Ngày 8.3, qua 8 ngày xét xử sơ thẩm, xét thấy có nhiều nội dung, tình tiết không thể làm rõ tại phiên tòa nên HĐXX quyết định trả hồ sơ vụ án xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Dương (OceanBank) để điều tra bổ sung.

 

Bị cáo Hà Văn Thắm (phải), nguyên Chủ tịch HĐQT OceanBank và bị cáo Nguyễn Xuân Sơn, nguyên Tổng giám đốc OceanBank tại phiên tòa

 

Lúc 14 giờ 20 ngày 8.3, khi các luật sư đang tiếp tục phần xét hỏi để làm rõ vai trò, trách nhiệm người đại diện phần vốn góp 20% của Tập đoàn dầu khí VN (PVN) tại OceanBank, đại diện Viện KSND TP.Hà Nội giữ quyền công tố tại tòa ngắt lời luật sư, xin có ý kiến và cho rằng có rất nhiều vấn đề không thể làm rõ tại tòa, đề nghị HĐXX trả hồ sơ để Bộ Công an làm rõ nội dung vụ án, đánh giá chính xác hành vi phạm tội của các bị cáo trong vụ án. Sau khi nghỉ để thảo luận, tới 15 giờ 45, HĐXX quyết định trả hồ sơ cho Bộ Công an để điều tra bổ sung.

 

Cần xác định đúng tội danh

Căn cứ vào luật, quá trình xét hỏi, quan điểm của Viện kiểm sát và các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ, HĐXX cho rằng: OceanBank là ngân hàng cổ phần, PVN là cổ đông và đối tác chiến lược vốn góp 20%, tương đương 800 tỉ đồng. Từ cuối 2009, bị cáo Nguyễn Xuân Sơn đã bàn bạc và thống nhất với Hà Văn Thắm đề ra chủ trương thu thêm lãi suất vay tín dụng và chênh lệch tỷ giá dưới hình thức thu phí của khách hàng thông qua Công ty BSC trái quy định của Ngân hàng Nhà nước. Nguyễn Xuân Sơn đã nhận 69 tỉ đồng từ Công ty BSC. Hành vi này có dấu hiệu của tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản theo điều 280 bộ luật Hình sự. Thời điểm đó Nguyễn Xuân Sơn giữ chức vụ Tổng giám đốc, ủy viên HĐQT OceanBank và đại diện phần vốn góp của PVN tại OceanBank, đã cùng Hà Văn Thắm bàn bạc để chi lãi suất ngoài hợp đồng.

 

Từ ngày 11.5.2011, Nguyễn Xuân Sơn đã chuyển về PVN nhưng vẫn chỉ đạo Nguyễn Minh Thu (nguyên Phó tổng giám đốc OceanBank) tiếp tục chăm sóc một số khách hàng là doanh nghiệp của PVN. Lợi dụng uy tín và địa vị, cơ chế chính sách chi lãi ngoài, sự phụ thuộc của OceanBank vào nguồn tiền gửi huy động từ PVN, bị cáo Sơn đã rút 246 tỉ đồng từ OceanBank. Như vậy, xét hành vi của bị cáo có dấu hiệu lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao, ban hành và tổ chức, chỉ đạo những hoạt động trái pháp luật để chiếm đoạt số tiền 246 tỉ đồng. Cáo trạng truy tố bị cáo Sơn về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng là chưa chính xác, cần thiết phải điều tra làm rõ, xác định đúng tội danh theo quy định của pháp luật.

 

Việc trả hồ sơ cho Bộ Công an điều tra bổ sung, theo HĐXX còn liên quan đến số tiền thất thoát 800 tỉ đồng của PVN. Do đó cần thiết làm rõ trách nhiệm của bị cáo Nguyễn Xuân Sơn và những người có trách nhiệm liên quan trong việc đầu tư, góp vốn, quản lý số tiền 800 tỉ đồng này để xử lý.

 

Điều tra nhóm khách hàng thuộc PVN

Quyết định trả hồ sơ do chủ tọa phiên tòa sơ thẩm Trần Nam Hà ký cũng nêu rõ từ năm 2011 - 2014, có hàng ngàn cá nhân và hàng trăm tổ chức kinh tế gửi tiền tại OceanBank và nhận tiền lãi suất ngoài hợp đồng, bao gồm nhiều khách hàng lớn trong các tổ chức kinh tế là doanh nghiệp có vốn nhà nước. Trong đó, có Tổng công ty công nghiệp tàu thủy VN (Vinashin) và chủ yếu là nhóm khách hàng VIP thuộc PVN, gồm: Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí (PVEP), Tổng công ty điện lực dầu khí VN (PVPower), Tổng công ty bảo hiểm dầu khí VN và các công ty thành viên (PVIS). Các đơn vị này có dấu hiệu móc ngoặc với nhân viên của OceanBank nhận tiền lãi ngoài, để ngoài sổ sách kế toán nhằm hưởng lợi bất chính. Do đó cần điều tra làm rõ số tiền các tổ chức cá nhân đã nhận để có căn cứ xử lý theo quy định của pháp luật đối với hành vi phạm tội của các bị cáo và các cá nhân có liên quan, đồng thời có căn cứ giải quyết triệt để vấn đề dân sự trong vụ án.

