Các bị cáo này đã tiếp tay cho nhóm người nước ngoài chuyên giả danh cán bộ công an, viện kiểm sát gọi điện cho các bị hại, để lừa đảo, chiếm đoạt tiền. Do cần tài khoản để nhận và rút tiền ở Việt Nam, bọn chúng lôi kéo nhóm của bị cáo Quân tham gia, sau đó chúng đã chuyển hàng tỷ đồng chiếm đoạt ra nước ngoài.
Tại phiên tòa, hội đồng xét xử đã làm rõ cuối tháng 6/2016, Ma Thiếu Quân và đồng
bọn được một đối tượng tên là Lâm (người Trung Quốc, chưa rõ lai lịch) rủ cùng
kiếm tiền bằng cách dùng chứng minh thư nhân dân để nhận tiền chuyển khoản.
Nhóm của Quân chỉ cần mở các tài khoản tại ngân hàng rồi báo thông tin về cho
Lâm. Mỗi khi tài khoản báo có tiền, Lâm sẽ báo cho nhóm của Quân đi rút rồi
chuyển lại cho Lâm. Mỗi người tham gia sẽ được trả công 600.000 đồng/ngày. Lâm
yêu cầu rủ càng nhiều người tham gia mở thẻ và rút tiền càng tốt. Quân đã rủ
Báo, Đăng, Luyến và Loan cùng tham gia. Các bị cáo đã dùng chứng minh thư nhân
dân mở một loạt tài khoản ngân hàng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
Số tiền chuyển về tài khoản của 5 bị cáo là do các đối tượng nước ngoài lừa đảo
các bị hại chuyển tiền. Nhiều bị hại đã làm đơn tố cáo nhóm đối tượng lừa đảo
này ra cơ quan Công an. Cụ thể, đầu tháng 6/2016, bà Nguyễn Thị Hiền Hạnh (ở Hà
Nội) nhận được cuộc gọi có người xưng là nhân viên Tổng đài VNPT báo bà nợ cước
điện thoại. Bà Hạnh trả lời không nợ cước thì nhân viên nối máy cho bà nói chuyện
với 2 người tự xưng là Trung úy Công an và Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân
dân tỉnh Quảng Ninh. Những người này nói bà Hạnh có liên quan tới một vụ án
hình sự.
Bà Hạnh được "lệnh” phải chuyển tiền tiết kiệm 839 triệu đồng sang tài khoản của
một "lãnh đạo Công an” tên là Tô Văn Báo. Tin tưởng, bà Hạnh không kiểm chứng lại
thông tin trên mà lập tức chuyển tiền theo lời đối tượng. Ngay khi thấy tài khoản
thông báo có tiền, Báo đến ngân hàng rút tiền, đổi ra tiền nhân dân tệ rồi đưa
lại cho Lâm.
Tương tự, một trường hợp khác là bà Nguyễn Thị Nỷ (ở Thành phố Hồ Chí Minh)
cũng nhận được cuộc điện thoại lạ. Khi các đối tượng tự xưng là cán bộ Công an
thành phố Hà Nội, bà Nỷ cũng thật thà khai có 10 quyển sổ tiết kiệm gửi tại
ngân hàng với số tiền hơn 2,4 tỷ đồng. Các đối tượng này đã yêu cầu bà Nỷ phải
hợp tác để làm rõ đường dây tội phạm, chuyển toàn bộ số tiền trên vào tài khoản
của Công an thành phố Hà Nội để kiểm tra. Nhóm này còn nói rõ nếu xác định là
bà Nỷ không liên quan đến vụ án, thì trong 24h sẽ trả lại tiền cho bà Nỷ.
Trong trường hợp bà Nỷ không chuyển tiền thì bà sẽ bị bắt khẩn cấp và tạm giam
trong 3 tháng để tiến hành điều tra. Bán tín bán nghi nhưng vì bị đe dọa, bà Nỷ
đã chuyển hơn 1,6 tỷ đồng theo lời "điều tra viên.” Sau khi chuyển khoản tiền
trên, bà Nỷ tiếp tục nhận được cuộc điện thoại của một người xưng là Vương
Quang Đằng (giả danh là cán bộ Công an thành phố Hà Nội) yêu cầu bà rút tiền và
chuyển 650 triệu đồng vào tài khoản của Đằng, bà Nỷ cũng làm theo.
Cơ quan điều tra xác định tổng số tiền 5 bị cáo đã giúp sức cho Lâm chiếm đoạt
của các bị hại là hơn 5 tỷ đồng. Trong vụ án này, Quân hưởng lợi bất chính 24
triệu đồng, Đằng hưởng 10,2 triệu đồng, Báo 14,4 triệu đồng, Luyến 1,8 triệu đồng,
Loan 4,8 triệu đồng.
Do chưa xác minh được lai lịch, nhân thân đối tượng tên là Lâm nên cơ quan điều
tra đã quyết định tách tài liệu để điều tra, xử lý sau./.
TheoVietnamplus
Phát triển bởi ICT GROUP.
