Viện Kiểm sát nhân dân tối cao mới ban hành cáo trạng vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh (Tập đoàn Tân Hoàng Minh) và các đơn vị, tổ chức có liên quan.
Bị can Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh. Ảnh: TTXVN phát
Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng bị Viện Kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Theo cáo trạng, trong giai đoạn năm 2021 đến đầu năm 2022, do ảnh hưởng chung của dịch COVID-19, thị trường bất động sản đóng băng, tín dụng ngân hàng bị siết chặt, Tập đoàn Tân Hoàng Minh gặp nhiều khó khăn về tài chính, dư nợ tín dụng rất lớn, cần tiền trả nợ đến hạn và quá hạn, tiếp tục đầu tư mua bán cổ phần, dự án, chi phí hoạt động..., Đỗ Anh Dũng đã chỉ đạo con trai là Đỗ Hoàng Việt (Phó Tổng Giám đốc) nghiên cứu phương án, cách thức huy động vốn cho Tân Hoàng Minh.
Đỗ Anh Dũng đã thống nhất chủ trương, chỉ đạo Đỗ Hoàng Việt và cùng với Việt phân công, chỉ đạo, ủy quyền các bị can, cá nhân liên quan tại Tân Hoàng Minh sử dụng pháp nhân 3 công ty gồm Ngôi Sao Việt, Soleil và Cung Điện Mùa Đông ngụy tạo các hoạt động kinh doanh bằng các hợp đồng "khống" (hợp đồng hợp tác đầu tư, đặt cọc, mua bán cổ phần...), không có thật giữa nội bộ các công ty trong Tập đoàn, để làm phương án phát hành các gói trái phiếu riêng lẻ.
Bên cạnh đó, Tân Hoàng Minh thông đồng với các bị can, đối tượng tại Công ty Kiểm toán Nam Việt, Chi nhánh phía Bắc và Công ty CPA Hà Nội để kiểm toán, hợp thức số liệu, "làm đẹp" Báo cáo tài chính năm 2020 - 2021 của các công ty, đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần trái với Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam để hợp thức cho các công ty có đủ điều kiện phát hành trái phiếu.
Đỗ Anh Dũng đã chỉ đạo ký các hợp đồng "giả cách" chuyển nhượng trái phiếu, chạy dòng tiền "khống" thể hiện việc thanh toán tiền từ Công ty Tân Hoàng Minh sang công ty phát hành, tạo lập giá trị "ảo" các gói trái phiếu và trái chủ cho Tập đoàn Tân Hoàng Minh, để bán trái phiếu rộng rãi cho người dân (lách quy định chuyển nhượng trái phiếu cho nhà đầu tư chuyên nghiệp) nhằm huy động, rồi chiếm đoạt, sử dụng tiền vào nhiều mục đích khác nhau, không đúng với mục đích, phương án phát hành trái phiếu.
Sau khi hợp thức hồ sơ, phương án phát hành và thanh toán "khống" để trở thành trái chủ sơ cấp, Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã bán trái phiếu, huy động được tổng số tiền hơn 13.900 tỷ đồng của nhà đầu tư trái pháp luật. Toàn bộ số tiền bán trái phiếu, Đỗ Anh Dũng đã chỉ đạo các đối tượng tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh sử dụng hết vào nhiều mục đích khác nhau, không đúng với mục đích, phương án phát hành trái phiếu.
Kết quả điều tra xác định có hơn 6.600 khách hàng đã ký hợp đồng đầu tư trái phiếu, hợp đồng chuyển nhượng và bị Tân Hoàng Minh chiếm đoạt hơn 8.600 tỷ đồng.
Đỗ Anh Dũng bị xác định giữ vai trò chủ mưu chịu trách nhiệm về số tiền đã chiếm đoạt. Quá trình điều tra đến nay, ông Dũng đã nộp lại và Bộ Công an thu hồi tổng cộng hơn 8.600 tỷ đồng, khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án.
TheoBaotintuc
Ngày 21/11, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh mở phiên tòa trình tự phúc thẩm theo đơn kháng cáo của các bị cáo Bùi Thành Nam (SN 1979) và Nguyễn Anh Tuấn (SN 1974) đều trú tại thành phố Hòa Bình, bị TAND thành phố đưa ra xét xử và tuyên phạt án tù về tội "mua bán trái phép chất ma túy” và tội "tổ chức sử dụng trái phép ma túy”.
Chỉ trong thời gian ngắn, các cơ quan chức năng của tỉnh đã phát hiện, điều tra, xử lý nhiều vụ việc, đối tượng có hành vi vi phạm liên quan đến việc mua bán hóa đơn trái phép (MBHĐTP) gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước (NSNN) từ hàng trăm tới hàng tỷ đồng... Vấn đề này đang được xem là "cảnh báo đỏ”.
Tối 21/11, Công an quận 8 và các đơn vị nghiệp vụ Công an Thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang tiếp tục phong tỏa hiện trường để điều tra vụ cháy khiến 3 người tử vong, trong đó có 1 người lớn và 2 trẻ em trong một căn nhà trên con hẻm ở đường Lưu Hữu Phước, phường 15, quận 8.
Ngày 21/11, UBND thành phố Hòa Bình tổ chức ra quân kiểm tra công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông và xử lý vi phạm về trật tự đô thị, hành lang trên địa bàn thành phố với sự tham gia của các lực lượng: Thanh tra Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh, Công an thành phố Hòa Bình, Phòng Quản lý đô thị thành phố. Thời gian triển khai đợt ra quân từ ngày 21/11 - 21/12/2023.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Vân, sinh năm 1976, trú tại BT04-08, Khu đô thị mới Phú Lương, phường Phú Lương, quận Hà Đông, TP Hà Nội về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Nhằm nâng cao nhận thức về pháp luật cho người dân vùng ĐBDTTS, thực hiện dự án tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, Ban Dân tộc tỉnh đã phối hợp với các ngành chức năng tổ chức đa dạng các hoạt động tuyên truyền pháp luật.
.jpg){kind=avatar}
.jpg){kind=avatar}
