Cơ quan Cảnh sát Điều tra - TPHCM vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND TPHCM đề nghị truy tố Phan Thị Lệ Hoa (SN 1965, ngụ quận Tân Phú TPHCM), Lâm Thị Dung (SN 1987, ngụ quận Tân Phú TPHCM), Đoàn Thị Bích Phương (SN 1983, ngụ quận Bình Tân TPHCM), Lê Ngọc Quí (SN 1956, ngụ quận Thủ Đức TPHCM), Huỳnh Văn Cảnh (SN 1958, ngụ tỉnh Bình Dương) về các hành vi “Lưu hành các giấy tờ có giá giả khác”, “Sửa chữa, sử dụng giấy chứng nhận của cơ quan, tổ chức”, “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”, “Trốn thuế”.
Lợi dụng chính sách thông thoáng của Nhà nước về việc đăng ký thành lập doanh nghiệp, từ cuối năm 2007 đến tháng 11-2008, Hoa và Dung đứng ra thành lập và sang nhượng tổng cộng 8 công ty TNHH với mục đích mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) ghi khống nội dung, giá trị hàng hóa. Tổng cộng 2 bị can này xuất khống 215 tờ hóa đơn GTGT trị giá hơn 79 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 416 triệu đồng.
Ngoài ra, Hoa và Dung còn sửa chữa, làm giả 26 CMND, dán hình của mình hoặc người khác để sử dụng làm thủ tục thành lập, sang nhượng các công ty. Tham gia vào việc mua bán hóa đơn GTGT nên Phương, Quí và Cảnh cũng bị đề nghị truy tố ra tòa.
Theo SGGP
Phát triển bởi ICT GROUP.
