12 bị can bị truy tố được xác định có sai phạm trong việc thực hiện chỉ đạo của Trần Bắc Hà tại Ngân hàng BIDV, Công ty Cổ phần chăn nuôi Bình Hà và Công ty TNHH thương mại và du lịch Trung Dũng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an mới hoàn tất Kết luận điều tra số 22/CSKT-P13 và chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, đề nghị truy tố đối với 12 bị can về các tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng," "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần đầu tư phát triển Việt Nam (BIDV), Công ty Cổ phần chăn nuôi Bình Hà và Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại và du lịch Trung Dũng.
Trong vụ án này, vai trò của ông Trần Bắc Hà (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng BIDV) được xác định là chủ mưu, cầm đầu về tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng" theo khoản 4 Điều 206 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Tuy nhiên, tháng 7/2019, ông Trần Bắc Hà đã tử vong trong trại giam vì bệnh hiểm nghèo.
Theo quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự, cơ quan Công an tiến hành đình chỉ bị can đối với ông Trần Bắc Hà, còn việc điều tra, truy tố, xét xử sẽ tiếp tục đối với các đồng phạm của ông Trần Bắc Hà.
Trong kết luận điều tra này, 8 bị can bị đề nghị truy tố tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng" theo khoản 4, Điều 206, Bộ luật Hình sự năm 2015 gồm:
1. Trần Lục Lang (nguyên Phó Tổng Giám đốc phụ trách quản lý rủi ro tín dụng của BIDV);
2. Đoàn Ánh Sáng (nguyên Phó Tổng Giám đốc BIDV);
3. Kiều Đình Hòa (nguyên Giám đốc BIDV Chi nhánh Hà Tĩnh);
4. Lê Thị Vân Anh, (nguyên Trưởng Phòng Khách hàng doanh nghiệp BIDV- Chi nhánh Hà Tĩnh);
5. Nguyễn Xuân Giáp (Phó Giám đốc BIDV Chi nhánh Hà Thành);
6. Phạm Hồng Quang (Trưởng Phòng Khách hàng doanh nghiệp I BIDV - Chi nhánh Hà Thành);
7. Đặng Thanh Nam, (nguyên cán bộ quản lý khách hàng BIDV - Chi nhánh Hà Thành);
8. Ngô Duy Chính, (nguyên Giám đốc BIDV Chi nhánh Thăng Long).
Cơ quan Cảnh sát điều tra đề nghị truy tố 4 bị can tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" theo khoản 4, Điều 175, Bộ luật Hình sự năm 2015 gồm:
1. Trần Anh Quang (Tổng Giám đốc Công ty Bình Hà)
2. Đinh Văn Dũng (nguyên Tổng Giám đốc Công ty Bình Hà)
3. Đoàn Hồng Dũng (Trưởng Phòng Khách hàng doanh nghiệp I BIDV - Chi nhánh Hà Thành)
4. Nguyễn Thị Thanh Sơn (Giám đốc Công ty Hà Nam)
Cũng theo kết luận điều tra, bị can Trần Duy Tùng (con trai ông Trần Bắc Hà, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phú) và Thái Thành Vinh (thành viên Hội đồng quản trị Công ty Bình Hà) đang bị truy nã và cơ quan điều tra đã ra quyết định tạm đình chỉ đối với hai bị can này.
Theo cơ quan điều tra, ông Trần Bắc Hà trong thời gian giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng BIDV đã lợi dụng vị trí công tác của mình để thâu tóm, lũng đoạn BIDV, thực hiện một số hoạt động xúc tiến đầu tư tại tỉnh Hà Tĩnh, cam kết tài trợ vốn trái quy định, thành lập công ty sân sau gồm Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phú và Công ty Bình Hà không có năng lực tài chính để lập dự án đầu tư xin vay vốn tại BIDV.
Ông Trần Bắc Hà còn sử dụng mục đích vay vốn không đúng dẫn đến BIDV bị mất vốn, không có khả năng thu hồi 1.548 tỷ đồng.
12 bị can bị truy tố trong vụ án được xác định có sai phạm trong việc thực hiện chỉ đạo của Trần Bắc Hà; tiếp nhận hồ sơ, thẩm định và đề xuất phê duyệt, ký hồ sơ đồng ý cấp tín dụng cho Công ty Cổ phần chăn nuôi Bình Hà (Hà Tĩnh), Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và du lịch Trung Dũng vay vốn với các điều kiện ưu đãi sai quy định, vi phạm quy định của ngân hàng, gây thiệt hại cho BIDV hàng ngàn tỷ đồng./.
TheoVietnamplus
(HBĐT) - Ngay sau khi nhận được tin báo về vụ án hiếp dâm, cướp tài sản xảy ra tại xã Phong Phú, Công an huyện Tân Lạc đã xác lập chuyên án, khẩn trương điều tra, làm rõ. Chỉ trong một thời gian ngắn đã khám phá thành công, bắt đối tượng gây ra vụ việc về quy án.
(HBĐT) - Những tháng đầu năm, ngành Thanh tra tỉnh đã kịp thời triển khai, hoàn thiện các cuộc thanh tra theo kế hoạch thanh tra năm 2020 đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật về thanh tra, gắn với việc tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh trong quản lý Nhà nước. Hoạt động thanh tra đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, đồng thời chú trọng việc thực hiện có hiệu quả các kiến nghị, kết luận, quyết định xử lý sau thanh tra.
Từ nguồn tin báo của quần chúng nhân dân, Đồn Biên phòng Nậm Nhừ (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên), vừa phá bỏ một nương trồng cây thuốc phiện trên khu vực biên giới Việt - Lào.
(HBĐT) - Thực hiện Đề án Điều động Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã trên địa bàn tỉnh. Tính đến ngày 23/3, Công an các huyện, thành phố trong toàn tỉnh đã hoàn thành việc trao Quyết định điều động, bổ nhiệm bố trí Công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh Công an xã ở 141/141 xã, thị trấn với tổng số 424 đồng chí.
(HBĐT) -Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh vừa ra Thông báo số 159/PC08 về việc truy tìm chủ sở hữu phương tiện tạm giữ.
Thay mặt Thường vụ Quân ủy Trung ương, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng vừa ký ban hành Chỉ thị số 260-CT/QUTW về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong Quân đội.
