Các cơ quan tố tụng cũng xác định đại tá 'dỏm' và các đồng phạm đã nhờ người làm giả 2 quyết định và 11 bằng khen của Thủ tướng Chính phủ để sử dụng, nhằm tạo dựng lòng tin cho các nhà đầu tư.


Lê Xuân Giang xuất hiện tại nhiều hoạt động của công ty với quân hàm đại tá

Ngày 24.9, Viện KSND tối cao chuyển hồ sơ vụ án Lê Xuân Giang cùng đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Công ty cổ phần liên kết sản xuất thương mại VN (Liên Kết Việt), đến TAND TP.Hà Nội, truy tố 7 bị can là lãnh đạo, cán bộ Công ty Liên Kết Việt.

Các bị can gồm: Lê Xuân Giang, Chủ tịch HĐQT; Lê Văn Tú, Tổng giám đốc; Nguyễn Thị Thủy, Phó tổng giám đốc; Lê Thanh Sơn, Trịnh Xuân Sáng, Vũ Thị Hồng Dung và Nguyễn Xuân Trường, cùng là thành viên nhóm phát triển thị trường.

Theo cáo trạng, lợi dụng việc được cấp phép kinh doanh bán hàng đa cấp, Lê Xuân Giang và các đồng phạm nêu trên đã tạo dựng và cung cấp thông tin sai lệch khiến các nhà đầu tư tin Công ty Liên Kết Việt là công ty của Bộ Quốc phòng để bán sản phẩm chủ yếu là máy làm sạch, máy chăm sóc sức khỏe và thực phẩm chức năng... Trong các hoạt động quảng bá sản phẩm, tổ chức các chương trình trả hoa hồng, khen thưởng, Lê Xuân Giang và các thành viên của công ty thường xuyên mặc quân phục, riêng Giang gắn hàm đại tá, đồng thời mời một số tướng tá quân đội đã nghỉ hưu tham dự nhằm tạo niềm tin cho khách hàng tưởng Liên Kết Việt là công ty của Bộ Quốc phòng.

Mặt khác, Giang và đồng phạm xây dựng chế độ hưởng hoa hồng, trả thưởng và khuyến mại cực lớn để lôi kéo các nhà đầu tư. Cụ thể, khi tham gia hệ thống, nhà đầu tư chỉ cần đóng tiền vào Liên Kết Việt mà không cần lấy hàng hóa ra kinh doanh là có thể trở thành nhà phân phối. Một người có thể đứng tên nhiều mã hàng, lấy tiền của người tham gia sau trả cho người tham gia trước.

Các đối tượng này còn xây dựng 15 chương trình khuyến mại kích cầu chạy song song với việc chi trả hoa đồng, đưa ra những khoản khuyến mại lớn như nộp 7 triệu đồng (sau này là 8,6 triệu đồng) sẽ nhận được tiền thưởng lên tới 409 triệu đồng. Nếu nhà đầu tư vận động được nhiều người tham gia sẽ nhận được quà thưởng ô tô trị giá 1 tỉ đồng, căn nhà trị giá 1,8 tỉ đồng, tour du lịch nước ngoài và hưởng lương tháng cao, được ăn chia phần trăm hàng tháng với số tiền thu được do các bị hại nộp vào...

Từ tháng 3.2014 đến tháng 11.2015, Giang và đồng phạm đã mở rộng mạng lưới phát triển 34 chi nhánh, văn phòng, đại lý tại 27 tỉnh thành, lôi kéo 66.880 người tham gia ký hợp đồngvới tổng số tiền hơn 2.091 tỉ đồng.

Các cơ quan tố tụng xác định, trong số tiền chiếm đoạt, Giang và đồng phạm chiếm hưởng 1.024 tỉ đồng. Trong đó, Giang có vai trò chủ mưu, chiếm đoạt của các bị hại hơn 862 tỉ đồng. Nguyễn Thị Thủy chiếm hơn 38,3 tỉ đồng. Lê Văn Tú chiếm hơn 61,9 tỉ đồng. Trịnh Xuân Sáng, Lê Thanh Sơn, Nguyễn Xuân Trường và Vũ Thị Hồng Nhung chiếm hưởng từ 4 - 17 tỉ đồng.

Các cơ quan tố tụng cũng xác định Giang và các đồng phạm đã nhờ người làm giả 2 quyết định và 11 bằng khen của Thủ tướng Chính phủ để sử dụng, nhằm tạo dựng lòng tin cho các nhà đầu tư.

 

                    TheoThanhnien

Các tin khác


Đà Bắc: Gặp mặt, động viên thanh niên nhập ngũ năm 2019

(HBĐT) - Ngày 19/2, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự (NVQS) huyện Đà Bắc đã tổ chức gặp mặt, động viên thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2019.

Hòa Bình: Bắt khẩn cấp đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép nhiều loại ma túy

(HBĐT) - Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh phối hợp với Công an phường Đồng Tiến, TP Hòa Bình vừa bắt khẩn cấp 3 đối tượng liên quan đến ma túy, lực lượng chức năng thu giữ nhiều loại bao gồm: Ma túy đá, MTTH, Hêrôin và thuốc phiện.

Phá 2 chuyên án, bắt 5 đối tượng đưa người xuất cảnh trái phép

(HBĐT) - Thời gian qua, lực lượng chức năng Công an tỉnh tiếp tục làm tốt công tác quản lý, xuất nhập cảnh; quản lý chặt chẽ hoạt động của người nước ngoài, các tổ chức phi chính phủ (NGO) trên địa bàn tỉnh. Đồng thời triển khai thực hiện các biện pháp nghiệp vụ nắm, quản lý và đấu tranh với các đối tượng phản động, tiêu cực, bất mãn nhằm phòng ngừa, ngăn chặn các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia.

Kỳ Sơn: Gặp mặt, động viên thanh niên chuẩn bị nhập ngũ năm 2019

(HBĐT) -Ngày 18/2, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các xã, thị trấn trong toàn huyện Kỳ Sơn đã tổ chức gặp mặt, động viên thanh niên địa phương chuẩn bị nhập ngũ năm 2019.

Bắt giữ 294 kg ma túy tổng hợp dạng đá ở Hà Tĩnh

Sáng 17-2, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh cho biết, lực lượng Biên phòng Hà Tĩnh và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) Bộ Công an vừa chủ trì phối hợp các đơn vị chức năng trên địa bàn, bắt quả tang đối tượng đang vận chuyển 294 kg ma túy tổng hợp dạng đá, trên địa phận huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh).

Vụ nữ sinh đi giao gà bị sát hại ở Điện Biên: Bắt khẩn cấp thêm 3 đối tượng có liên quan

Liên quan đến vụ án nữ sinh Cao Mỹ Duyên đi giao gà bị sát hại ở Điện Biên, đêm 17-2, Đại tá Tráng A Tủa, Phó giám đốc Công an tỉnh Điện Biên, Trưởng Ban chuyên án 219D cho biết: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên vừa tiến hành bắt khẩn cấp thêm 3 đối tượng có liên quan đến vụ án này.