Nguyên Tổng giám đốc PVEP Đỗ Văn Khạnh tiếp tục bị truy tố

Thứ năm, 14/3/2019 | 2:36:39 Chiều

Cáo trạng xác định, ông Đỗ Văn Khạnh đã nhận tiền chăm sóc khách hàng từ Nguyễn Tuấn Hùng - Trưởng ban tài chính Tổng Công ty thăm dò, khai thác dầu khí (PVEP) và phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi nhận số tiền hơn 4 tỷ đồng, Vũ Thị Ngọc Lan đã nhận tiền chăm sóc khách hàng từ Nguyễn Thị Minh Phương và phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi nhận số tiền 200 triệu đồng.

Đây là diễn biến mới nhất liên quan đến việc chủ trương chi lãi ngoài của cựu chủ tịch OceanBank Hà Văn Thắm.

Cáo trạng nêu, trong thời gian từ năm 2009-2014, thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn dầu khí Việt Nam về việc ưu tiên sử dụng các dịch vụ tài chính của Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương (OceanBank), PVEP đã giao dịch tiền gửi có kỳ hạn và không kỳ hạn tại OceanBank Chi nhánh Thăng Long.

Nguyên Tổng giám đốc Đỗ Văn Khạnh đã có quyết định phân công Vũ Thị Ngọc Lan (khi đó là Phó Tổng Giám đốc PVEP phụ trách tài chính, kế toán và kiểm toán) là người phê duyệt các tờ trình của Ban Tài chính, ký các Hợp đồng tiền gửi, gia hạn Hợp đồng tiền gửi tại OceanBank.

Trong khi đó, Nguyễn Tuấn Hùng với vai trò là Trưởng ban tài chính PVEP (từ năm 2012-2014), là người trực tiếp đề xuất, ký tờ trình hợp đồng gửi tiền trình Vũ Thị Ngọc Lan phê duyệt, ký hợp đồng gửi tiền của PVEP vào OceanBank.

Thực hiện chủ trương của Hà Văn Thắm (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị OceanBank) về việc chi lãi ngoài tiền hợp đồng huy động vốn cho khách hàng (chi chăm sóc khách hàng), Nguyễn Thị Minh Phương (nguyên Phó Tổng Giám đốc OceanBank) đã trực tiếp và nhờ Nguyễn Trà My (nguyên Phó Giám đốc OceanBank Chi nhánh Thăng Long) cùng một số nhân viên chi tiền lãi ngoài hợp đồng cho Nguyễn Tuấn Hùng, với số tiền hơn 51,8 tỷ đồng.

Mặc dù Nguyễn Tuấn Hùng chỉ khai đã nhận và chi số tiền 39,2 tỷ đồng, nhưng căn cứ chứng cứ đã thu nhập được, Viện Kiểm sát cho rằng có đủ cơ sở kết luận Nguyễn Tuấn Hùng đã nhận, quản lý và chi tiêu số tiền hơn 51,8 tỷ đồng. Do đó, Nguyễn Tuấn Hùng phải chịu trách nhiệm hình sự về toàn bộ số tiền này.

Đối với hai bị can còn lại, cáo trạng xác định, Đỗ Văn Khạnh đã nhận tiền chăm sóc khách hàng từ Nguyễn Tuấn Hùng và phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi nhận số tiền hơn 4 tỷ đồng, Vũ Thị Ngọc Lan đã nhận tiền chăm sóc khách hàng từ Nguyễn Thị Minh Phương và phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi nhận số tiền 200 triệu đồng.

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa hoàn tất cáo trạng và phân công Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại PVEP đối với các bị can Đỗ Văn Khạnh (sinh năm 1961, nguyên Tổng giám đốc PVEP, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần khoan và dịch vụ khoan dầu khí - PVD), Nguyễn Tuấn Hùng (sinh năm 1971, nguyên Trưởng ban tài chính PVEP), Vũ Thị Ngọc Lan (sinh năm 1973, nguyên phó Tổng giám đốc PVEP).

Trước đó, ngày 18-12-2018, ông Đỗ Văn Khạnh đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra về tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, do nhận tiền lãi ngoài cũng của OceanBank với số tiền 76,78 tỷ đồng.

Theo SGGP

Ký kết quy chế phối hợp trong bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phòng,chống cháy rừng

(HBĐT) - Ngày 12/3, Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp trong hoạt động bảo vệ ANCT - TTATXH ở cơ sở; bảo vệ và phòng, chống cháy rừng (PCCR) năm 2018, triển khai nhiệm vụ công tác thực hiện Quy chế phối hợp giữa 3 ngành năm 2019.

Gian lận thi tại Hòa Bình: Đã nhận tiền sửa điểm thi Quốc gia từ nhiều năm

Cơ quan ANĐT Bộ Công an xác định không chỉ trong năm 2018 mà ngay từ năm 2017, ông Nguyễn Khắc Tuấn, chuyên viên Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục, Sở GD&ĐT tỉnh Hòa Bình đã can thiệp sửa điểm.

Bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển 118.000 viên ma túy tổng hợp

Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã bắt giữ 2 đối tượng người Lào đang vận chuyện 118.000 viên ma túy tổng hợp cùng 1 khẩu súng ngắn có đạn đã lên nòng.

Thúc đẩy hoạt động tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của nông dân

(HBĐT) - Thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phối hợp giữa các bộ, ngành, UBND các cấp với Hội Nông dân trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân, Ban chỉ đạo thực hiện Quyết định số 81/2014/ QĐ-TTg của tỉnh đã chỉ đạo thành viên cùng các ngành liên quan phối hợp chặt chẽ trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (TTPBGDPL); bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, đồng thời chủ động lồng ghép triển khai thực hiện các đề án, kế hoạch, chương trình hành động về công tác PBGDPL.

Quy định về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức

(HBĐT) - Ông Nguyễn Văn Hùng (TP Hòa Bình) hỏi: Đề nghị cho biết tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức bị xử lý như thế nào? Trả lời:

Bắt và khám nhà phó cục trưởng Cục Đường thủy nội địa

Ông Trần Đức Hải, nguyên phó cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, bị bắt vì liên quan vụ án lập "quỹ đen” tại cơ quan này.