Truy tố cựu Chủ tịch Ngân hàng Đông Á Trần Phương Bình

Thứ năm, 16/1/2020 | 2:55:53 Chiều

Cựu Chủ tịch Ngân hàng Đông Á (DAB) - Trần Phương Bình cùng 11 bị can bị cáo buộc cho vay tiền, chi tiền "vô tội vạ" khiến ngân hàng thiệt hại gần 9.000 tỉ đồng.

Cựu Chủ tịch DAB trong phiên tòa tháng 5.2019.

Ngày 15.1, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã tống đạt cáo trạng, truy tố bị can Trần Phương Bình (cựu Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch Hội đồng tín dụng DAB) cùng 11 bị can về các tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến ngân hàng;Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Đây là giai đoạn 2, điều tra bị can Trần Phương Bình và các đồng phạm liên quan đến các khoản vay thuộc 5 nhóm khách hàng gồm: Hiệp Phú Gia; Đồng Tiến; M&C; Tân Vạn Hưng và Lê Anh Tuấn; Nguyễn Thị Ngọc…

Trước đó, giai đoạn 1 vụ án, ông Trần Phương Bình và cùng Phan Văn Anh Vũ cùng 24 bị cáo khác gây thiệt hại là 3.600 tỉ đồng. Trong đó giai đoạn 1, Trần Phương Bình đã bị TAND Cấp cao tại TP.Hồ Chí Minh tuyên án chung thân, Phan Văn Anh Vũ 25 năm tù giam…

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian 2007 - 2013, với vai trò tại DAB, bị can Bình đã chỉ đạo cấp dưới và các đối tượng liên quan khác thực hiện hành vi phạm tội gây thiệt hại cho DAB hơn 8.827 tỉ đồng.

Cụ thể, DAB cho 4 nhóm khách hàng (gồm Hiệp Phú Gia, Đồng Tiên, M&C, Tân Vạn Hưng) gây thiệt hại lần lượt là 3.139 tỉ đồng, 393 tỉ đồng, 3.949 tỉ đồng...

Bên cạnh đó, bị can Bình còn đưa ra chủ trương và chỉ đạo DAB chi nhánh quận 10 chuyển dư nợ các khoản vay của công ty Tân Vạn Hưng và doanh nghiệp tư nhân Kim Hiền về DAB sở giao dịch để cơ cấu.

Để tránh nợ xấu cho ngân hàng, ông Bình chỉ đạo lãnh đạo, nhân viên tại DAB Sở giao dịch cơ cấu các khoản vay vàng đến hạn thành dư nợ VNĐ và cho vay 2 khoản vay mới không có tài sản đảm bảo.

Tiếp tục cơ cấu thành 3 khoản vay của Công ty Tân Vạn Hưng của doanh nghiệp tư nhân Kim Hiền và xác định khách hàng này không đủ khả năng tài chính trả nợ, các hợp đồng được tái cơ cấu đều quá hạn hơn 1 năm… gây thiệt hại 1.269 tỉ đồng.

Ngoài ra, để có tiền sử dụng vào mục đích cá nhân và trả lãi cho các khoản vay, bị can Bình đã nhờ người khác đứng tên vay ở DAB. Sau đó, ông Bình chỉ đạo cấp dưới lập hồ sơ chứng từ thu, nộp khống chiếm đoạt DAB tổng số tiền là hơn 75 tỉ đồng.

Theo Laodong

Án tử hình cho 2 đối tượng vận chuyển trái phép 35 bánh Heroin

(HBĐT) - Ngày 14/1, TADN tỉnh đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử đối với bị cáo Sùng A Phà (SN 1992) và Vàng A Váu (SN 1995) cùng trú tại xã Hang Kia (Mai Châu) về tội "Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Khởi tố đối tượng vận chuyển 16kg pháo trái phép

(HBĐT) - Ngày 13/1, Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an tỉnh) khởi tố bị can đối với Âu Văn Thắng, 31 tuổi, trú tại xã Chí Đám, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ về hành vi vận chuyển 16kg pháo nổ trái phép.

Vụ việc ở Đồng Tâm: Bài học đắt giá từ sự buông lỏng quản lý đất đai

Trong quá trình quản lý, sử dụng, các đơn vị quốc phòng cũng như Ủy ban Nhân dân xã Đồng Tâm đã buông lỏng quản lý trong một thời gian dài.

Vụ xả súng kinh hoàng ở Lạng Sơn: Nghi phạm là chồng cũ của nạn nhân

Ngày 14/1, tin từ Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết đã xác định được danh tính đối tượng nghi vấn xả súng khiến nhiều người thương vong tại xã Phú Xá, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn tối 13/1.

Xét xử hai nguyên lãnh đạo TP Đà Nẵng: Bị cáo Trần Văn Minh bị tuyên phạt 17 năm tù

Sau gần hai tuần mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, chiều 13/1, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án phạt 21 bị cáo trong vụ án hai bị cáo nguyên là Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng và đồng phạm về các tội: "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai”.

Xử lý vi phạm nồng độ cồn: Mức phạt tăng, người vi phạm... giảm

Với mức xử phạt vi phạm hành chính tăng lên gấp nhiều lần so với trước; lực lượng chức năng tập trung xử lý nghiêm những vi phạm, nhất là vi phạm liên quan đến nồng độ cồn theo Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt (Nghị định số 100). Điều đó, dường như làm cho nhiều người đã biết... sợ.