Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo qua mạng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Thứ sáu, 6/7/2018 | 9:19:23 Sáng

(HBĐT) - Thời gian gần đây, Phòng An ninh kinh tế (Công an tỉnh) nhận được nhiều tin báo của người dân về các vụ việc lừa đảo qua mạng internet. Thủ đoạn của chúng tự giới thiệu là doanh nhân quốc tịch nước ngoài, câu kết với đối tượng trong nước thông qua mạng internet để làm quen rồi kết thân với các bị hại. Sau một thời gian liên lạc, biết các bị hại gặp khó khăn về kinh tế, chúng hứa sẽ giúp vốn với số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng để làm ăn. Để nhận được số tiền ấy, chúng yêu cầu chuyển tiền theo số tài khoản chỉ định gọi là tiền cước phí, phí chống rửa tiền. Đối tượng chúng thường nhằm đến là phụ nữ, đã có những người mắc vào bẫy của chúng khiến tiền mất, tật mang.

Khoảng 8h ngày 22/6/2018, chị Trần Thị Thúy Hà, Trưởng phòng Kế toán Ngân hàng Agribank - chi nhánh Hòa Bình đã báo Phòng An ninh kinh tế về việc có một nữ khách hàng đến ngân hàng gửi tiền mà không hề biết người nhận tiền. Giao dịch chuyển tiền chỉ là qua trao đổi trên mạng internet với người đàn ông quốc tịch Anh. Nghi là giao dịch bất thường, có dấu hiệu lừa đảo qua mạng, Phòng An ninh kinh tế đã mời nữ khách hàng đến cơ quan công an để làm rõ. Tại cơ quan công an, nữ khách hàng cho biết tên là Nguyễn Thị Ngọc Châm, 37 tuổi, trú tại xã Hợp Thịnh, huyện Kỳ Sơn. Khoảng giữa tháng 5/2018, có một người đàn ông quốc tịch Anh tên là Moris Randy chủ động kết bạn với chị trên mạng facebook. Sau một thời gian liên lạc, biết chị khó khăn về tài chính, Moris Randy hứa gửi cho chị 655.000 USD để giải quyết khó khăn, khi nào sang Việt Nam đầu tư làm ăn sẽ lấy lại. Nghĩ là bạn tốt muốn gúp đỡ, chị Châm đồng ý. Đến ngày 18/6, Moris Randy thông báo sẽ gửi số tiền trên, tuy nhiên, chị Châm phải gửi 23 triệu đồng vào tài khoản Moris Randy chỉ định để trả cước phí.

Chị Nguyễn Thị Ngọc Châm khai báo hành vi lừa đảo qua mạng với cán bộ Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh.

Trước đó, cũng với thủ đoạn tương tự trên mạng facebook chúng đã lừa đảo được nhiều người. Điển hình là vụ đối tượng nick name là Mark Jonhson đã chủ động kết bạn với chị Bùi Thị Phức, 28 tuổi, trú tại xã Bảo Hiệu, huyện Yên Thủy. Sau một thời gian liên lạc làm quen, đối tượng thăm hỏi cuộc sống hiện tại của chị Phức, dò hỏi các thông tin cá nhân như: họ, tên, địa chỉ, nghề nghiệp, biết chị đang gặp khó khăn về kinh tế, chúng hứa giúp chị 20 triệu USD và yêu cầu chị chuyển tiền phí vận chuyển, phí chống rửa tiền. Chị Phức đã đồng ý và chuyển cho chúng 348.325.000 đồng. Sau đó, tiền thì không thấy đâu, đối tượng cũng mất tăm không liên lạc được. Chị đã đến Công an huyện Yên Thủy báo cáo vụ việc.

Trước tình hình trên, Phòng An ninh kinh tế (Công an tỉnh) đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ lập phương án đấu tranh, đồng thời cử các tổ công tác xuống cơ sở xác minh, thu thập thông tin, tài liệu liên quan. Phối hợp với các ngân hàng, cơ quan báo chí, truyền thông tuyên truyền về thủ đoạn của loại tội phạm này đến nhân dân. Thượng tá Nguyễn Duyên, Phó trưởng Phòng An ninh kinh tế cho biết: Các đối tượng thường ở nước ngoài câu kết với các đối tượng trong nước, dùng chứng minh giả, sim rác. Người bị hại thường sau thời gian dài mới báo cáo vụ việc nên rất khó khăn trong công tác truy tìm, điều tra xử lý.

Hiện, Phòng An ninh kinh tế đang phối hợp với Ngân hàng Agribank chi nhánh Hòa Bình phong tỏa số tài khoản thu hồi tiền trả lại cho người bị hại và khẩn trương điều tra mở rộng vụ án. Thủ đoạn tội phạm này không còn mới trên địa bàn cả nước, người dân cần nâng cao cảnh giác trước thông tin khuyến mại, trúng thưởng, không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng trên những trang mạng không rõ nguồn gốc, những chiêu trò dụ dỗ của các đối tượng lừa đảo. Khi phát hiện nghi vấn lừa đảo cần thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để kịp thời ngăn chặn, xử lý hành vi phạm tội của các đối tượng.

Số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm: 069.2709.052.

Đỗ Tuấn

(Công an tỉnh)

Công an huyện Yên Thủy: Ngăn chặn tội phạm ma túy ngay từ cơ sở

Sáng 13/5/2024, trong quá trình nắm tình hình và triệu tập các đối tượng nghiện ma túy trên địa bàn, tổ công tác Công an xã Ngọc Lương, huyện Yên Thủy phát hiện, bắt quả tang Quách Văn Linh (sinh năm 1991), trú tại xóm Ba Cầu, xã Ngọc Lương - là đối tượng nghiện thuộc diện quản lý có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 1 đoạn ống nhựa màu xanh bịt kín hai đầu. Linh khai nhận bên trong là ma túy đá. Đây không phải là vụ đầu tiên lực lượng Công an huyện Yên Thủy chủ động phát hiện, đấu tranh, bắt giữ tội phạm ma túy ngay từ cơ sở...

Siết chặt các biện pháp cấp bách phòng cháy nhà trọ, khu dân cư

Từ những vụ cháy nhà trọ, chung cư mi ni gây hậu quả nghiêm trọng thời gian qua cho thấy cần tiếp tục siết chặt việc thực hiện các quy định về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) tại các cơ sở, hộ gia đình; trang bị kiến thức, kỹ năng cho người dân nếu sự cố cháy xảy ra.

Khởi tố nguyên Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo Bộ Công Thương

Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo - Bộ Công Thương bị bắt giam để điều tra về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Lãnh đạo Công an tỉnh đối thoại với cán bộ, chiến sĩ Công an các xã, phường, thị trấn

Chiều 22/5, Công an tỉnh tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh với cán bộ, chiến sĩ Công an các xã, phường, thị trấn. Đại tá Đỗ Thanh Bình, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến điểm cầu Công an các huyện, thành phố.

Phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong công tác thẩm định giá đất

Qua công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra và kiểm sát xét xử, mới đây, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh đã kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh một số vấn đề nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong công tác thẩm định giá đất (TĐGĐ).

Khởi tố Giám đốc Khu di tích lịch sử Đền Hùng

Ngày 22/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với ông Lê Trường Giang, thường trú khu 9, phường Nông Trang, thành phố Việt Trì, Giám đốc Khu di tích lịch sử Đền Hùng về hành vi "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.