Ngày 6-1, nguồn tin từ Cơ quan CSĐT – Công an TPHCM cho biết, cơ quan này đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển toàn bộ hồ sơ sang Viện KSND TPHCM đề nghị truy tố đối với Vũ Trọng Ngọc (SN 1960, Giám đốc DNTN Diệp Châu) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, Huỳnh Văn Xuân (SN 1954, người thành lập Công ty cổ phần Đình Hùng) và Huỳnh Đình Hùng (SN 1962, ngụ quận 8, nguyên Giám đốc Công ty cổ phần Đình Hùng) cùng về tội “Lưu hành các giấy tờ có giá giả khác”.
Theo kết luận điều tra, trong quá trình điều hành hoạt động của DNTN Diệp Châu, lợi dụng chính sách hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) của Nhà nước, Ngọc đã sử dụng 33 hóa đơn GTGT khống mua từ 19 doanh nghiệp – trong đó có Công ty cổ phần Đình Hùng – để lập hồ sơ xin hoàn thuế GTGT, qua đó chiếm đoạt hơn 260 triệu đồng tiền hoàn thuế.
Về phần mình, dù Công ty cổ phần Đình Hùng không hoạt động kinh doanh gì nhưng Xuân, Hùng vẫn tổ chức ký và lập 7 hóa đơn GTGT ghi khống nội dung trị giá, xuất bán cho DNTN Diệp Châu và hai doanh nghiệp khác với tổng giá trị hàng hóa trước thuế là 202 triệu đồng, thuế giá trị gia tăng 20,2 triệu đồng
Theo SGGP
Phát triển bởi ICT GROUP.
