Đại án DongA Bank: Vũ ‘nhôm’ lãnh 17 năm tù, Trần Phương Bình án chung thân

Thứ sáu, 21/12/2018 | 8:20:42 Sáng

Ngoài nhận định về hành vi phạm tội, HĐXX còn kiến nghị yêu cầu Cơ quan CSĐT Bộ Công an và Viện KSND tối cao làm rõ nhiều vấn đề khác.

Trần Phương Bình (đeo kính) và đồng phạm đều ngước nhìn người thân khi được dẫn giải lên xe về trại tạm giam

Sau gần một tháng xét xử sơ thẩm, ngày 20.12, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Trần Phương Bình (59 tuổi, nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á - DAB) án chung thân; Phan Văn Anh Vũ (42 tuổi, tức Vũ "nhôm", Chủ tịch HĐQT Công ty CP xây dựng Bắc Nam 79) 17 năm tù; Nguyễn Thị Kim Xuyến (nguyên Phó tổng giám đốc DongA Bank) 30 năm tù; Nguyễn Hồng Ánh (nguyên đội trưởng một đội nghiệp vụ Công an TP.HCM) 10 năm tù; 22 bị cáo còn lại, tùy hành vi và mức độ phạm tội, HĐXX tuyên phạt từ 2 năm tù treo đến 16 năm tù.

Ngoài ra, HĐXX tuyên buộc Bình, Vũ nộp phạt 100 triệu đồng, Xuyến nộp phạt 80 triệu đồng... xung công quỹ nhà nước.

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX tuyên buộc Trần Phương Bình và một số bị cáo chiếm đoạt, gây thiệt hại liên đới bồi thường toàn bộ thiệt hại cùng lãi phát sinh cho DongA Bank. Ngoài ra, HĐXX chấp nhận yêu cầu của DongA Bank, rằng các bị cáo gây thiệt hại loại tài sản nào (tiền hoặc vàng - PV) thì bồi thường đúng loại tài sản đó, kèm lãi suất phát sinh đến ngày 9.12.2016, ngày khởi tố vụ án. Trong đó, Trần Phương Bình phải bồi thường cho DAB khoảng 27.000 lượng vàng, gần 1.500 tỉ đồng, Bình và Vũ liên đới bồi thường cho DAB hơn 52 tỉ đồng...

Hành vi phạm tội ảnh hưởng tiêu cực về mọi mặt

HĐXX phân tích, Trần Phương Bình là chủ mưu, trực tiếp chỉ đạo Xuyến và nhân viên cấp dưới của DongA Bank thực hiện nhiều hành vi trái pháp luật gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho DongA Bank.

Trong đó, Bình đã chiếm đoạt và sử dụng hơn 2.000 tỉ đồng; chỉ đạo chi sai nguyên tắc hơn 1.500 tỉ đồng. HĐXX cũng nêu ghi nhận toàn bộ tình tiết giảm nhẹ của Bình như khắc phục hậu quả được hơn 5 tỉ đồng, bị cáo có nhiều đóng góp trong hoạt động ngân hàng; xem xét hoàn cảnh, nguyên nhân khách quan dẫn đến hành vi phạm tội.

Tuy nhiên, theo HĐXX hậu quả vụ án đã ảnh hưởng đến hoạt động tiền tệ và nhiều ảnh hưởng tiêu cực khác về mặt xã hội nên vẫn phải áp dụng mức hình phạt nghiêm khắc nhất đối với Bình.

Đối với Phan Văn Anh Vũ, theo HĐXX thông qua hoạt động mua cổ phần, góp vốn tại DAB, Vũ đã đồng phạm với Trần Phương Bình chiếm đoạt của DAB hơn 203 tỉ đồng nên bị cáo Vũ phải chịu trách nhiệm hình sự với số tiền chiếm đoạt này. Tuy nhiên, bị cáo Vũ đã khắc phục toàn bộ số tiền này nên được sử dụng làm tình tiết giảm nhẹ.

Kiến nghị làm rõ dấu hiệu phạm tội liên quan đến 13,4 triệu USD

Ngoài ra, HĐXX tuyên buộc Vũ "nhôm” phải trả lại 13,4 triệu USD cho DAB. Hồ sơ vụ án và quá trình tranh tụng tại tòa thể hiện, từ tháng 10.2012 - 3.2015, Bình chỉ đạo nguyên thủ quỹ hội sở DAB xuất quỹ chi hơn 294 tỉ đồng để mua 13,9 triệu USD, trong đó có 13,4 triệu USD là mua giúp Vũ "nhôm”. Theo HĐXX, trong vụ án này tuy chưa xác định được hành vi phạm tội của Vũ "nhôm” nhưng đã xác định được 13,4 triệu USD là vật chứng của vụ án nên phải thu hồi.

"Tại tòa, dù Phan Văn Anh Vũ không khai mục đích sử dụng 13,4 triệu USD. Tuy nhiên, HĐXX nhận thấy mối quan hệ 13,4 triệu USD giữa Trần Phương Bình và Vũ có dấu hiệu một tội phạm khác, cho nên HĐXX kiến nghị Cơ quan CSĐT Bộ Công an, Viện KSND tối cao tiếp tục điều tra, làm rõ trong giai đoạn 2 của vụ án và xử lý theo quy định pháp luật”, HĐXX nhận định.

Đồng thời, HĐXX chấp nhận toàn bộ kiến nghị của đại diện Viện KSND TP.HCM giữ quyền công tố tại tòa, đề nghị Cơ quan CSĐT Bộ công an, Viện KSND tối cao điều tra, làm rõ vai trò, trách nhiệm các cá nhân tại NHNN, cơ quan Thanh tra giám sát NHNN chi nhánh TP.HCM; 2 công ty kiểm toán là Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học TP.HCM, Công ty TNHH Ernst and Young VN, khi trong hơn 10 năm thực thi nhiệm vụ với 13 lần thanh tra tại DAB nhưng không phát hiện hành vi vi phạm của Trần Phương Bình và các đồng phạm; kiến nghị CQĐT, Viện KSND tối cao làm rõ vai trò đồng phạm của Võ Thị Kim Anh (nguyên Trưởng phòng Kế toán hội sở DAB), Trần Huy Nam (nguyên Giám đốc DAB chi nhánh Nam Định) và xử lý theo quy định pháp luật.

Biên bản lời khai giống nhau vì sự thật chỉ có một

Tại tòa, Vũ và luật sư (LS) bào chữa cho Vũ cho rằng có dấu hiệu thông cung giữa bị cáo Bình và bị cáo Nguyễn Đức Vinh (nguyên Trưởng phòng Ngân quỹ hội sở DAB). Ngoài ra, điều tra viên và kiểm sát viên còn có nhiều lời nói và hành vi mạt sát, khủng bố tinh thần bị cáo.

Về những vấn đề trên, HĐXX nhận định lời trình bày của Vũ không có cơ sở xem xét. Bởi, tại tòa Bình và Vinh xác nhận xuyên suốt quá trình tạm giam, hai bị cáo không được tiếp xúc, gặp gỡ nhau, điều tra viên không có hành vi dẫn dụ hay định hướng lời khai của các bị cáo. Tại buổi đối chất với Phan Văn Anh Vũ, cũng không có việc điều tra viên và kiểm sát viên đọc lại lời khai của những bị cáo trước, trước khi cho các bị cáo trả lời. Khi đối chất với Vũ, mặc dù có lúc điều tra viên, kiểm sát viên có lớn tiếng nhưng không hề có nội dung mạt sát hay khủng bố tinh thần bị cáo này. Khi xét hỏi, Bình và Vinh trình bày, sở dĩ lời khai giống nhau vì sự thật chỉ có một.

HĐXX cũng bác quan điểm của LS bào chữa cho Vũ khi cho rằng HĐXX hạn chế thời gian tranh luận của LS và thân chủ mình. Theo HĐXX, bộ luật Tố tụng hình sự cho phép chủ tọa có quyền cắt những ý kiến không liên quan đến vụ án hoặc những ý kiến lặp lại. Trong khi tại tòa, Vũ và LS đều trình bày vấn đề bị cáo không phạm tội, trong hai lần tranh luận và đối đáp, bị cáo và LS đều không nêu ra các tình tiết và phát sinh vấn đề mới nên chủ tọa đã quyết định dừng phần tranh luận và cho LS nêu ý kiến bằng văn bản, không làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của bị cáo.

TheoThanhnien

Nâng cao khả năng tổ chức chỉ huy hiệp đồng và trình độ sẵn sàng chiến đấu của LLVT địa phương

(HBĐT) - Cuộc diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh năm 2018 tổ chức thành công, được trung tướng Vũ Hải Sản, UVBCH T.Ư Đảng, Tư lệnh, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu 3 đánh giá cao. Qua đây đã khẳng định năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp uỷ, chính quyền các cấp; năng lực tham mưu của cơ quan Quân sự, Công an, các sở, ban, ngành, đoàn thể trong xây dựng KVPT, khả năng tổ chức chỉ huy hiệp đồng và trình độ chiến đấu của LLVT khi chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng...

Tiếp 112 lượt công dân khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

(HBĐT) - Trong tháng 11, các cơ quan Thanh tra trên địa bàn tỉnh tiếp tục duy trì thực hiện tốt công tác tiếp công dân tại đơn vị và tham gia tiếp công dân định kỳ với thủ trưởng cùng cấp theo quy định. Theo đó, đã tổ chức tiếp 112 lượt công dân đến KN-TC, kiến nghị, phản ánh. Trong đó, Thanh tra tỉnh tiếp 18 lượt công dân.

Học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết trung ương 8, Khoá XII của Đảng

(HBĐT) - Ngày 20/12, Đảng uỷ - Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức Học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết trung ương 8, Khoá XII của Đảng cho 100% cán bộ, đảng viên cơ quan Bộ CHQS tỉnh và các đơn vị trực thuộc.

Nữ tài xế có nồng độ cồn cao khi đâm xe liên hoàn ở Hà Nội

Sáng 19/12, thông tin từ Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) danh tính nữ tài xế trong vụ ôtô biển kiểm soát 29A-742.75 gây tai nạn liên hoàn trên phố Trích Sài, phường Bưởi, quận Tây Hồ được xác định là Nguyễn Thu Trang (sinh năm 1989, trú tại phố Lò Sũ, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Bắt cựu tổng giám đốc Tổng công ty khai thác dầu khí Đỗ Văn Khạnh

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã bắt tạm giam đối với ông Đỗ Văn Khạnh, cựu tổng giám đốc Tổng công ty thăm dò, khai thác dầu khí.

Bắt giam đối tượng đánh trọng thương con nợ ở Đác Lắc

Sáng 18-12, Công an huyện Krông Pắc, tỉnh Đác Lắc cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện vừa khởi tố và bắt tạm giam đối tượng Đào Văn Tài (22 tuổi, trú xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắc, là đối tượng môi giới tín dụng đen) về hành vi đánh trọng thương một con nợ.