Giám đốc dựng công ty để lừa đảo

Thứ ba, 13/4/2010 | 8:38:58 Sáng

Cơ quan CSĐT thực hiện lệnh bắt Nguyễn Đình Thâu.

Nguyễn Đình Thâu lập công ty từ năm 2008. Công việc chủ yếu của y khi lập công ty là vay người này rồi trả cho người kia cứ thế xoay vòng, tiêu xài hoang phí trong khi không thu được lãi từ việc kinh doanh nên nợ mẹ đẻ ra nợ con.

Ngày 10/4, Cơ quan CSĐT Công an Bình Định đã thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Đình Thâu (32 tuổi, ở phường Nhơn Phú, TP Quy Nhơn, Bình Định) là Giám đốc Công ty TNHH Nguyên Hải chuyên kinh doanh vận tải, về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Ít ai biết rằng trước khi làm Giám đốc, Nguyễn Đình Thâu đã vay của chị Nguyễn Thị Kim Thủy ở đường Bạch Đằng, TP Quy Nhơn hơn 10 tỷ đồng với lãi suất 10% để rồi cho người khác vay lại hưởng chênh lệch. Thâu đã cho Phạm Thị Hồng Hương (ở đường Võ Mười, TP Quy Nhơn) vay 8,7 tỷ, Trần Thị Kim Thu (Bạch Đằng, TP Quy Nhơn) vay 3,8 tỷ với lãi suất 18%.

Không may cho Thâu là Hương và Thu không trả lãi và gốc đúng hẹn. Trong lúc bức bách phải trả nợ cho chị Thủy, Thâu đã mở công ty kinh doanh với mục đích nhờ địa vị giám đốc y có thể vay tiền của nhiều người trả nợ.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, Nguyễn Đình Thâu lập công ty từ năm 2008. Công việc chủ yếu của y khi lập công ty là vay người này rồi trả cho người kia cứ thế xoay vòng, tiêu xài hoang phí trong khi không thu được lãi từ việc kinh doanh nên nợ mẹ đẻ ra nợ con.

Cuối cùng, thấy vay của nhiều người nhưng mỗi người một ít gây nhiều rắc rối không bằng vay của một người với số tiền nhiều nên Nguyễn Đình Thâu chỉ tập trung vay tiền nhiều nhất của chị Võ Thị Kim Ly A. (43 tuổi, ở đường Ngô Mây, TP Quy Nhơn) với số tiền gần 1,2 tỷ đồng. Khi vay của chị A., Nguyễn Đình Thâu nói là mình muốn có nhiều vốn để làm ăn lớn ở công ty vận tải.

Cho đến đầu năm 2009, Giám đốc Nguyễn Đình Thâu cứ khất nợ mãi với chị A. và không trả một xu nào cả gốc lẫn lãi trong khi theo điều tra của cơ quan Công an thì Công ty TNHH Nguyên Hải không còn gì, tất cả đã bị thế chấp. Văn phòng đang mở công ty là văn phòng thuê, một số xe ôtô đã bị ngân hàng niêm phong, thế chấp. Như vậy không chỉ nợ chị A. không có khả năng trả mà khi bị bắt, Nguyễn Đình Thâu còn nợ chị Nguyễn Thị Kim Thủy hơn 10 tỷ đồng.

Cùng ngày, Công an Bình Định đã bắt giữ Trần Thị Mỹ Lệ ( 41 tuổi) cùng chồng là Nguyễn Ngọc Sơn (46 tuổi), ở thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, Bình Định khi bọn chúng đang lẩn trốn tại huyện Trảng Bom, Đồng Nai. Cặp vợ chồng này cùng bị truy nã về hành vi "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Năm 2007, Lệ và Sơn đã cầm cái chơi hụi, đường dây hụi này gồm 19 người ở cùng địa phương. Đến tháng 7/2008, trong khi vẫn còn nợ hơn 1,4 tỷ đồng thì cặp vợ chồng này lặng lẽ cùng các con bỏ trốn khỏi địa phương. PC14 Công an Bình Định đã điều tra, xác minh và xác định Lệ và Sơn đang trốn ở Trảng Bom, Đồng Nai nên lập kế hoạch truy bắt

Theo Báo CAND

Tuyên án hàng loạt bị cáo mua bán người dưới 16 tuổi

Ngày 21/5, Hội đồng Xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương đã tuyên án đối với 15 bị cáo trong vụ án mua bán người dưới 16 tuổi, làm giả tài liệu của cơ quan và sử dụng tài liệu giả của cơ quan.

Huyện Lạc Thủy quyết liệt phòng, chống ma túy

Trong những năm qua, tình hình tội phạm về ma túy và tệ nạn ma túy trên địa bàn huyện Lạc Thuỷ diễn ra khá phức tạp. Các đối tượng hoạt động ngày càng tinh vi, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các loại tội phạm và tệ nạn xã hội khác, ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Do đó, Công an huyện Lạc Thuỷ đã làm tốt công tác phối hợp với các lực lượng chức năng, tăng cường tuần tra kiểm soát, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm ma túy, góp phần thực hiện mục tiêu vì một cộng đồng sạch ma túy.

Tập trung thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng và an ninh

Thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP, ngày 5/9/2019 của Chính phủ, thời gian qua, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh và Công an tỉnh đã phối hợp thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn xã hội (TTATXH), đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Qua đó góp phần quan trọng giữ vững ổn định về an ninh chính trị (ANCT), đảm bảo quốc phòng - an ninh (QP-AN) trên địa bàn tỉnh.

Triệt phá đường dây sản xuất giấy phép lái xe, đăng ký xe giả

Ngày 20/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố các bị can: Lê Xuân Giáp, Trịnh Thị Thu, Nguyễn Văn Tĩnh, Đặng Văn Nam và Hoàng Thị Hạnh về hành vi "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”.

Công an huyện Tân Lạc bắt nhanh 2 đối tượng liên tiếp cướp tài sản trong đêm

Công an huyện Tân Lạc cho biết, đơn vị vừa bắt 2 đối tượng liên tiếp gây ra 2 vụ cướp trong đêm bằng hành vi đánh và xin "đểu” tiền người đi đường.

Xét xử sơ thẩm vụ án khai thác quặng lậu, rửa tiền tại Lilama

Ngày 20/5, Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai mở phiên tòa xét xử sở thẩm 17 bị cáo trong vụ án hình sự liên quan đến Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Thương mại Lilama; trong đó có một số bị cáo nguyên là lãnh đạo, cán bộ tỉnh.