Các cơ quan tố tụng cũng xác định đại tá 'dỏm' và các đồng phạm đã nhờ người làm giả 2 quyết định và 11 bằng khen của Thủ tướng Chính phủ để sử dụng, nhằm tạo dựng lòng tin cho các nhà đầu tư.


Lê Xuân Giang xuất hiện tại nhiều hoạt động của công ty với quân hàm đại tá

Ngày 24.9, Viện KSND tối cao chuyển hồ sơ vụ án Lê Xuân Giang cùng đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Công ty cổ phần liên kết sản xuất thương mại VN (Liên Kết Việt), đến TAND TP.Hà Nội, truy tố 7 bị can là lãnh đạo, cán bộ Công ty Liên Kết Việt.

Các bị can gồm: Lê Xuân Giang, Chủ tịch HĐQT; Lê Văn Tú, Tổng giám đốc; Nguyễn Thị Thủy, Phó tổng giám đốc; Lê Thanh Sơn, Trịnh Xuân Sáng, Vũ Thị Hồng Dung và Nguyễn Xuân Trường, cùng là thành viên nhóm phát triển thị trường.

Theo cáo trạng, lợi dụng việc được cấp phép kinh doanh bán hàng đa cấp, Lê Xuân Giang và các đồng phạm nêu trên đã tạo dựng và cung cấp thông tin sai lệch khiến các nhà đầu tư tin Công ty Liên Kết Việt là công ty của Bộ Quốc phòng để bán sản phẩm chủ yếu là máy làm sạch, máy chăm sóc sức khỏe và thực phẩm chức năng... Trong các hoạt động quảng bá sản phẩm, tổ chức các chương trình trả hoa hồng, khen thưởng, Lê Xuân Giang và các thành viên của công ty thường xuyên mặc quân phục, riêng Giang gắn hàm đại tá, đồng thời mời một số tướng tá quân đội đã nghỉ hưu tham dự nhằm tạo niềm tin cho khách hàng tưởng Liên Kết Việt là công ty của Bộ Quốc phòng.

Mặt khác, Giang và đồng phạm xây dựng chế độ hưởng hoa hồng, trả thưởng và khuyến mại cực lớn để lôi kéo các nhà đầu tư. Cụ thể, khi tham gia hệ thống, nhà đầu tư chỉ cần đóng tiền vào Liên Kết Việt mà không cần lấy hàng hóa ra kinh doanh là có thể trở thành nhà phân phối. Một người có thể đứng tên nhiều mã hàng, lấy tiền của người tham gia sau trả cho người tham gia trước.

Các đối tượng này còn xây dựng 15 chương trình khuyến mại kích cầu chạy song song với việc chi trả hoa đồng, đưa ra những khoản khuyến mại lớn như nộp 7 triệu đồng (sau này là 8,6 triệu đồng) sẽ nhận được tiền thưởng lên tới 409 triệu đồng. Nếu nhà đầu tư vận động được nhiều người tham gia sẽ nhận được quà thưởng ô tô trị giá 1 tỉ đồng, căn nhà trị giá 1,8 tỉ đồng, tour du lịch nước ngoài và hưởng lương tháng cao, được ăn chia phần trăm hàng tháng với số tiền thu được do các bị hại nộp vào...

Từ tháng 3.2014 đến tháng 11.2015, Giang và đồng phạm đã mở rộng mạng lưới phát triển 34 chi nhánh, văn phòng, đại lý tại 27 tỉnh thành, lôi kéo 66.880 người tham gia ký hợp đồngvới tổng số tiền hơn 2.091 tỉ đồng.

Các cơ quan tố tụng xác định, trong số tiền chiếm đoạt, Giang và đồng phạm chiếm hưởng 1.024 tỉ đồng. Trong đó, Giang có vai trò chủ mưu, chiếm đoạt của các bị hại hơn 862 tỉ đồng. Nguyễn Thị Thủy chiếm hơn 38,3 tỉ đồng. Lê Văn Tú chiếm hơn 61,9 tỉ đồng. Trịnh Xuân Sáng, Lê Thanh Sơn, Nguyễn Xuân Trường và Vũ Thị Hồng Nhung chiếm hưởng từ 4 - 17 tỉ đồng.

Các cơ quan tố tụng cũng xác định Giang và các đồng phạm đã nhờ người làm giả 2 quyết định và 11 bằng khen của Thủ tướng Chính phủ để sử dụng, nhằm tạo dựng lòng tin cho các nhà đầu tư.

 

                    TheoThanhnien

Các tin khác


Công an xã Mông Hóa (Kỳ Sơn): “Điểm tựa” bình yên trong nhân dân

(HBĐT) - Mông Hóa là xã trung tâm của huyện Kỳ Sơn, có quốc lộ 6, tỉnh lộ 446 và đường Hòa Lạc - TP Hòa Bình chạy qua. Bên cạnh đó, xã còn được quy hoạch là khu công nghiệp của tỉnh. Đây là những điều kiện thuận lợi để Mông Hóa phát triển KT-XH, tuy nhiên kéo theo là những phức tạp trong đảm bảo ANTT trên địa bàn. Trước tình hình đó, phát huy vai trò nòng cốt, lực lượng Công an xã đã tham mưu với cấp ủy, chính quyền xây dựng nhiều mô hình nhằm đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm.

Huyện Yên Thủy: Bắt quả tang 27 vụ đánh bạc, ghi số đề

(HBĐT) - Thực hiện Chỉ thị số 30 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong công tác đấu tranh, phòng- chống tội phạm và tệ nạn cờ bạc, số đề, thời gian qua, cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Yên Thủy đã quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo, triển khai nhiều giải pháp nghiêm túc, hiệu quả, nhằm góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn.

TP Hòa Bình: 9 tháng, xảy ra 159 vụ phạm pháp hình sự

(HBĐT) - Từ đầu năm đến nay, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn TP Hòa Bình được tăng cường; ANCT - TTATXH được đảm bảo, ổn định, không có điểm nóng và các vụ việc đột xuất, bất ngờ xảy ra.

Giang hồ thành Vinh bắn thủng bụng đối thủ

Ẩu đả giữa phố, đại ca giang hồ 28 tuổi rút súng tự chế bắn hai người trọng thương rồi bỏ trốn.

Cựu phát thanh viên chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng tiền chạy dự án

"Nổ" có quen biết với lãnh đạo Trung ương, bà Oanh được nhiều nhà thầu ở Hà Tĩnh đưa hơn 4 tỷ đồng để chạy dự án.

Điểm sáng trong phong trào bảo vệ trị an

(HBĐT) - Bình Cảng là xã nằm phía đông nam huyện Lạc Sơn cách trung tâm huyện 8 km. Phía bắc giáp xã Bình Hẻm, phía đông giáp xã Bình Chân, phía nam giáp xã Vũ Lâm, phía tây giáp xã Liên Vũ, Yên Phú. Toàn xã chia thành 7 xóm với 738 hộ, 3.519 nhân khẩu, phần lớn là bà con dân tộc Mường sinh sống. Là xã vùng cao của huyện, đời sống người dân gặp rất nhiều khó khăn, dân trí thấp, tỷ lệ hộ nghèo trên 30%. Bỏ lại những bộn bề khó khăn, giờ là lúc người dân Bình Cảng tận hưởng cuộc sống an bình.