Ngày 10-7, Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đang điều tra vụ án "Buôn lậu” và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo Quyết định khởi tố vụ án số 27/C03-P14, xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (Công ty Nhật Cường).


Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra tại cửa hàng Nhật Cường nằm trên phố Lý Quốc Sư.

Đồng thời, đã ra Quyết định khởi tố 10 bị can về các tội danh khác nhau gồm "Buôn lậu” theo Điều 188 Bộ luật hình sự năm 2015 và tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 221 Bộ luật Hình sự năm 2015. Trong đó, đối tượng Bùi Quang Huy, Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường bị khởi tố về cả hai tội danh "Buôn lậu” theo Khoản 4 Điều 188 và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo Khoản 3 Điều 221 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Căn cứ kết quả điều tra mở rộng và tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định: Ngoài hành vi đã bị khởi tố, bị can Bùi Quang Huy còn có hành vi sử dụng tiền do phạm tội "Buôn lậu” đưa vào Công ty Nhật Cường và Công ty TNHH Giải pháp phần mềm Nhật Cường (Nhật Cường Software), hoạt động kinh doanh nhằm mục đích sinh lợi, có dấu hiệu tội phạm "Rửa tiền” theo quy định tại Điều 324 Bộ luật Hình sự.

Ngày 9-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 12/C03-P14, Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố bị can số 21/C03-P14 và Lệnh khám xét số 114/C03-P14 đối với bị can Bùi Quang Huy về tội "Rửa tiền” theo khoản 3 Điều 324 Bộ luật Hình sự.

Ngày 10-7, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã phê chuẩn các Quyết định và Lệnh nêu trên. Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thi hành Quyết định và Lệnh nêu trên theo đúng quy định pháp luật.

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung điều tra mở rộng vụ án, áp dụng các biện pháp theo luật định để làm rõ tính chất, vai trò, hành vi phạm tội của các bị can và đối tượng có liên quan; thu giữ vật chứng và xác minh thu hồi, kê biên triệt để tài sản cho Nhà nước.

TheoNhandan

Các tin khác


Quảng Ninh bắt vụ vận chuyển gần 200 kg pháo

Đội đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh ngày 30-6 cho biết, vừa phối hợp Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô, Công an huyện Bình Liêu phát hiện, bắt giữ đối tượng vận chuyển 183 kg.

Khởi tố người mẹ vứt con dưới hố ga ở Hà Nội

Công an TX Sơn Tây, Hà Nội hôm nay (30/6) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Thị Thành (31 tuổi, trú tỉnh Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi vứt bỏ con mới đẻ.

Đã bắt được hung thủ giết vợ và bố vợ

Ngày 30/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Trà Vinh đã truy bắt được Nguyễn Văn Thanh (tên thường gọi là Thắng, 41 tuổi, ngụ ấp Tân Cường, xã Phú Cường, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp) là kẻ có hành vi dùng dao đâm chết vợ là chị Thạch Thị Sa Phia (35 tuổi) và cha vợ là ông Thạch Sul (66 tuổi)  ngụ ấp Nhì, xã Tân Hùng, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh. 

20 năm tù cho kẻ thực hiện hành vi đồi bại với bé gái hơn 8 tuổi

(HBĐT) - Ngày 29/6, TAND tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử đối với bị cáo Bùi Văn Hùng (SN 1962), trú tại xã Kim Bôi (Kim Bôi) về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Phó Bí thư huyện ở Bình Phước bị cách chức vì sử dụng bằng giả

Qua công tác thanh tra, cơ quan chức năng ở Bình Phước phát hiện một Phó Bí thư thường trực huyện dùng bằng giả để xin việc, từ đó được bầu vào các chức danh ở huyện.

Bản án nghiêm khắc dành cho kẻ bất chấp kỷ cương, phép nước

(HBĐT) - Thừa biết ở phía bên kia biên giới không phải là "miền đất hứa”, là nơi có thể kiếm cả trăm triệu đồng mang về sau một thời gian ngắn, nhưng Trần Văn Cường (SN 1988), trú tại xã Toàn Sơn (Đà Bắc) vẫn "vẽ” ra một viễn cảnh tươi sáng để phỉnh dụ nhiều người theo Cường vượt biên trái phép, bất chấp rủi ro để đi tìm "mật ngọt”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục