Lê Xuân Giang xuất hiện tại nhiều hoạt động của công ty với quân hàm đại tá

Ngày 24.9, Viện KSND tối cao chuyển hồ sơ vụ án Lê Xuân Giang cùng đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Công ty cổ phần liên kết sản xuất thương mại VN (Liên Kết Việt), đến TAND TP.Hà Nội, truy tố 7 bị can là lãnh đạo, cán bộ Công ty Liên Kết Việt.

Các bị can gồm: Lê Xuân Giang, Chủ tịch HĐQT; Lê Văn Tú, Tổng giám đốc; Nguyễn Thị Thủy, Phó tổng giám đốc; Lê Thanh Sơn, Trịnh Xuân Sáng, Vũ Thị Hồng Dung và Nguyễn Xuân Trường, cùng là thành viên nhóm phát triển thị trường.

Theo cáo trạng, lợi dụng việc được cấp phép kinh doanh bán hàng đa cấp, Lê Xuân Giang và các đồng phạm nêu trên đã tạo dựng và cung cấp thông tin sai lệch khiến các nhà đầu tư tin Công ty Liên Kết Việt là công ty của Bộ Quốc phòng để bán sản phẩm chủ yếu là máy làm sạch, máy chăm sóc sức khỏe và thực phẩm chức năng... Trong các hoạt động quảng bá sản phẩm, tổ chức các chương trình trả hoa hồng, khen thưởng, Lê Xuân Giang và các thành viên của công ty thường xuyên mặc quân phục, riêng Giang gắn hàm đại tá, đồng thời mời một số tướng tá quân đội đã nghỉ hưu tham dự nhằm tạo niềm tin cho khách hàng tưởng Liên Kết Việt là công ty của Bộ Quốc phòng.

Mặt khác, Giang và đồng phạm xây dựng chế độ hưởng hoa hồng, trả thưởng và khuyến mại cực lớn để lôi kéo các nhà đầu tư. Cụ thể, khi tham gia hệ thống, nhà đầu tư chỉ cần đóng tiền vào Liên Kết Việt mà không cần lấy hàng hóa ra kinh doanh là có thể trở thành nhà phân phối. Một người có thể đứng tên nhiều mã hàng, lấy tiền của người tham gia sau trả cho người tham gia trước.

Các đối tượng này còn xây dựng 15 chương trình khuyến mại kích cầu chạy song song với việc chi trả hoa đồng, đưa ra những khoản khuyến mại lớn như nộp 7 triệu đồng (sau này là 8,6 triệu đồng) sẽ nhận được tiền thưởng lên tới 409 triệu đồng. Nếu nhà đầu tư vận động được nhiều người tham gia sẽ nhận được quà thưởng ô tô trị giá 1 tỉ đồng, căn nhà trị giá 1,8 tỉ đồng, tour du lịch nước ngoài và hưởng lương tháng cao, được ăn chia phần trăm hàng tháng với số tiền thu được do các bị hại nộp vào...

Từ tháng 3.2014 đến tháng 11.2015, Giang và đồng phạm đã mở rộng mạng lưới phát triển 34 chi nhánh, văn phòng, đại lý tại 27 tỉnh thành, lôi kéo 66.880 người tham gia ký hợp đồngvới tổng số tiền hơn 2.091 tỉ đồng.

Các cơ quan tố tụng xác định, trong số tiền chiếm đoạt, Giang và đồng phạm chiếm hưởng 1.024 tỉ đồng. Trong đó, Giang có vai trò chủ mưu, chiếm đoạt của các bị hại hơn 862 tỉ đồng. Nguyễn Thị Thủy chiếm hơn 38,3 tỉ đồng. Lê Văn Tú chiếm hơn 61,9 tỉ đồng. Trịnh Xuân Sáng, Lê Thanh Sơn, Nguyễn Xuân Trường và Vũ Thị Hồng Nhung chiếm hưởng từ 4 - 17 tỉ đồng.

Các cơ quan tố tụng cũng xác định Giang và các đồng phạm đã nhờ người làm giả 2 quyết định và 11 bằng khen của Thủ tướng Chính phủ để sử dụng, nhằm tạo dựng lòng tin cho các nhà đầu tư.

                    TheoThanhnien

Các tin khác

Tai nạn giao thông trên đường Hòa Lạc – Hòa Bình, 1 người nước ngoài bị chấn thương

Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước

Bắt tạm giam Đội trưởng kiểm lâm cơ động " bảo kê" cho Phượng râu

Khởi tố 2 đối tượng giết người, vứt xác xuống đèo Thung Khe

---

Ôtô chở 20 bánh heroin, 15 kg ma túy đá bị chặn ở biên giới

Kiểm tra hai xe của 6 người nước ngoài tại biên giới nhập cảnh Việt Nam, Biên phòng phát hiện nhiều heroin và ma túy đá.

Xã Yên Lập xây dựng địa bàn không có tệ nạn xã hội

(HBĐT) - Trong những năm qua, tình hình TTATXH trên địa bàn xã Yên Lập (Cao Phong) cơ bản được giữ vững, không phát sinh điểm nóng về tệ nạn xã hội. Theo thống kê năm 2017, toàn xã có 2 người nghiện ma túy nhưng đang sinh sống và làm việc tại nơi khác. Để có được kết quả trên, Ban chỉ đạo 09 xã đã nỗ lực thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm ngăn ngừa gia tăng tội phạm. Qua đó góp phần đảm bảo TTATXH, thúc đẩy phát triển KT-XH địa phương.

Đồn Công an Chợ Bến - điểm tựa tin cậy của người dân

(HBĐT) - Là đơn vị mới thành lập được 4 năm, tuy còn gặp nhiều khó khăn song cán bộ, chiến sỹ công an đồn Chợ Bến, Công an huyện Lương Sơn luôn nêu cao tinh thần vượt khó, bám làng, bám dân, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần giữ gìn cuộc sống bình yên của nhân dân.

Xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt hơn 15 tỷ đồng

(HBĐT) - Ngày 21/9, TAND tỉnh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 3 bị cáo Nguyễn Thị Bình (sinh năm 1979), thường trú tại Trung Minh, thành phố Hòa Bình; Nguyễn Thị Thường (sinh năm 1973) thường trú tại phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình; Phạm Bá Chi (sinh năm 1972) thường trú tại thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thủy về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo quyết định truy tố của Viện KSND tỉnh tại khoản 4, điều 139 Bộ luật Hình sự năm 1999.

Mỗi năm, trung bình cả nước xảy ra gần 3.000 vụ cháy

(HBĐT) - Ngày 21/9, Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về chuyên đề công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Đồng chí Trịnh Đình Dũng, UV BCH T.Ư Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ dự và chỉ đạo hội nghị. Đồng chí thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Ba đối tượng đi ô tô táo tợn cướp tiệm vàng

Một vụ cướp tiệm vàng táo tợn đã xảy ra ở TP Sơn La (tỉnh Sơn La) vào tối nay 20-9 khi 3 đối tượng đi xe ô tô tới có hành vi khống chế chủ tiệm vàng.