(HBĐT) -
Ông Nguyễn Hải (TP Hòa Bình) hỏi: Đề nghị cho biết quy định pháp luật về các hành vi bị nghiêm cấm trong phòng, chống rửa tiền?
Trả lời: Điều 8, Luật Phòng, chống rửa tiền quy định các hành vi bị nghiêm cấm trong phòng, chống rửa tiền như sau:
- Tổ chức, tham gia hoặc tạo điều kiện, trợ giúp thực hiện hành vi rửa tiền.
- Thiết lập, duy trì tài khoản vô danh hoặc tài khoản sử dụng tên giả.
- Thiết lập, duy trì quan hệ kinh doanh với ngân hàng vỏ bọc.
- Cung cấp trái phép dịch vụ nhận tiền mặt, séc, công cụ tiền tệ khác hoặc công cụ lưu trữ giá trị và thực hiện thanh toán cho người thụ hưởng.
- Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong phòng, chống rửa tiền xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
- Cản trở việc cung cấp thông tin phục vụ công tác phòng, chống rửa tiền.
- Đe dọa, trả thù người phát hiện, cung cấp thông tin, báo cáo, tố cáo về hành vi rửa tiền.
V.H (TH)
(HBĐT) - Ông Nguyễn Văn Hà (TP Hòa Bình) hỏi: Đề nghị cho biết hành vi đua xe trái phép bị xử phạt như thế nào?
(HBĐT) - Bà Nguyễn Thị Thúy (Yên Thủy) hỏi: Đề nghị cho biết những đối tượng nào thuộc diện xét tuyển công chức?
(HBĐT) - Bà Bùi Thị Hoa (Tân Lạc) hỏi: Đề nghị cho biết người lao động (NLĐ) Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng bằng các hình thức nào?
(HBĐT) - Ngày 4/4, Báo Hòa Bình nhận được đơn của ông Phạm Minh Sơn, trú tại thôn 2A, xã Phú Nghĩa, huyện Lạc Thủy phản ánh về việc chậm trễ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình là công nhân Nông trường quốc doanh Sông Bôi trước đây.
(HBĐT)-Ông Đinh Văn Lâm (Lạc Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết hành vi tiết lộ bí mật điều tra bị xử phạt như thế nào?
(HBĐT) - Ông Nguyễn Văn Phúc (TP Hòa Bình) hỏi: Đề nghị cho biết việc sao, chụp tài liệu bí mật nhà nước (BMNN) được quy định như thế nào?
.jpg){kind=avatar}
