Các bị cáo tại
phiên tòa. (Ảnh: Phạm Cường/TTXVN)
Ngày
6/5, Tòa án Nhân
dân tỉnh Đắk Lắk đã tuyên án đối với 20 bị cáo trong vụ "Lừa đảo
chiếm đoạt tài sản,” "Tham ô tài sản”;
"Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”
xảy ra tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh huyện Krông
Bông, Đắk Lắk (gọi tắt là Agribank Krông Bông).
Hội đồng xét
xử tuyên phạt Chu Ngọc Hải (sinh năm 1984, thường trú tại phường Tự An, thành
phố Buôn Ma Thuột), nguyên cán bộ tín dụng Agribank
Krông Bông, tù chung thân về tội "Lừa đảo chiếm đoạt
tài sản,” tử hình về tội "Tham ô tài sản.” Tổng hình phạt mà bị cáo
Hải phải nhận là tử hình.
Ngoài bị cáo
Hải, 19 bị cáo khác nguyên là giám đốc, phó giám đốc, kế toán, cán bộ, nhân
viên Agribank Krông Bông cũng bị tuyên án gồm: Ngô Quốc Vinh, nguyên giám đốc
Aribank Krông Bông - 8 năm tù giam; Trần Thị Bích Hồng, nguyên Phó Giám đốc, 3
năm sáu 6 tháng tù giam; Tô Đắc Hải, nguyên Phó giám đốc, 3 năm 1 tháng tù
giam; Lê Thị Hồng Loan 5 năm 6 tháng tù giam; Nguyễn Thị Hiền 6 năm tù giam; Đỗ
Hoàng Nguyên 4 năm 8 tháng tù giam; H’Dim Êban 4 năm tù giam; Lê Thị Lâm 3 năm
tù giam.
Tòa tuyên Lưu
Thị Thu Trang 4 năm tù giam; Nguyễn Thị Thu Hà 3 năm 6 năm tù giam; Nguyễn Sỹ
Hiếu 3 năm 6 tháng tù giam; Tăng Thị Mai Hương 4 năm tù giam; Nguyễn Đức Quang
3 năm 6 tháng tù giam; Vũ Ngọc Hưng 3 năm 4 tháng tù giam; Trần Lê Diễm Hồng 3
năm 6 tháng tù giam; Đoàn Ngọc Ban 3 năm 2 tháng tù giam; Phạm Nguyễn Hồng
Trung 3 năm tù giam; Lưu Quốc Hậu 1 năm 6 tháng tù treo và Lê Văn Vinh 1 năm 8
tháng tù treo. Các bị cáo bị tuyên phạt về tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà
nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng."
Theo cáo trạng,
từ ngày 6/4/2015 đến 20/02/2017, Chu Ngọc Hải, nguyên là cán bộ tín dụng
Agribank Krông Bông, đã lập khống tổng cộng 562 bộ hồ sơ khách hàng vay vốn,
rút chiếm đoạt tổng cộng hơn 114 tỷ đồng tại Agribank Krông Bông để sử dụng vào
mục đích cá nhân.
Trong số tiền
114 tỷ đồng do Hải lừa đảo chiếm đoạt được thì bị cáo đã dùng hơn 69 tỷ đồng để
chuyển khoản cho 86 người, trả tiền mua vật phẩm chơi game, 41 tỷ đồng tiền mặt
để trả tiền cá độ bóng đá.
Ngoài ra, Hải
còn sử dụng hơn 4 tỷ đồng để phục vụ tiêu dùng cá nhân.
Bị cáo Ngô Quốc
Vinh, nguyên Giám đốc Agribank Krông Bông từ tháng 08/2008 đến tháng 05/2017,
đã có hành vi cố ý đưa ra chủ trương trái với quy định của Ngân hàng Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn Việt Nam.
Bị cáo Vinh
biết việc cho phép cán bộ tín dụng thực hiện giải ngân, thu nợ của khách hàng
và quản lý hồ sơ vay vốn là sai quy trình theo quy định của Ngân hàng Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn Việt Nam nhưng vẫn chỉ đạo cho nhân viên thực hiện.
Ngày
24/2/2017, Ngô Quốc Vinh phát hiện Chu Ngọc Hải lập khống hồ sơ chiếm đoạt tiền
của ngân hàng. Tuy nhiên, Vinh không báo cáo sự việc với cấp có thẩm quyền để
ngăn chặn, xử lý mà để Hải được tiếp tục công tác, tìm kẽ hở của ngân hàng để
chiếm đoạt tiền của khách hàng vay vốn.
Các bị cáo Trần
Thị Bích Hồng, nguyên Phó Giám đốc Agribank Krông Bông từ tháng 9/2001 đến hết
tháng 7/2015, đã có những sai phạm trong công tác, để Chu Ngọc Hải lợi dụng,
chiếm đoạt số tiền hơn 4,7 tỷ đồng.
Tô Đắc Hải,
nguyên Phó Giám đốc Agribank Krông Bông từ tháng 9/2015 đến tháng 5/2017, có những
sai phạm trong công tác để Chu Ngọc Hải lợi dụng, chiếm đoạt số tiền hơn 4 tỷ đồng.
Lê Thị Hồng
Loan là Kiểm soát viên, Trưởng phòng Kế toán-Tài chính Agribank Krông Bông (từ
tháng 10/2013 đến tháng 5/2017), là thành viên ban quản lý kho quỹ nhưng không
kiểm soát hoạt động thu chi tiền mặt, thế chấp tài sản đảm bảo trên hệ thống
IPCAS và thực tế tại bộ phận kế toán theo đúng quy định của ngân hàng.
Sai phạm của
Lê Thị Hồng Loan đã bị Chu Ngọc Hải lợi dụng để chiếm đoạt số tiền hơn 100 tỷ đồng.
Các bị cáo
khác có hành vi cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế, làm thiệt
hại ngân sách Nhà nước.
Ngoài ra, Hội
đồng xét xử cũng đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Lắk khởi tố vụ án thiếu
trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng đối với Agribank Đắk Lắk.
Theo cáo trạng,
từ năm 2014 đến tháng 10/2016 Agribank Đắk Lắk không kiểm tra, kiểm soát hoạt động
của Agribank Krông Bông.
Ngày
1/11/2016, Agribank Đắk Lắk thành lập đoàn kiểm tra toàn diện nhưng không phát
hiện ra sai phạm ở chi nhánh này./.
TheoVietnamplus
Phát triển bởi ICT GROUP.