Theo HĐXX, liên quan tới 34 bị cáo là giám đốc các chi nhánh, các phòng giao dịch OceanBank, tài liệu và lời khai tại tòa đã thể hiện một số bị cáo không trực tiếp chỉ đạo, trực tiếp chi số tiền lãi suất ngoài, mà do một số người khác trong đơn vị chủ trương nhận tiền của hội sở để chi tiền. Do đó cần thiết phải làm rõ số tiền các bị cáo đã chi trên thực tế và chỉ đạo để có căn cứ nội dung này.

 

Còn liên quan tới khoản vay 500 tỉ đồng, hồ sơ và lời khai tại tòa thể hiện Hà Văn Thắm đã bàn bạc cho Phạm Công Danh vay 500 tỉ đồng thông qua Công ty Trung Dung (do bị án Phạm Công Danh lập lên) mà không đảm bảo điều kiện vay vốn theo quy định của pháp luật. Để được vay tiền, Phạm Công Danh đã chỉ đạo bị cáo Trần Văn Bình, nguyên là Giám đốc Công ty Trung Dung, bàn bạc với bà Hứa Thị Phấn đưa tài sản không đúng để được vay tiền. Hành vi này của Phạm Công Danh, bị cáo Trần Văn Bình và Hứa Thị Phấn có dấu hiệu đồng phạm với bị cáo Hà Văn Thắm trong việc vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, vì vậy cần điều tra làm rõ.

 

                                                             TheoThanhnien

Các tin khác


Gặp mặt thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng

(HBĐT) - Chiều 19/7, Công an tỉnh Hòa Bình tổ chức gặp mặt thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng và biểu dương người có công tiêu biểu, tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đền ơn đáp nghĩa nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày thương binh, liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2017).

Họp báo tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống LLVT tỉnh

(HBĐT) - Ngày 20/7, tại Bộ CHQS tỉnh, Ban tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống LLVT tỉnh đã tổ chức chương trình họp báo tuyên truyền kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống LLVT tỉnh (16/8/1947 - 16/8/2017). Tham gia cuộc họp có các đồng chí lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; Sở Thông tin và truyền thông;; các cơ quan thông tấn, báo chí trung ương và địa phương. Đại tá Hà Tất Đạt, UVTV Tỉnh uỷ, Chỉ huy trưởng, Phó Trưởng ban thường trực Ban tổ các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống LLVT tỉnh chủ trì.

Không được chụp ảnh gần khu xả lũ của thủy điện Hòa Bình

(HBĐT) - Chiều 19/7, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai đã có công văn 313 gửi Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Hòa Bình liên quan tới việc một số người dân chụp ảnh ở khu vực gần đập tràn và hạ lưu đập Hòa Bình.

12 năm tù cho gã hàng xóm mất nhân tính làm chuyện đồi bại với bé gái hơn 4 tuổi

(HBĐT) - Ngày 19/7, TAND tỉnh đã mở phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử đối với bị cáo Bùi Văn Đắp (sinh năm 1984) trú tại thôn Tân Thành - xã An Lạc (Lạc Thủy) về tội hiếp dâm trẻ em.

Thăm tặng quà các Mẹ Việt Nam anh hùng

(HBĐT) - Nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017), ngày 19/7 Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức đoàn công tác do đại tá Bùi Văn Hùng - phó Bí thư thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm và tặng quà mẹ Việt Nam Anh hùng Bùi Thị Rảo, xóm Lựng, xã Cuối Hạ (Kim Bôi) và mẹ Lê Thị Dậu, ở Thị trấn Hàng Trạm (Yên Thủy).

Công an tỉnh thiết thực các hoạt động đền ơn - đáp nghĩa

(HBĐT) - Trao đổi với chúng tôi, đại tá Bùi Tiến Lương, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh cho biết: Hiện nay, Công an tỉnh quản lý, thực hiện chế độ ưu đãi cho 17 gia đình liệt sỹ và 9 thương binh, phụng dưỡng 1 Mẹ Việt Nam anh hùng, 2 cán bộ tiền khởi nghĩa, cán bộ công an chi viện chiến đấu tại các chiến trường B, C, K. Chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của thương binh, liệt sỹ và người có công là tình cảm, trách nhiệm của các tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể, nhân dân nói chung và của lực lượng Công an tỉnh Hòa Bình nói riêng nhằm bù đắp một phần những mất mát, hy sinh của người có công và gia đình họ.