Viện
Kiểm sát nhân dân Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 10 bị can trong vụ án
lừa đảo số tiền gần 300 tỷ đồng xảy ra tại Công ty cổ phần chứng khoán SME (viết
tắt là SMES), đồng thời phân công Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội thực
hành quyền công tố và kiểm sát xét xử vụ án.
Mười
bị can trong vụ án này gồm Phạm Minh Tuấn (sinh năm 1974, nguyên Tổng Giám đốc
SMES); Phan Huy Chí (sinh năm 1975, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng
Giám đốc SMES); Nguyễn Huy Sơn (sinh năm 1981, nguyên cán bộ SMES); Nguyễn
Phương Lan (sinh năm 1980, nguyên cán bộ SMES); Cao Tuấn Nghĩa (sinh năm 1974,
nguyên Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn Anh); Nguyễn Thanh Nam (sinh năm 1975,
nguyên Giám đốc SMES - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh); Chu Xuân Lai (sinh năm
1967, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính công đoàn dầu khí
Việt Nam - viết tắt là PVFI); Lê Xuân Tân (sinh năm 1979, nguyên Phó Tổng Giám
đốc PVFI); Vũ Xuân Công (sinh năm 1980, nguyên Phó Trưởng Ban Dịch vụ tài chính
PVFI); Vũ Thị Hồng Lan (sinh năm 1978, nguyên Trưởng Ban dịch vụ tài chính
PVFI).
Trong
đó, 6 bị can là Phạm Minh Tuấn,
Phan Huy Chí, Nguyễn Huy Sơn, Nguyễn Thanh Nam, Nguyễn Phương Lan và Cao Tuấn
Nghĩa bị Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài
sản” theo quy định tại Điều 139, khoản 4, điểm a - Bộ luật Hình sự năm 1999. Bốn
bị can còn lại bị Viện Kiểm sát truy tố về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả
nghiêm trọng” theo quy định tại Điều 285, khoản 2 - Bộ luật Hình sự năm 1999.
Theo
cáo trạng, Công ty Cổ phần chứng khoán SMES có trụ sở tại số
15 Tô Hiến Thành (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đăng ký các ngành kinh doanh như
lưu ký chứng khoán, tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán, bảo lãnh phát hành
chứng khoán, tự doanh chứng khoán và môi giới chứng khoán.
Vốn điều lệ của Công ty là 255 tỷ đồng.
Người
đại diện theo pháp luật là Phan Huy Chí - Chủ tịch Hội đồng quản trị, và Phạm
Minh Tuấn - Tổng Giám đốc. Từ tháng 4/2010 đến tháng 3/2011, do cần tiền để sử
dụng cá nhân và thanh toán các khoản nợ cũ, Phan Huy Chí, Phạm Minh Tuấn và đồng
phạm đã lợi dụng việc SMES là đơn vị được kinh doanh chứng khoán và có khả năng
phong tỏa chứng khoán; lợi dụng sơ hở, thiếu sót của các đối tác trong kinh
doanh chứng khoán… để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Các
bị can đã dùng thủ đoạn gian dối trong việc tạo dựng khách hàng, đưa các mã chứng
khoán khống vào hợp đồng hợp tác đầu tư chứng khoán niêm yết, hợp đồng ủy thác,
cầm cố; xác nhận phong tỏa các mã chứng khoán khống để tạo niềm tin và chiếm đoạt
hơn 107 tỷ đồng của Công ty Cổ phần Bảo hiểm dầu khí Việt Nam, nay là Công ty Cổ
phần PVI (PVI), trên 111 tỷ đồng của Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính công đoàn
dầu khí Việt Nam (PVFI), 80 tỷ đồng của Ngân hàng Thương mại cổ phần Nhà Hà Nội
(Habubank). Tổng cộng số tiền mà các bị can đã lừa đảo chiếm đoạt là hơn 299 tỷ
đồng.
Để
các bị can trên thực hiện hành vi lừa đảo chiếm
đoạt tài sản của PVFI, có sự tiếp tay, thực hiện không đúng,
không đầy đủ trách nhiệm của bốn bị can Chu Xuân Lai (nguyên Tổng Giám đốc
PVFI), Lê Xuân Tân (nguyên Phó Tổng Giám đốc PVFI), Vũ Xuân Công (nguyên Phó
Trưởng Ban Dịch vụ tài chính) và Vũ Thị Hồng Lan (nguyên Trưởng Ban Dịch vụ tài
chính PVFI).
Bốn
bị can này đều là những người có chức trách, nhiệm vụ bảo toàn và phát triển vốn
của Nhà nước tại doanh nghiệp song đã không thực hiện đầy đủ trách nhiệm được
giao: không làm đúng, đầy đủ Quy trình hợp tác đầu tư chứng khoán niêm yết của
PVFI và quy định tại Hợp đồng cung cấp dịch vụ hợp tác đầu tư chứng khoán niêm
yết đã được ký kết giữa PVFI với SMES; khi ký kết các hợp đồng về việc niêm yết
chứng khoán không có mặt các bên cùng tham gia; không thực hiện đúng với nội
dung hợp đồng... Vì vậy, họ đã tạo điều kiện để cho Phan Huy Chí cùng đồng phạm
lợi dụng chiếm đoạt tài sản, dẫn đến thiệt hại cho PVFI gần 110 tỷ đồng./.
Theo TTXVN
Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với đối tượng Trần Thị Ba về hành vi "Tổ chức mang thai hộ nhằm mục đích thương mại."
Phát triển bởi ICT GROUP.
