Khẩn trương điều tra vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của bà Trần Thị Gái, SN 1962, nguyên Giám đốc chi nhánh cấp II Thanh Xuân, thuộc Ngân hàng TMCP Phương Nam, ngày 24-5, CQĐT Công an Hà Nội cho biết, đơn vị đã xác minh được thêm nhiều sai phạm của cựu nữ giám đốc này với số tiền lên đến hàng tỷ đồng.

Năm 2006, khi đang là cán bộ Phòng Tín dụng - Ngân hàng Phương Nam, bà Gái quen ông Phạm Quang Tuấn, trú ở quận Hai Bà Trưng và đặt vấn đề vay tiền với lãi suất 1,5%/tháng, thỏa thuận sau 15 ngày sẽ trả cả gốc và lãi. Từ tháng 12-2006 đến

3-2007, bà Gái đã vay của ông Tuấn 1,4 tỷ đồng, thanh toán cả gốc và lãi đúng hẹn. Sau khi tạo được lòng tin của ông Tuấn, bà Gái vay thêm nhiều lần với tổng số 13,8 tỷ đồng. Và đến lần này, màn kịch lừa mới lộ rõ.

Một nạn nhân khác của bà Gái là ông Nguyễn Toán Hùng, trú ở huyện Gia Lâm. Theo đơn tố cáo của ông Hùng, đầu năm 2008, bà Gái và 1 người bạn của bà ta bán cho ông Hùng chiếc ôtô Mercedes BKS: 29T... (chủ xe là một công ty TNHH trụ sở tại quận Hai Bà Trưng) với giá 500 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, bà Gái và người bạn đặt vấn đề vay thêm của ông Hùng 500 triệu đồng. Chiếc ôtô cũng được họ đề nghị ông Hùng cho mượn để giải quyết việc gia đình trong vòng 20 ngày. Quá hạn, ông Hùng không nhận được xe nên đã gửi đơn đến cơ quan công an.

Sau khi bị cơ quan công an triệu tập, người bạn của bà Gái mới trả xe cho ông Hùng. Còn số tiền 500 triệu đồng bà Gái đứng ra cam kết bảo lãnh khoản vay trên, thậm chí còn đặt vấn đề vay thêm ông Hùng 600 triệu đồng. Cuối năm 2008, bà Gái vay tiếp của ông Hùng 2,5 tỷ đồng rồi viết giấy bán ngôi nhà ở phố Vĩnh Tuy để “trả” khoản vay tổng cộng 3,6 tỷ đồng nêu trên. Tuy nhiên, khi ông Hùng tìm hiểu mới biết, trước khi gán ngôi nhà trên, bà Gái đã kịp... bán cho người khác.

Tháng 2-2010, bà Gái bị bắt. Từ sau thời điểm đó, có thêm một số người bị hại đến CQĐT trình báo. CQĐT đang tiếp tục làm rõ nội dung đơn thư tố cáo bà Gái đã chiếm giữ và sử dụng trái phép Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của 2 cá nhân; đơn tố cáo bà Gái rút thừa số tiền để chiếm đoạt gần 380 triệu đồng của một doanh nghiệp...

Sau khi gây ra những vụ việc tiêu cực, đầu năm 2008, bà Gái đã tự ý bỏ việc và đến tháng 5-2009, Ngân hàng TMCP Phương Nam đã ký quyết định buộc thôi việc với bà ta. Để phục vụ công tác điều tra, cơ quan công an đề nghị ai là bị hại của Trần Thị Gái, liên hệ đến Đội 9 - Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV, CATP Hà Nội để giải quyết; gặp ĐTV Vũ Văn Tiến, điện thoại: 04.39396251.

Theo ANTD

Các tin khác

Phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong công tác thẩm định giá đất

Khởi tố Giám đốc Khu di tích lịch sử Đền Hùng

Hiệu quả tiếp nhận phản ánh xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông

Tuyên án hàng loạt bị cáo mua bán người dưới 16 tuổi

---

Huyện Lạc Thủy quyết liệt phòng, chống ma túy

Trong những năm qua, tình hình tội phạm về ma túy và tệ nạn ma túy trên địa bàn huyện Lạc Thuỷ diễn ra khá phức tạp. Các đối tượng hoạt động ngày càng tinh vi, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các loại tội phạm và tệ nạn xã hội khác, ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Do đó, Công an huyện Lạc Thuỷ đã làm tốt công tác phối hợp với các lực lượng chức năng, tăng cường tuần tra kiểm soát, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm ma túy, góp phần thực hiện mục tiêu vì một cộng đồng sạch ma túy.

Tập trung thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng và an ninh

Thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP, ngày 5/9/2019 của Chính phủ, thời gian qua, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh và Công an tỉnh đã phối hợp thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn xã hội (TTATXH), đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Qua đó góp phần quan trọng giữ vững ổn định về an ninh chính trị (ANCT), đảm bảo quốc phòng - an ninh (QP-AN) trên địa bàn tỉnh.

Triệt phá đường dây sản xuất giấy phép lái xe, đăng ký xe giả

Ngày 20/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố các bị can: Lê Xuân Giáp, Trịnh Thị Thu, Nguyễn Văn Tĩnh, Đặng Văn Nam và Hoàng Thị Hạnh về hành vi "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”.

Công an huyện Tân Lạc bắt nhanh 2 đối tượng liên tiếp cướp tài sản trong đêm

Công an huyện Tân Lạc cho biết, đơn vị vừa bắt 2 đối tượng liên tiếp gây ra 2 vụ cướp trong đêm bằng hành vi đánh và xin "đểu” tiền người đi đường.

Xét xử sơ thẩm vụ án khai thác quặng lậu, rửa tiền tại Lilama

Ngày 20/5, Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai mở phiên tòa xét xử sở thẩm 17 bị cáo trong vụ án hình sự liên quan đến Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Thương mại Lilama; trong đó có một số bị cáo nguyên là lãnh đạo, cán bộ tỉnh.

Xử phạt hành chính nhóm người tập yoga, chụp ảnh giữa đường

Tối 19/5, Cục Cảnh sát giao thông cho biết, chiều 18/5, UBND thị trấn Kiến Xương (huyện Kiến Xương, Thái Bình) đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 14 người về hành vi tập trung đông người trái phép, nằm, ngồi trên đường bộ để chụp ảnh gây cản trở giao thông.