Ngày 10-7, Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đang điều tra vụ án "Buôn lậu” và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo Quyết định khởi tố vụ án số 27/C03-P14, xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (Công ty Nhật Cường).
Lực lượng chức năng tiến
hành kiểm tra tại cửa hàng Nhật Cường nằm trên phố Lý Quốc Sư.
Đồng thời, đã ra Quyết định khởi tố 10 bị can
về các tội danh khác nhau gồm "Buôn lậu” theo Điều 188 Bộ luật hình sự năm 2015
và tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 221 Bộ
luật Hình sự năm 2015. Trong đó, đối tượng Bùi Quang Huy, Tổng giám đốc Công ty
Nhật Cường bị khởi tố về cả hai tội danh "Buôn lậu” theo Khoản 4 Điều 188 và
"Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo Khoản 3 Điều 221 Bộ
luật Hình sự năm 2015.
Căn cứ kết quả điều tra mở rộng và tài liệu
chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định: Ngoài
hành vi đã bị khởi tố, bị can Bùi Quang Huy còn có hành vi sử dụng tiền do phạm
tội "Buôn lậu” đưa vào Công ty Nhật Cường và Công ty TNHH Giải pháp phần mềm
Nhật Cường (Nhật Cường Software), hoạt động kinh doanh nhằm mục đích sinh lợi,
có dấu hiệu tội phạm "Rửa tiền” theo quy định tại Điều 324 Bộ luật Hình sự.
Ngày 9-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công
an đã ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 12/C03-P14,
Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố bị can số 21/C03-P14 và Lệnh khám xét số
114/C03-P14 đối với bị can Bùi Quang Huy về tội "Rửa tiền” theo khoản 3 Điều
324 Bộ luật Hình sự.
Ngày 10-7, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã
phê chuẩn các Quyết định và Lệnh nêu trên. Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra
Bộ Công an thi hành Quyết định và Lệnh nêu trên theo đúng quy định pháp luật.
Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công
an đang tập trung điều tra mở rộng vụ án, áp dụng các biện pháp theo luật định
để làm rõ tính chất, vai trò, hành vi phạm tội của các bị can và đối tượng có
liên quan; thu giữ vật chứng và xác minh thu hồi, kê biên triệt để tài sản cho
Nhà nước.
TheoNhandan
Ngày 21/5, Hội đồng Xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương đã tuyên án đối với 15 bị cáo trong vụ án mua bán người dưới 16 tuổi, làm giả tài liệu của cơ quan và sử dụng tài liệu giả của cơ quan.
Trong những năm qua, tình hình tội phạm về ma túy và tệ nạn ma túy trên địa bàn huyện Lạc Thuỷ diễn ra khá phức tạp. Các đối tượng hoạt động ngày càng tinh vi, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các loại tội phạm và tệ nạn xã hội khác, ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Do đó, Công an huyện Lạc Thuỷ đã làm tốt công tác phối hợp với các lực lượng chức năng, tăng cường tuần tra kiểm soát, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm ma túy, góp phần thực hiện mục tiêu vì một cộng đồng sạch ma túy.
Thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP, ngày 5/9/2019 của Chính phủ, thời gian qua, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh và Công an tỉnh đã phối hợp thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn xã hội (TTATXH), đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Qua đó góp phần quan trọng giữ vững ổn định về an ninh chính trị (ANCT), đảm bảo quốc phòng - an ninh (QP-AN) trên địa bàn tỉnh.
Ngày 20/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố các bị can: Lê Xuân Giáp, Trịnh Thị Thu, Nguyễn Văn Tĩnh, Đặng Văn Nam và Hoàng Thị Hạnh về hành vi "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”.
Công an huyện Tân Lạc cho biết, đơn vị vừa bắt 2 đối tượng liên tiếp gây ra 2 vụ cướp trong đêm bằng hành vi đánh và xin "đểu” tiền người đi đường.
Ngày 20/5, Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai mở phiên tòa xét xử sở thẩm 17 bị cáo trong vụ án hình sự liên quan đến Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Thương mại Lilama; trong đó có một số bị cáo nguyên là lãnh đạo, cán bộ tỉnh.