Công an TPHCM đã triệt phá 1 đường dây cho vay qua mạng với mức lãi suất: 3%/ngày, 21%/tuần, 90%/tháng, 1.095%/năm; với 60.000 người vay, số tiền lên tới 100 tỷ đồng.
Ngày 20-4, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM cho biết, vừa triệt phá một đường dây cho vay nặng lãi, thông qua các ứng dụng cho vay tiền nhanh do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu.
Hiện công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam với 5 đối tượng trong đường dây này gồm: Tu Long (SN 1992), Yuan Deng Hui (SN 1991, mang quốc tịch Trung Quốc), Chề Ngọc Trinh (SN 1995, ngụ tỉnh Đồng Nai), Lâm Cẩm Quyền (SN 1990, ngụ quận 5) và Lài Thế Hùng (SN 1994, ngụ quận Bình Tân).
Nhóm đối tượng tại cơ quan công an
Theo điều tra, tháng 4-2019, 2 đối tượng người Trung Quốc tên là Niu Li Li và Jiang Miao thành lập làm chủ 3 công ty gồm: V.F., B.T và Đ.P.. Cả 2 đứng ra thuê người đứng tên giấy phép kinh doanh, đại diện pháp luật. Sau đó, cả 2 thuê Tu Long và Yuan Deng Hui làm quản lý với thù lao là 35 triệu đồng/tháng. Cả 2 có nhiệm vụ quản lý nhân viên, thẩm định hồ sơ, nhắc và đòi nợ.
Bên cạnh đó, cả 2 thuê Trinh làm phiên dịch viên kiêm kế toán với thù lao là 15 triệu đồng/tháng. Hùng và Quyền được thuê làm phiên dịch cho Tu Long và Yuan Deng Hui với thù lao là 10 triệu đồng/tháng. Quyền còn được giao thẩm duyệt hồ sơ cho vay và Hùng đảm nhận nhiệm vụ quản lý danh sách người vay đến hạn thanh toán để giao cho bộ phận nhắc, đòi nợ.
Sau đó, nhóm thuê 2 căn nhà ở đường số 28 và đường số 30, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, TPHCM để hoạt động với khoảng 40 nhân viên. Các nhân viên này, 1 nhóm đảm nhiệm xét duyệt hồ sơ vay tiền của khách hàng, nhóm còn lại thu hồi nợ. Hầu hết các nhân viên được trả lương là 6 triệu đồng/tháng.
Để hoạt động thì các đối tượng tạo ra các ứng dụng trên ĐTDĐ hay App để cho vay tiền như: "Vaytocdo”, "Moreloan” và "VD online”. Các ứng dụng này được quảng cáo trên mạng facebook… Khách có nhu cầu thì sẽ vào tìm hiểu và được nhân viên tư vấn để được vay tiền.
Nếu khách hàng vay tiền qua ứng dụng "Vaytocdo” thì lần đầu sẽ được duyệt là 1,7 triệu đồng và tối đa là 2,75 triệu đồng. Với mức vay 1,7 triệu đồng thì người vay chỉ nhận được 1,42 triệu đồng, 280.000 đồng là tiền phí dịch vụ. Trong vòng 8 ngày, khách phải trả cả nợ lẫn gốc là 2,04 triệu đồng. Nếu trả chậm 1 ngày sẽ bị phạt 102.000 đồng.
Nếu khách vay qua ứng dụng "Moreloan” và "VD online” chỉ vay tối đa được 1,5 triệu đồng thì nhận 900.000 đồng, 600.000 đồng là tiền phí dịch vụ và tiền lãi trả trước 7 ngày. Sau 7 ngày người vay phải trả tiền gốc là 1,5 triệu đồng, trả chậm phạt mỗi ngày từ 2-5%.
Tính ra, mức cho vay qua App là 3%/ngày, 21%/tuần, 90%/tháng và 1.095%/năm. Nếu khách hàng vay đúng hạn thì các nhân viên sẽ nâng cấp từ 1 đến 7 và cho vay được nhiều hơn tới mức tối đa là 2,75 triệu đồng.
Nếu như khách hàng vay không trả nợ đúng hạn thì nhóm cho nhân viên gọi điện, nhắn tin đe doạ phải trả nợ. Thậm chí, nhóm còn gọi nhắn tin cho bạn bè, người thân của con nợ yêu cầu trả nợ.
Mới đây, sau quá trình điều tra củng cố hồ sơ, trinh sát PC02, Công an TPHCM đã ập vào 2 căn nhà trên bắt giữ các đối tượng. Công an thu giữ nhiều máy tính, sổ sách có liên quan tới hành vi cho vay.
Bước đầu, công an xác định có đến 60.000 người vay qua 3 ứng dụng này với số tiền lên tới 100 tỷ đồng. Khách hàng vay sinh sống ở nhiều tỉnh thành trên cả nước. Hiện công an đang khẩn trương điều tra truy xét các đối tượng có vai trò chủ chốt.
Theo SGGP
(HBĐT) - Ngày 17/4/2020, UBND thành phố Hòa Bình đã có quyết định số 1117/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Chi nhánh công ty cổ phần Mediamart Việt Nam tại Hòa Bình (địa chỉ số 321A, đường Cù Chính Lan, phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình).
Bốn đối tượng tấn công tổ công tác phòng, chống dịch COVID-19 ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) đã phải lĩnh án tù giam từ 6 đến 9 tháng.
"Sau khi phục hồi điều tra vụ đánh người tại đồn công an, điều quan trọng phải làm rõ động cơ, khuất tất trong vụ chìm xuồng này. Việc bắt tạm giam 4 đối tượng vừa qua cũng dần hé lộ những khoảng tối về mối quan hệ giữa vợ chồng Đường- Dương và những người có chức quyền trong tỉnh Thái Bình”, đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội trao đổi với Tiền Phong xoay quanh vụ án Nguyễn Xuân Đường, tức Đường "Nhuệ”.
(HBĐT) - Trong quý I, Công an các địa phương trong toàn tỉnh đã lập 95 hồ sơ theo Nghị định số 111/2013/NĐ-CP của Chính phủ về áp dụng biện pháp quản lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn.
(HBĐT) - Thời gian qua, đơn vị chức năng Công an tỉnh đã triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Công an, UBND tỉnh về quản lý, rà soát người nước ngoài trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.
(HBĐT) - Thực hiện dự án đường kết nối đường Hồ Chí Minh và quốc lộ 12B đi quốc lộ 1, huyện Yên Thủy cần giải phóng mặt bằng (GPMB) để bàn giao cho nhà thầu thi công chiều dài trên 9 km, tổng số 527 hộ dân bị ảnh hưởng. Với sự vào cuộc tích cực của địa phương, trong đó quan trọng hàng đầu là vai trò lãnh đạo của Huyện ủy, đến nay, Yên Thủy đã cơ bản hoàn thành công tác GPMB.
