(HBĐT) - Thời gian gần đây, Phòng An ninh kinh tế (Công an tỉnh) nhận được nhiều tin báo của người dân về các vụ việc lừa đảo qua mạng internet. Thủ đoạn của chúng tự giới thiệu là doanh nhân quốc tịch nước ngoài, câu kết với đối tượng trong nước thông qua mạng internet để làm quen rồi kết thân với các bị hại. Sau một thời gian liên lạc, biết các bị hại gặp khó khăn về kinh tế, chúng hứa sẽ giúp vốn với số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng để làm ăn. Để nhận được số tiền ấy, chúng yêu cầu chuyển tiền theo số tài khoản chỉ định gọi là tiền cước phí, phí chống rửa tiền. Đối tượng chúng thường nhằm đến là phụ nữ, đã có những người mắc vào bẫy của chúng khiến tiền mất, tật mang.


Khoảng 8h ngày 22/6/2018, chị Trần Thị Thúy Hà, Trưởng phòng Kế toán Ngân hàng Agribank - chi nhánh Hòa Bình đã báo Phòng An ninh kinh tế về việc có một nữ khách hàng đến ngân hàng gửi tiền mà không hề biết người nhận tiền. Giao dịch chuyển tiền chỉ là qua trao đổi trên mạng internet với người đàn ông quốc tịch Anh. Nghi là giao dịch bất thường, có dấu hiệu lừa đảo qua mạng, Phòng An ninh kinh tế đã mời nữ khách hàng đến cơ quan công an để làm rõ. Tại cơ quan công an, nữ khách hàng cho biết tên là Nguyễn Thị Ngọc Châm, 37 tuổi, trú tại xã Hợp Thịnh, huyện Kỳ Sơn. Khoảng giữa tháng 5/2018, có một người đàn ông quốc tịch Anh tên là Moris Randy chủ động kết bạn với chị trên mạng facebook. Sau một thời gian liên lạc, biết chị khó khăn về tài chính, Moris Randy hứa gửi cho chị 655.000 USD để giải quyết khó khăn, khi nào sang Việt Nam đầu tư làm ăn sẽ lấy lại. Nghĩ là bạn tốt muốn gúp đỡ, chị Châm đồng ý. Đến ngày 18/6, Moris Randy thông báo sẽ gửi số tiền trên, tuy nhiên, chị Châm phải gửi 23 triệu đồng vào tài khoản Moris Randy chỉ định để trả cước phí.


Chị Nguyễn Thị Ngọc Châm khai báo hành vi lừa đảo qua mạng với cán bộ Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh.

Trước đó, cũng với thủ đoạn tương tự trên mạng facebook chúng đã lừa đảo được nhiều người. Điển hình là vụ đối tượng nick name là Mark Jonhson đã chủ động kết bạn với chị Bùi Thị Phức, 28 tuổi, trú tại xã Bảo Hiệu, huyện Yên Thủy. Sau một thời gian liên lạc làm quen, đối tượng thăm hỏi cuộc sống hiện tại của chị Phức, dò hỏi các thông tin cá nhân như: họ, tên, địa chỉ, nghề nghiệp, biết chị đang gặp khó khăn về kinh tế, chúng hứa giúp chị 20 triệu USD và yêu cầu chị chuyển tiền phí vận chuyển, phí chống rửa tiền. Chị Phức đã đồng ý và chuyển cho chúng 348.325.000 đồng. Sau đó, tiền thì không thấy đâu, đối tượng cũng mất tăm không liên lạc được. Chị đã đến Công an huyện Yên Thủy báo cáo vụ việc.

Trước tình hình trên, Phòng An ninh kinh tế (Công an tỉnh) đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ lập phương án đấu tranh, đồng thời cử các tổ công tác xuống cơ sở xác minh, thu thập thông tin, tài liệu liên quan. Phối hợp với các ngân hàng, cơ quan báo chí, truyền thông tuyên truyền về thủ đoạn của loại tội phạm này đến nhân dân. Thượng tá Nguyễn Duyên, Phó trưởng Phòng An ninh kinh tế cho biết: Các đối tượng thường ở nước ngoài câu kết với các đối tượng trong nước, dùng chứng minh giả, sim rác. Người bị hại thường sau thời gian dài mới báo cáo vụ việc nên rất khó khăn trong công tác truy tìm, điều tra xử lý.

Hiện, Phòng An ninh kinh tế đang phối hợp với Ngân hàng Agribank chi nhánh Hòa Bình phong tỏa số tài khoản thu hồi tiền trả lại cho người bị hại và khẩn trương điều tra mở rộng vụ án. Thủ đoạn tội phạm này không còn mới trên địa bàn cả nước, người dân cần nâng cao cảnh giác trước thông tin khuyến mại, trúng thưởng, không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng trên những trang mạng không rõ nguồn gốc, những chiêu trò dụ dỗ của các đối tượng lừa đảo. Khi phát hiện nghi vấn lừa đảo cần thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để kịp thời ngăn chặn, xử lý hành vi phạm tội của các đối tượng.

Số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm: 069.2709.052.


Đỗ Tuấn

(Công an tỉnh)


Các tin khác


Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước

Ngày 24/9, Tòa án nhân dân quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Đoàn Khánh Vinh Quang (42 tuổi, ngụ phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ) về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân” quy định tại Khoản 1, Điều 331, Bộ luật Hình sự năm 2015. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Đoàn Khánh Vinh Quang mức án 2 năm 3 tháng tù.

Bắt tạm giam Đội trưởng kiểm lâm cơ động " bảo kê" cho Phượng râu

Ngày 24-9, Viện KSND tỉnh Đác Nông cho biết, đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam 90 ngày và Lệnh khám xét khẩn cấp đối với Lê Quang Thái (SN 1969), trú tại tổ dân phố 7, phường Thắng Lợi, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đác Lắc, Đội trưởng Đội Kiểm lâm cơ động và PCCC rừng số 1, thuộc Chi cục kiểm lâm tỉnh Đác Nông, để tiếp tục điều tra về hành vi "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Khởi tố 2 đối tượng giết người, vứt xác xuống đèo Thung Khe

(HBĐT) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra quyết định số 110/PC02 và 111/PC02 ngày 21/9/2018 khởi tố 2 đối tượng giết tài xế vứt xác xuống đèo Thung Khe (Mai Châu) là Bùi Văn An (21 tuổi) và Bùi Văn Hiền (19 tuổi) cùng trú xã Thượng Cốc, huyện Lạc Sơn để điều tra về hành vi "Giết người" và "Cướp tài sản".

Ôtô chở 20 bánh heroin, 15 kg ma túy đá bị chặn ở biên giới

Kiểm tra hai xe của 6 người nước ngoài tại biên giới nhập cảnh Việt Nam, Biên phòng phát hiện nhiều heroin và ma túy đá.

Xã Yên Lập xây dựng địa bàn không có tệ nạn xã hội

(HBĐT) - Trong những năm qua, tình hình TTATXH trên địa bàn xã Yên Lập (Cao Phong) cơ bản được giữ vững, không phát sinh điểm nóng về tệ nạn xã hội. Theo thống kê năm 2017, toàn xã có 2 người nghiện ma túy nhưng đang sinh sống và làm việc tại nơi khác. Để có được kết quả trên, Ban chỉ đạo 09 xã đã nỗ lực thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm ngăn ngừa gia tăng tội phạm. Qua đó góp phần đảm bảo TTATXH, thúc đẩy phát triển KT-XH địa phương.

Đồn Công an Chợ Bến - điểm tựa tin cậy của người dân

(HBĐT) - Là đơn vị mới thành lập được 4 năm, tuy còn gặp nhiều khó khăn song cán bộ, chiến sỹ công an đồn Chợ Bến, Công an huyện Lương Sơn luôn nêu cao tinh thần vượt khó, bám làng, bám dân, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần giữ gìn cuộc sống bình yên của nhân dân.