Ngày 9/12, Phòng An ninh tài chính, tiền tệ, đầu tư (PA84, Công an TP. Hà Nội) thông tin chính thức vụ triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng hơn 1 nghìn tỷ đồng
Phòng An ninh tài chính, tiền tệ, đầu tư (PA84, Công an TP. Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Trần Hồng Yến, sinh năm 1972, hộ khẩu thường trú tại quận Hoàng Mai, hiện ở Royal City, Thanh Xuân, Hà Nội và Đại Ngọc Hải, sinh năm 1990, Đại Khánh Hà, sinh năm 1993, hiện đều ở quận Hoàng Mai, Hà Nội, để điều tra làm rõ hành vi mua bán trái phép hóa đơn.
Theo tài liệu cơ quan an ninh, từ khoảng giữa năm 2016, các lực lượng đã phát hiện nhóm đối tượng có dấu hiệu sử dụng các công ty "ma" hoạt động mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với thủ đoạn là mua lại các công ty kém hiệu quả, sau đó chuyển nhượng thay đổi người đại diện pháp luật, trụ sở công ty để bán hóa đơn giá trị gia tăng thu lợi bất chính. Đối tượng cầm đầu đường dây này được xác định là Trần Hồng Yến, trực tiếp chỉ đạo nhóm đối tượng mua bán hóa đơn giá trị gia tăng, đồng thời cất giấu con dấu của công ty, quyển hóa đơn giá trị gia tăng tại nhà riêng. Yến mua lại pháp nhân các công ty với giá 30 đến 40 triệu đồng, sau đó thỏa thuận giao dịch với khách hàng hoặc qua môi giới về nội dung hóa đơn rồi cho đối tượng khác viết hóa đơn xuất cho khách. Giá bán hóa đơn từ 200.000 đến 300.000 đồng đối với hóa đơn dưới 20 triệu đồng, 2% đến 3% giá trị hóa đơn đối với hóa đơn trên 20 triệu đồng.
Đối với hóa đơn từ 20 triệu đồng trở lên, phải thực hiện chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng, khách hàng phải tự hoàn thiện hợp đồng mua bán để Yến ký, sau đó chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng không hợp thức, Yến sẽ chỉ đạo đối tượng khác đi rút tiền và thanh toán với khách.
Qua khám xét, Cơ quan an ninh điều tra đã thu giữ tang vật vụ án gồm: 49 bộ dấu công ty, nhà hàng; 215 quyển hóa đơn giá trị gia tăng, 1,5 tỷ đồng cùng nhiều tang vật liên quan.
Trần Hồng Yến và các đối tượng khai nhận đã hoạt động từ năm 2012 đến nay, giá trị hóa đơn các đối tượng bán lên tới trên 1.000 tỷ đồng.
Théo báo điện tử Chính phủ
(HBĐT) - Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường, tính từ năm 2010 đến hết năm 2016, Thanh tra Sở TN &MT đã phối hợp với các sở, ngành chức năng Trung ương, địa phương và UBND các huyện, thành phố tổ chức nhiều đợt thanh tra, kiểm tra các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực khai thác, vận chuyển, chế biến khoáng sản nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các tụ điểm khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn tỉnh.
(HBĐT) - Thực hiện các kế hoạch kiểm tra việc quản lý hoạt động khai thác, kinh doanh, vận chuyển cát, sỏi đối với các tổ chức, cá nhân tại khu vực hạ lưu sông Đà của Công an tỉnh, trong năm 2016, phòng Cảnh sát môi trường - Công an tỉnh đã kiểm tra việc quản lý và hoạt động khai thác, kinh doanh, vận chuyển cát, sỏi đối với 19 tổ chức, cá nhân đang hoạt động tại khu vực hạ lưu sông Đà.
Tối 7-12, thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự (C45), xác nhận vừa bắt được Nguyễn Thanh Dũng, nghi can bị Cảnh sát Campuchia truy lùng vì hành hạ trẻ em, quay video clip đưa lên mạng gây phẫn nộ cho cộng đồng.
Yêu cầu này được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đưa ra tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác sắp xếp đổi mới doanh nghiệp Nhà nước giai đoạn 2016- 2020 diễn ra chiều 6/12. Thủ tướng đánh giá, việc tung tin đổi tiền có mục đích trục lợi và làm ảnh hưởng xấu đến môi trường đầu tư cũng như sự ổn định của kinh tế vĩ mô.
(HBSST) - Tháng 11, Thanh tra các sở, ban, ngành trong tỉnh đã triển khai 23 cuộc, kết thúc 29 cuộc thanh tra (trong đó có 21 cuộc thanh, kiểm tra chuyên ngành), tiếp tục tiến hành và hoàn thiện 5 cuộc thanh tra hành chính.
Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ một đối tượng dùng súng xông vào một chi nhánh ngân hàng ở thành phố Huế cướp tiền vào khoảng 17 giờ ngày 6-12, sau đó lên xe máy bỏ chạy.
Phát triển bởi ICT GROUP.
