Theo hồ sơ vụ án và các bị cáo đang bị xét xử tội đánh bạc, hình thức của việc đánh bạc này là dùng tiền thật mua tiền ảo để lựa chọn phương thức đánh bạc. Nếu những người chơi thắng tiền ảo có thể đổi từ tiền ảo ra tiền thật.


Bị cáo Phan Sào Nam được dẫn tới tòa ngày 16-11 - Ảnh: Nam Trần

Chính nhà mạng, ngân hàng giúp chuyển tiền thật thành ảo, chuyển tiền ảo thành thật trong vụ việc này.

Cáo trạng nêu: 3 nhà mạng và các ngân hàng đã thu lợi bất hợp pháp hàng ngàn tỉ đồng từ hoạt động đánh bạc này và yêu cầu thu hồi toàn bộ số tiền bất hợp pháp.

Vậy trách nhiệm của nhà mạng và ngân hàng đến đâu?

"Giúp" đổi tiền thật ra tiền ảo và ngược lại

Theo cáo trạng vụ án đánh bạc đang được TAND tỉnh Phú Thọ xét xử, để thực hiện được hành vi đánh bạc, người chơi có tài khoản được mở tại ngân hàng (thẻ ATM, thẻ thanh toán quốc tế có kết nối thanh toán với cổng thanh toán quốc gia Napas và các cổng thanh toán của Đài Loan, Hàn Quốc).

Sau đó người chơi mở tài khoản chơi game rồi mua tiền ảo (rik) từ đại lý game. Mua tiền ảo bằng tiền thật qua chuyển khoản từ tài khoản ngân hàng. Nếu người chơi thắng, đại lý sẽ thu mua lại rik bằng tiền mặt, chuyển qua tài khoản ngân hàng cho người chơi.

Người chơi còn có thể mua thẻ cào của các nhà mạng rồi nạp vào tài khoản game của mình, sau đó quy đổi ra tiền ảo để đánh bạc. Nếu thắng, người chơi có thể dùng tiền ảo quy đổi ra thẻ cào (tiền thật). Đây chính là một trong những hình thức được sử dụng phổ biến trong vụ án đánh bạc này.

Nhà mạng, ngân hàng đã làm đúng chức năng?

Luật sư Trần Hồng Phúc, người tham gia bào chữa cho các bị cáo tại phiên tòa, cho biết nghị định 25 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật viễn thông cho thấy thẻ cào chỉ dùng cho mục đích viễn thông. Nghĩa là chỉ sử dụng để nạp thẻ điện thoại và sử dụng Internet. Vậy tại sao trong vụ đánh bạc này và nhiều vụ khác nữa, việc cào thẻ đổi từ tiền thật sang tiền ảo và ngược lại vẫn được thực hiện mà nhà mạng vô can?

Ngoài ra, luật sư Phúc cũng đặt hàng loạt câu hỏi đối với trách nhiệm của các ngân hàng: Nếu không có cổng thanh toán quốc gia Napas (trực thuộc Ngân hàng Nhà nước), những người chơi game có thể dễ dàng trao đổi, mua bán tiền ảo như vậy không? Khi thẩm vấn tại phiên tòa, các bị cáo đều trả lời mọi giao dịch mua, bán tiền ảo (rik) đều ghi rõ trong lệnh chuyển tiền, chẳng lẽ các ngân hàng đều không biết các giao dịch như vậy là bất hợp pháp? Napas kiểm soát các giao dịch bất hợp pháp mà cũng không nhận ra?

Trong khi đó, luật sư Trương Thanh Đức cho rằng ngân hàng phạm luật rất nghiêm trọng, cụ thể là tiếp tay cho hành vi rửa tiền. Và ông Đức nói rằng ở đây phải xử lý trách nhiệm pháp nhân đối với các đơn vị trên, vì nếu không xử lý thì rất không ổn.

Đồng ý với quan điểm của luật sư Đức dưới góc độ chống rửa tiền, luật sư Trần Minh Hải cho rằng ngân hàng có trách nhiệm lớn nhất với việc chống rửa tiền trong vụ án này.

Có thể coi là đồng phạm?

Luật sư Trần Hồng Phúc nói: "Các trò chơi đánh bạc qua mạng đều quảng cáo công khai, việc sử dụng thẻ cào để chơi game cũng được các tiệm game trưng biển công khai. Nếu chưa xem xét đồng thời trách nhiệm của các nhà mạng trong vụ án này với vai trò tham gia vận hành game bài đổi thưởng, có dấu hiệu của hành vi tổ chức đánh bạc đã làm cho vụ án chưa được toàn diện".

