Khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh

Thứ tư, 6/4/2022 | 7:04:09 Sáng

Ngày 5/4, Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đang điều tra, xác minh một số hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan việc phát hành trái phiếu, huy động tiền của nhà đầu tư của các công ty thành viên thuộc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh (Tập đoàn Tân Hoàng Minh).

Ảnh minh họa.

Kết quả điều tra xác định, trong thời gian từ tháng 7/2021 đến tháng 3/2022, Đỗ Anh Dũng và các cá nhân tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã có hành vi gian dối, sử dụng 3 công ty thành viên gồm Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt, Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khách sạn Soleil, Công ty Cổ phần Cung điện Mùa Đông và các công ty liên quan, phát hành 9 đợt trái phiếu trái quy định pháp luật, tổng trị giá 10.300 tỷ đồng, để huy động tiền của nhà đầu tư nhưng không sử dụng vào các hoạt động kinh doanh theo hồ sơ phát hành trái phiếu.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Quyết định khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh và các tổ chức, đơn vị có liên quan; đồng thời, ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với 7 bị can đồng phạm về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Các bị can gồm: Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh; Đỗ Hoàng Việt, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh; Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh; Trần Hồng Sơn, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khách sạn Soleil, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh; Nguyễn Khoa Đức, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Cung điện Mùa Đông; Lê Văn Thịnh, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh; Phùng Thế Tính, Nguyên Giám đốc Trung tâm Tài chính-Kế toán, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh.

Để bảo đảm hoạt động bình thường của công ty, Đỗ Anh Dũng đã ủy quyền cho ông Đỗ Hoàng Minh, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh điều hành Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng để điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các bị can, mở rộng vụ án và thu hồi tài sản.

TheoNhanDan

Bắt thêm bị can về tội thao túng thị trường chứng khoán tại Tập đoàn FLC

Ngày 4/4, Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) tiếp tục làm rõ hành vi phạm tội của Trịnh Thị Minh Huế, cán bộ Ban Kế toán Tập đoàn FLC với vai trò đồng phạm giúp sức Trịnh Văn Quyết thực hiện hành vi phạm tội.

Khởi tố vụ án châm lửa đốt xe máy khiến một người chết

Ngày 4/4, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án "Giết người” và "Hủy hoại tài sản” trong vụ khu nhà trọ bị phóng hỏa khiến một người chết, nhiều người bị thương xảy ra tại phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm vào tối 31/3.

Huyện Mai Châu: Va chạm với xe ô tô, một thanh niên tử vong tại chỗ

(HBĐT) - Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào hồi 12h30 ngày 4/4, tại km 123+560-QL6 thuộc địa phận thị trấn Mai Châu (Mai Châu).

Tiền Giang: Bác sĩ Nguyễn Văn Ngưu bị tuyên phạt 18 năm tù

Ngày 4/4, Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Ngưu (sinh năm 1964) là bác sĩ, nguyên Giám đốc Bệnh viện đa khoa khu vực Cai Lậy (Tiền Giang) 18 năm tù về tội chủ mưu giết người.

Xã Cao Sơn: Nỗ lực đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở

(HBĐT) - Xã Cao Sơn (Lương Sơn) có 17 xóm, 10.828 nhân khẩu. Trên địa bàn xã có tuyến đường Trường Sơn A đi qua và một số doanh nghiệp hoạt động tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển KT-XH, song tình hình ANTT cũng tiềm ẩn nhiều phức tạp, nổi lên như trộm cắp tài sản, đánh nhau, gây rối trật tự công cộng, các hành vi vi phạm pháp luật về tài nguyên khoáng sản, môi trường. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là vai trò nòng cốt của lực lượng công an xã chính quy, tình hình an ninh chính trị được đảm bảo, không có điểm nóng về an ninh nông thôn, tôn giáo, dân tộc, không xảy ra đột xuất, bất ngờ.

Toàn tỉnh xảy ra 27 vụ tội phạm về trật tự xã hội

(HBĐT) - Theo thống kê, trong tháng 3/2022, toàn tỉnh xảy ra 27 vụ tội phạm về trật tự xã hội làm 3 người bị thương, gây thiệt hại về tài sản trị giá 325,5 triệu đồng. Trong đó, có 16 vụ trộm cắp tài sản, 3 vụ cố ý gây thương tích, 3 vụ đánh bạc, 1 vụ tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, 1 vụ hiếp dâm, 1 vụ giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi, 1 vụ hủy hoại tài sản, 1 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản.