Ngày 25.11, Cơ quan CSĐT (PC 46) CATP Hà Nội đang hoàn tất điều tra vụ án đối tượng làm giả “sổ đỏ” để vay và chiếm đoạt hơn 70 tỷ đồng của các ngân hàng.
Trong vụ án này, bị can Lê Bá Quỳ (SN 1969, ở Gia Lâm, HN) cùng đồng phạm bị khởi tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; Làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức”; “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
 |
| Bị can Quỳ (ảnh CQĐT cung cấp). |
Cơ quan điều tra làm rõ từ năm 2009-2010, Lê Bá Quỳ đã thông đồng với Phùng Văn Thúy (SN 1979), nhân viên hợp đồng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Gia Lâm lấy trộm hơn 30 phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, để dùng làm “sổ đỏ” giả mang tên hai vợ chồng Lê Bá Quỳ và Nguyễn Thị Lệ Thủy để thế chấp vay tiền ngân hàng.
Trước đó, Lê Bá Quỳ thành lập cùng lúc 4 công ty gồm: Công ty TNHH My Quý, Công ty cổ phần Quỳ Leather, Công ty TNHH một thành viên Thủy’s Ceramics và Công ty TNHH Lê Thanh Thanh. Thực chất trong 4 công ty này, chỉ có Công ty TNHH My Quý do Quỳ làm giám đốc là có hoạt động kinh doanh. 3 công ty còn lại Quỳ thuê người làm giám đốc, kế toán, hoạt động dưới sự chỉ đạo của Quỳ. Để hợp thức thủ tục vay tiền ngân hàng, Quỳ dùng pháp nhân của 4 công ty này để lập các hợp đồng kinh tế khống giả việc mua bán hàng hóa, nguyên vật liệu giữa 4 công ty với nhau. Sau đó Quỳ dùng 17 “sổ đỏ” giả để vay tiền của 6 ngân hàng trên địa bàn Hà Nội với tổng số tiền trên 70 tỷ đồng rồi chiếm đoạt. Đến nay, Quỳ mới chỉ trả nợ 10,7 tỷ đồng cho ngân hàng.
Lê Bá Quỳ còn khai nhận khoảng tháng 1.2010, đối tượng đã dùng 3 “sổ đỏ” giả mang tên Lê Bá Quỳ - Nguyễn Thị Lệ Thủy để ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho Trần Việt Anh (SN 1979, ở ngõ 30 Nguyễn Đình Chiểu, quận Hai Bà Trưng, HN và Đặng Thị Ngọc (SN 1981, trú tại tổ 1 Khương Thượng, Đống Đa, HN để vay 9,7 tỷ đồng của hai người này.
Đến đầu tháng 2.2010, Đặng Thị Ngọc đã mang 3 “sổ đỏ” trên đến Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Gia Lâm kiểm tra nội dung thì bị giữ lại. Thấy việc dùng "sổ đỏ" giả bị bại lộ, Quỳ đã trả tiền cho Trần Việt Anh, hiện còn nợ khoảng 2 tỷ đồng.
|
CATP Hà Nội thông báo: để phục vụ việc điều tra, xử lý vụ án, đề nghị hai người bị hại là Trần Việt Anh, Đặng Thị Ngọc liên hệ cơ quan điều tra để giải quyết. Liên hệ với điều tra viên Nguyễn Hồng Quang, Đội 9 (PC46). Địa chỉ: 40B Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 043.9396712. |
Theo LaoDong
Phát triển bởi ICT GROUP.