Luật sư Trương Thanh Đức khẳng định có lỗ hổng rất lớn trong ngân hàng liên quan đến việc chuyển tiền thật mua bán tiền ảo. Ông Đức nói: "Không phải ngân hàng không biết, thậm chí biết rất rõ nhưng không biết thuộc trách nhiệm ai. Thực tế, đại lý game thực hiện chức năng thanh toán thì vi phạm Luật các tổ chức tín dụng, vì họ không phải các tổ chức tín dụng thực hiện các chức năng thanh toán; còn các tổ chức tín dụng thì vi phạm Luật phòng chống rửa tiền".

Trong khi đó, khi nói về trách nhiệm của nhà mạng và ngân hàng, một lãnh đạo viện kiểm sát đang làm việc tại TP.HCM cho rằng nếu chứng minh được số tiền giao dịch lớn thì có thể xem xét trách nhiệm hình sự đối với những giao dịch đáng ngờ. Thậm chí có thể coi là đồng phạm đối với những người tổ chức đánh bạc.

"Việc giao dịch nhiều những khoản tiền đáng ngờ phía ngân hàng có thể điều tra theo hướng lần theo chuyển động của dòng tiền để truy ra. Do vậy, ngân hàng không thể không liên đới trách nhiệm" - vị này nói.

 

Theo Báo Tuổi trẻ

 


Các tin khác


Biết là “công ty bình phong” nên rất yên tâm

Chiều 15-11, Hội đồng xét xử bắt đầu xét hỏi nhóm bị cáo là các công ty trung gian liên quan đến đường dây đánh bạc nghìn tỷ đồng qua mạng. Đáng chú ý, trong nhóm đối tượng này, có hoạt động tiếp tay của Công ty Home Direct, do Nguyễn Hoàng Linh (SN 1977) làm giám đốc điều hành.

Đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh

(HBĐT) - Các văn kiện phục vụ diễn tập đã cơ bản hoàn thiện; hệ thống cơ sở phục vụ diễn tập tại Sở chỉ huy thống nhất bước vào giai đoạn nước rút với khoảng 90% khối lượng công việc thi công, xây lắp các hạng mục đã cơ bản hoàn thành. Các hạng mục, phần việc còn lại đang được đẩy nhanh tiến độ. Đó là những cố gắng, nỗ lực suốt ngày đêm của hàng trăm CB, CS Bộ CHQS tỉnh nhằm hoàn thành công tác chuẩn bị, đảm bảo phục vụ diễn tập KVPT tỉnh năm 2018.

Củng cố tiềm lực chính trị, kinh tế - xã hội, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc

(HBĐT) - Là huyện có địa bàn rộng, dân số đông, nhiều cơ quan, đơn vị đóng quân, những năm qua, huyện Tân Lạc thường xuyên củng cố, kiện toàn, đổi mới và nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của tổ chức Đảng các cấp. Đặc biệt là xây dựng Đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội trong khu vực phòng thủ (KVPT) vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ củng cố quốc phòng, giữ vững ANCT - TTATXH trên địa bàn.

Thành lập công ty bình phong để bảo kê đường dây đánh bạc nghìn tỷ

Vì sao đường dây đánh bạc nghìn tỷ qua hệ thống game Rikvip và Tip.Clup hoạt động trong thời gian dài nhưng không được ngăn chặn, xử lý kịp thời? Không những vậy, hoạt động của ổ nhóm cờ bạc này phát triển ngày càng lớn là có sự bao che, tiếp tay của những tướng công an như Phan Văn Vĩnh, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát và Nguyễn Thanh Hóa, nguyên Cục trưởng Cục cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – C50.

9 năm tù cho quản giáo đánh chết phạm nhân

(HBĐT) - Ngày 14/11, TAND tỉnh Hoà Bình đã mở phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử đối với bị cáo Nguyễn Văn Bảo (sinh năm 1985) HKTT tại Phú Xuyên (Hà Nội) nguyên là cán bộ của phân trại số 2, Trại giam Thanh Xuân, Tổng cụ Cảnh sát thi hành án và hỗ trợ tư pháp (Tổng Cục VIII) - Bộ Công an về hành vi "dùng nhục hình” đối với phạm nhân.

Bắt tạm giam nguyên Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc Mobifone

Sáng 14/11 thông tin từ Bộ Công an cho biết thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng và lãnh đạo Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đang điều tra mở rộng vụ án Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Tổng Công ty Viễn thông Mobifone và các đơn vị có liên quan theo Quyết định khởi tố vụ án số 26/C46-P13 ngày 10/7/2018.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục