Theo hồ sơ vụ án, do Nguyễn Thị Thu Thảo vay một khoản tiền của các đối tượng ngoài xã hội nhưng không có khả năng trả nợ và cần tiền để chi tiêu, sử dụng vào mục đích cá nhân, nên từ năm 2016 đến tháng 10/2018, Nguyễn Thị Thu Thảo đã lợi dụng vai trò, nhiệm vụ được giao là giao dịch viên phụ trách mảng tín dụng cho vay của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt chi nhánh tỉnh Hòa Bình đối với các đối tượng hưu trí lĩnh lương tại Bưu điện huyện Cao Phong để thực hiện hành vi gian dối lập khống 34 bộ hồ sơ vay vốn chiếm đoạt số tiền 5.134.000.000 đồng.
Đồng thời, Nguyễn Thị Thu Thảo còn lợi dụng nhiệm vụ, quyền hạn được giao, bằng thủ đoạn không làm thủ tục tất toán, giữ lại số tiền trả nợ vốn vay trước kỳ hạn của 12 khách hàng để chiếm đoạt số tiền 938.754.000 đồng của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt chi nhánh tỉnh Hòa Bình.
Sau khi phát hiện ra những sai phạm của Nguyễn Thị Thu Thảo, ngày 17/10/2018, Bưu điện tỉnh Hòa Bình có Công văn số 1496/BĐHB-CV gửi đến Công an tỉnh đề nghị xử lý theo quy định của pháp luật đối với hành vi của Nguyễn Thị Thu Thảo. Tại cơ quan điều tra, bị can Thảo đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Lời khai của bị can phù hợp với các tài liệu, chứng cứ do Ngân hàng Bưu điện Liên Việt chi nhánh tỉnh Hòa Bình cung cấp, phù hợp với lời khai của những người có liên quan và phù hợp với các tài liệu, chứng cứ khác mà Cơ quan CSĐT đã thu thập được.
Tại các kết luận giám định của Phòng kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh kết luận đối với 34 hồ sơ do Nguyễn Thị Thu Thảo lập khống đã xác định tên khách hàng vay vốn, các chữ ký, chữ viết tên khách hàng đều do Thảo ký và viết ra. Hành vi nêu trên của bị can Nguyễn Thị Thu Thảo đã phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội "Tham ô tài sản”, tội phạm và hình phạt được quy định tại Điểm a, khoản 4, Điều 174 và Điểm a, khoản 3, Điều 353 - BLHS năm 2015.
Tại phiên tòa, sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, HĐXX TAND tỉnh đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thu Thảo mức án 15 năm tù về tội "Tham ô tài sản”, 13 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tổng hình phạt mà bị cáo phải chấp hành là 28 năm tù. Buộc bị cáo tiếp tục bồi thường số tiền còn lại là hơn 4,9 tỷ đồng.
PV
