Ba bị cáo lập khống các chứng từ chứng minh việc mua bán gạo của các khách hàng, rồi sử dụng hợp đồng xuất khẩu để lừa 9 ngân hàng 350 tỉ đồng.
Các bị cáo tại phiên tòa - Ảnh: AN LONG
Chiều 3-7, tại phiên xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Long An đã tuyên phạt
Huỳnh Hữu Mai (53 tuổi) 18 năm tù, Nguyễn Hữu Phước (57 tuổi) 12 năm tù, Trần
Quyền Chân (34 tuổi, cùng ngụ Thủ Thừa, Long An) mức án 7 năm tù cùng với tội
danh "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Theo cáo trạng, ông Mai là giám đốc Công ty TNHH Thịnh Phát, trụ sở
tại huyện Thủ Thừa (Long An), chuyên kinh doanh xuất khẩu gạo. Từ năm 2011
đến 2014, công ty này vay vốn tại nhiều tổ chức tín dụng để đầu tư mua sắm đất,
nhà xưởng và sử dụng trong hoạt động kinh doanh.
Đến cuối năm 2014, các ngân hàng đồng loạt chấm dứt việc giải ngân
nên công ty mất cân đối về tài chính.
Ông Mai đã chỉ đạo cấp dưới là Phước và Chân lập khống các chứng từ
chứng minh việc mua bán gạo của các khách hàng, rồi sử dụng hợp đồng xuất khẩu
có chứng nhận của Hiệp hội Lương thực Việt Nam để hoàn thiện hồ sơ đem đi vay vốn.
Với hồ sơ này, ông Mai đã vay được từ 9 ngân hàng thương mại số tiền
gần 130 tỉ đồng cùng hơn 10 triệu USD, tương đương tổng số tiền trên 350 tỉ đồng.
TheoTuoitre
.jpg){kind=avatar}
.jpg)
Ngày 30/6, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa thực hiện quyết định tạm giữ hình sự đối với ông Lê Văn Nam, nguyên Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa, nguyên Giám đốc Trung tâm Huấn luyện - Thi đấu thể dục thể thao tỉnh Thanh Hóa để để điều tra, làm rõ về những sai phạm liên quan đến tài chính xảy ra tại Trung tâm này.
Phát triển bởi ICT GROUP.
