Ngày 10-7, Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đang điều tra vụ án "Buôn lậu” và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo Quyết định khởi tố vụ án số 27/C03-P14, xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (Công ty Nhật Cường).


Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra tại cửa hàng Nhật Cường nằm trên phố Lý Quốc Sư.

Đồng thời, đã ra Quyết định khởi tố 10 bị can về các tội danh khác nhau gồm "Buôn lậu” theo Điều 188 Bộ luật hình sự năm 2015 và tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 221 Bộ luật Hình sự năm 2015. Trong đó, đối tượng Bùi Quang Huy, Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường bị khởi tố về cả hai tội danh "Buôn lậu” theo Khoản 4 Điều 188 và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo Khoản 3 Điều 221 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Căn cứ kết quả điều tra mở rộng và tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định: Ngoài hành vi đã bị khởi tố, bị can Bùi Quang Huy còn có hành vi sử dụng tiền do phạm tội "Buôn lậu” đưa vào Công ty Nhật Cường và Công ty TNHH Giải pháp phần mềm Nhật Cường (Nhật Cường Software), hoạt động kinh doanh nhằm mục đích sinh lợi, có dấu hiệu tội phạm "Rửa tiền” theo quy định tại Điều 324 Bộ luật Hình sự.

Ngày 9-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 12/C03-P14, Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố bị can số 21/C03-P14 và Lệnh khám xét số 114/C03-P14 đối với bị can Bùi Quang Huy về tội "Rửa tiền” theo khoản 3 Điều 324 Bộ luật Hình sự.

Ngày 10-7, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã phê chuẩn các Quyết định và Lệnh nêu trên. Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thi hành Quyết định và Lệnh nêu trên theo đúng quy định pháp luật.

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung điều tra mở rộng vụ án, áp dụng các biện pháp theo luật định để làm rõ tính chất, vai trò, hành vi phạm tội của các bị can và đối tượng có liên quan; thu giữ vật chứng và xác minh thu hồi, kê biên triệt để tài sản cho Nhà nước.

TheoNhandan

Các tin khác


Xã Vũ Lâm giữ ổn định an ninh trật tự ở cơ sở

(HBĐT) - Cách trung tâm huyện 9 km, xã Vũ Lâm (Lạc Sơn) có 6 xóm, 741 hộ với 3.800 nhân khẩu. Xã tiếp giáp với 6 xã của huyện gồm: Liên Vũ, Bình Cảng, Bình Chân, Tân Mỹ, Ân Nghĩa và Yên Nghiệp, nằm dọc tuyến đường 12B, có địa bàn rộng, địa hình phức tạp. Do đó, công tác đảm bảo ANTT luôn được Đảng bộ, chính quyền và lực lượng Công an xã quan tâm, chú trọng.

Khởi tố hai đối tượng nguyên là cán bộ xã ở Thanh Hóa

Ngày 16-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Bùi Ngọc Châu, sinh năm 1959, nguyên là Chủ tịch UBND xã và Trương Thanh Thụ, sinh năm 1982, nguyên là cán bộ địa chính xã Hoằng Ngọc, huyện Hoằng Hóa về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Hà Nội: Đột kích nhiều cơ sở kinh doanh ''bóng cười'' ở quận Hoàn Kiếm

Tổ công tác liên ngành Công an thành phố Hà Nội và Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội đồng loạt kiểm tra 20 cơ sở kinh doanh "bóng cười” ở quận Hoàn Kiếm, thu giữ gần 10.000 quả "bóng cười.”

Toà trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung vụ gian lận điểm thi THPT tại Hà Giang

Liên quan đến vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Hội đồng thi Trung học phổ thông (THPT) quốc gia năm 2018 tỉnh Hà Giang, sáng 16/7, thông tin từ Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Giang cho biết, cơ quan này đã trả hồ sơ cho Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hà Giang để yêu cầu điều tra bổ sung.

Chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò

(HBĐT) - Hang Kia và Pà Cò (Mai Châu) là 2 xã địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự và ma túy. Đại tá Phạm Hồng Tuyến, Giám đốc Công an tỉnh cho biết: Cụ thể hóa chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Công an tỉnh đã chủ động ban hành Kế hoạch số 117/KH-CAT-PV11-PC47 về việc phân công lực lượng phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy trên địa bàn huyện Mai Châu; triển khai kế hoạch về chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự tại 2 xã Hang Kia và Pà Cò.

Xã Thanh Nông giữ vững an ninh trật tự từ cơ sở

(HBĐT) - Xác định công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới là nhiệm vụ quan trọng trong thúc đẩy KT-XH phát triển, nâng cao đời sống người dân, những năm qua, Đảng ủy, UBND xã Thanh Nông (Lạc Thủy) đã triển khai nhiều giải pháp trong việc giữ vững an ninh trật tự (ANTT) và thực hiện hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (BVANTQ) ở địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục