Các nạn nhân trong vụ việc cung cấp các tài liệu, bằng chứng
về việc cho vay tiền. (Nguồn: TTXVN phát)
Đến nay, đối tượng đã bị bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra, tuy nhiên
hàng chục nạn nhân đang lâm vào cảnh hoang mang, lo lắng, gia đình bất hòa bởi
hàng chục tỷ đồng mà họ cho vay hiện không rõ ở đâu.
Lừa đảo tinh vi
Vụ việc vỡ lở vào ngày 6/9/2017, khi Đào Thị Quy, sinh năm 1977, hộ khẩu thường
trú tại bản Hua Mường, xã Sốp Cộp, huyện Sốp Cộp ( tỉnh Sơn La) đến Công an
huyện trình bày về việc trước đó có vay nợ với số tiền lớn và hiện không có khả
năng trả nợ.
Tại cơ quan công an, bước đầu Đào Thị Quy khai nhận, trong thời gian từ tháng
12/2016 đến tháng 8/2017 đã vay tiền của nhiều người ở hai huyện Sốp Cộp và
Sông Mã. Tổng số tiền nợ đến thời điểm Công an huyện Sốp Cộp xác minh là khoảng
55,8 tỷ đồng. Bà Quy vay số tiền trên để sử dụng vào các mục đích như trả các
khoản nợ cá nhân từ trước; vay tiền với lãi suất thấp sau đó cho người khác vay
lãi suất cao hơn; đáo nợ giữa người này với người khác; sử dụng vào việc kinh
doanh cầm đồ tại nhà; chơi lô đề...
Tìm hiểu thủ đoạn vay tiền của đối tượng Đào Thị Quy qua các nạn nhân tại hai
huyện Sông Mã và Sốp Cộp, được biết, việc vay tiền của Quy khá tinh vi theo
cách chiếm lòng tin của nạn nhân từ từ. Ban đầu chỉ vay một số tiền ít, sau đó
trả ngay cùng với một khoản lãi suất nhất định. Khi những người cho vay tiền đã
bắt đầu tin tưởng, Quy vay tiền với số lượng lớn hơn rất nhiều, lên đến hàng tỷ
đồng mỗi lần.
Chị Nguyễn Thị Hiền, ở bản Hua Mường, xã Sốp Cộp, huyện Sốp Cộp - một nạn nhân
đã cho vay 11,8 tỷ đồng cho biết: Lúc đầu bà Quy hỏi vay số lượng tiền chỉ mấy
trăm triệu đồng thôi và nói vay để đáo hạn ngân hàng, để đầu tư vào một số công
trình xây dựng vì có hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực này. Quy nói chỉ vay
một thời gian ngắn thôi, được nhiều thì trả nhiều, được ít thì trả ít. Quy mượn
khoảng 3 lần đều trả sòng phẳng tiền gốc và tiền lãi. Vì thế, dần dần đã lấy
được lòng tin của tôi.
Hơn nữa, thấy bà Quy là cán bộ, chồng cũng làm ở huyện nên nghĩ họ làm ăn đứng
đắn. Do tin tưởng nên tôi đã vay của anh em, bạn bè để cho Quy vay, đến lúc mọi
chuyện vỡ lở thì số tiền cho vay đã quá nhiều.
Trong khoảng hai tuần trước khi đến cơ quan công an khai báo về việc vỡ nợ, đối
tượng Đào Thị Quy đã liên tục huy động số tiền lớn đến hàng chục tỷ đồng. Lý do
để vay tiền được đưa ra đều giống nhau là có một đơn vị, cá nhân nào đó đang
cần tiền gấp và sẽ trả lại ngay trong ngày hôm sau. Điển hình như nạn nhân
Nguyễn Thị Hiền đã cho vay 11,8 tỷ đồng; nạn nhân Bùi Thị Thu Hà cho vay 23 tỷ
đồng...
Số tiền "khổng lồ” đang ở đâu?
Chị Nguyễn Thị Hiền chỉ là một trong số hàng chục nạn nhân bị Đào Thị Quy lừa
để vay tiền. Theo lời khai ban đầu, đã có 18 người trên địa bàn huyện Sốp Cộp
và huyện Sông Mã bị lừa đảo, nhưng trên thực tế số lượng người bị lừa còn đông
hơn nhiều. Sau khi biết Đào Thị Quy không còn khả năng trả nợ, ngoài 18 người
đã đến cơ quan công an tố cáo hành vi lừa đảo của đối tượng này, còn có khá
nhiều người khác bao gồm một số cán bộ công chức, đảng viên...do sợ ảnh hưởng
đến uy tín, danh dự cá nhân đã ngại "khai báo" với nhà chức
trách.
Mặt khác, số tiền thực tế mà đối tượng Đào Thị Quy vay chưa dừng lại ở con số
55,8 tỷ đồng như lời khai ban đầu. Bởi chỉ tính chưa đầy đủ từ một số nạn nhân,
lượng tiền cho vay đã lên đến gần 70 tỷ đồng như: Nguyễn Thị Hiền (huyện Sốp
Cộp) cho vay 11,8 tỷ đồng; Bùi Thị Thu Hà (huyện Sông Mã) cho vay 23 tỷ đồng;
T.T.D (huyện Sông Mã, nhân vật đề nghị giấu tên) cho vay 20 tỷ đồng; L.T.L
(huyện Sốp Cộp) cho vay 14 tỷ đồng...
Theo thông tin mà phóng viên tìm hiểu, khi Công an tỉnh Sơn La tiếp nhận vụ án,
hiện tiếp tục điều tra, số tiền mà đối tượng Đào Thị Quy đã nợ hiện đã gần 190
tỷ đồng.
Điều mà các nạn nhân đang lo lắng là số tiền của họ đang ở đâu. Bởi theo các
nạn nhân, với số tiền "khổng lồ” mà Quy đã vay không thể sử dụng hết nhanh như
vậy. Không những thế, trong quá trình giao dịch, ngoài chuyển tiền vào số tài
khoản của Đào Thị Quy, những người cho vay còn được đối tượng này cho số tài
khoản của một số người khác công tác trong các ngành công an, ngân hàng... như
tài khoản của: Cầm Minh Hòa đang công tác tại Công an tỉnh Sơn La; Đặng Tuyết
Nhung, thủ quỹ tại Công an huyện Sốp Cộp...
Vì vậy, những người cho vay có thêm lòng tin để chuyển tiền cho Quy. Chị Bùi
Thị Thu Hà cho biết: "Quy có cho biết những người này cùng làm ăn, cần tiền để
giải quyết công việc nên cứ yên tâm chuyển tiền, chứ các chị chưa bao giờ liên
lạc trực tiếp với những chủ tài khoản này. Bây giờ mới thấy mình dễ dãi quá
trong việc cho vay tiền. Khi Quy cho số tài khoản của những người có tên tuổi,
có chức có quyền thì lại càng tin hơn bởi nghĩ rằng những người đó không thể
nào đánh đổi công việc để đi lừa các chị...”
Cần sớm làm rõ vụ việc
Ánh mắt thất thần, trũng sâu vì nhiều ngày liền mất ăn, mất ngủ, chị C.T.H -
một nạn nhân gián tiếp của vụ vỡ nợ cho biết: "Tất cả cũng chỉ vì lòng tham và
sự chủ quan của mình. Dù không trực tiếp cho Quy vay nhưng chị lại gom tiền để
người thân của mình cho đối tượng vay. Giờ đây chị rất hoang mang, không biết
sống thế nào, bởi tất cả tài sản đã mang đi cầm cố ngân hàng mà ngày đáo hạn
ngân hàng lại đang đến gần, lúc đó thì trắng tay, cả gia đình sẽ không biết
sống thế nào. Bây giờ chỉ mong các cơ quan chức năng sớm điều tra, giải quyết
để sớm trả lại tài sản cho những người bị hại.”
Đây cũng là mong muốn chung của hàng chục nạn nhân trong vụ việc kể trên. Nếu
không sớm điều tra, làm rõ thì chưa biết sẽ có thêm bao nhiêu gia đình lâm vào
hoàn cảnh cùng đường...
Trên cơ sở điều tra xác minh của các phòng chuyên môn, xét thấy hành vi của Đào
Thị Quy có dấu hiệu của tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại Điều 139
Bộ luật Hình sự, ngày 19/10/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La
ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 28/QĐ – PC45, khởi tố bị can số 54/QĐ -
PC45 đồng thời ra lệnh bắt bị can để tạm giam và tiến hành khám xét khẩn cấp
nơi ở, nơi làm việc của Đào Thị Quy nhằm điều tra, truy tố theo quy định của
pháp luật. Cùng với đó, Huyện ủy Sốp Cộp đã ra Quyết định đình chỉ công tác; Ủy
ban Kiểm tra Huyện ủy đã ra quyết định đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với Đào Thị
Quy.
Chính quyền địa phương và các cơ quan ban ngành huyện Sốp Cộp đã tổ chức tuyên
truyền rộng rãi cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân hiểu rõ về những
phương thức, thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói chung,
của Đào Thị Quy nói riêng, nhằm nâng cao tinh thần cảnh giác đề phòng trước
những hành vi trên đồng thời, chỉ đạo làm tốt công tác nắm tình hình, dư luận
quần chúng nhân dân, kịp thời phát hiện, ngăn chặn những kẻ xấu lợi dụng tính
chất vụ việc gây bức xúc trong nhân dân, làm mất an ninh trật tự xã hội trên
địa bàn huyện.
Ông Nguyễn Văn Mạnh - Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Sốp Cộp cho biết, huyện
Sốp Cộp đã có công văn gửi đến các ngành, các xã để kịp thời trấn an dư luận
sau khi vụ việc xảy ra, gây xôn xao trong dư luận. Đến nay, sau khi có sự định
hướng, tuyên truyền, dư luận trên địa bàn đã lắng xuống./.
TheoVietnamplus
Phát triển bởi ICT GROUP.
