Các cơ quan tố tụng cũng xác định đại tá 'dỏm' và các đồng phạm đã nhờ người làm giả 2 quyết định và 11 bằng khen của Thủ tướng Chính phủ để sử dụng, nhằm tạo dựng lòng tin cho các nhà đầu tư.


Lê Xuân Giang xuất hiện tại nhiều hoạt động của công ty với quân hàm đại tá

Ngày 24.9, Viện KSND tối cao chuyển hồ sơ vụ án Lê Xuân Giang cùng đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Công ty cổ phần liên kết sản xuất thương mại VN (Liên Kết Việt), đến TAND TP.Hà Nội, truy tố 7 bị can là lãnh đạo, cán bộ Công ty Liên Kết Việt.

Các bị can gồm: Lê Xuân Giang, Chủ tịch HĐQT; Lê Văn Tú, Tổng giám đốc; Nguyễn Thị Thủy, Phó tổng giám đốc; Lê Thanh Sơn, Trịnh Xuân Sáng, Vũ Thị Hồng Dung và Nguyễn Xuân Trường, cùng là thành viên nhóm phát triển thị trường.

Theo cáo trạng, lợi dụng việc được cấp phép kinh doanh bán hàng đa cấp, Lê Xuân Giang và các đồng phạm nêu trên đã tạo dựng và cung cấp thông tin sai lệch khiến các nhà đầu tư tin Công ty Liên Kết Việt là công ty của Bộ Quốc phòng để bán sản phẩm chủ yếu là máy làm sạch, máy chăm sóc sức khỏe và thực phẩm chức năng... Trong các hoạt động quảng bá sản phẩm, tổ chức các chương trình trả hoa hồng, khen thưởng, Lê Xuân Giang và các thành viên của công ty thường xuyên mặc quân phục, riêng Giang gắn hàm đại tá, đồng thời mời một số tướng tá quân đội đã nghỉ hưu tham dự nhằm tạo niềm tin cho khách hàng tưởng Liên Kết Việt là công ty của Bộ Quốc phòng.

Mặt khác, Giang và đồng phạm xây dựng chế độ hưởng hoa hồng, trả thưởng và khuyến mại cực lớn để lôi kéo các nhà đầu tư. Cụ thể, khi tham gia hệ thống, nhà đầu tư chỉ cần đóng tiền vào Liên Kết Việt mà không cần lấy hàng hóa ra kinh doanh là có thể trở thành nhà phân phối. Một người có thể đứng tên nhiều mã hàng, lấy tiền của người tham gia sau trả cho người tham gia trước.

Các đối tượng này còn xây dựng 15 chương trình khuyến mại kích cầu chạy song song với việc chi trả hoa đồng, đưa ra những khoản khuyến mại lớn như nộp 7 triệu đồng (sau này là 8,6 triệu đồng) sẽ nhận được tiền thưởng lên tới 409 triệu đồng. Nếu nhà đầu tư vận động được nhiều người tham gia sẽ nhận được quà thưởng ô tô trị giá 1 tỉ đồng, căn nhà trị giá 1,8 tỉ đồng, tour du lịch nước ngoài và hưởng lương tháng cao, được ăn chia phần trăm hàng tháng với số tiền thu được do các bị hại nộp vào...

Từ tháng 3.2014 đến tháng 11.2015, Giang và đồng phạm đã mở rộng mạng lưới phát triển 34 chi nhánh, văn phòng, đại lý tại 27 tỉnh thành, lôi kéo 66.880 người tham gia ký hợp đồngvới tổng số tiền hơn 2.091 tỉ đồng.

Các cơ quan tố tụng xác định, trong số tiền chiếm đoạt, Giang và đồng phạm chiếm hưởng 1.024 tỉ đồng. Trong đó, Giang có vai trò chủ mưu, chiếm đoạt của các bị hại hơn 862 tỉ đồng. Nguyễn Thị Thủy chiếm hơn 38,3 tỉ đồng. Lê Văn Tú chiếm hơn 61,9 tỉ đồng. Trịnh Xuân Sáng, Lê Thanh Sơn, Nguyễn Xuân Trường và Vũ Thị Hồng Nhung chiếm hưởng từ 4 - 17 tỉ đồng.

Các cơ quan tố tụng cũng xác định Giang và các đồng phạm đã nhờ người làm giả 2 quyết định và 11 bằng khen của Thủ tướng Chính phủ để sử dụng, nhằm tạo dựng lòng tin cho các nhà đầu tư.

 

                    TheoThanhnien

Các tin khác


Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của 4/5 bị cáo

(HBĐT) - Sau 3 ngày nghị án, ngày 19/6, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân (HĐXX TAND) tỉnh kết thúc phiên phúc thẩm, bước vào phần tuyên án đối với các bị cáo liên quan đến vụ tai biến y khoa trong chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh làm 9 người chết có đơn kháng cáo.

Phát hiện nhiều “hung thần” sau tay lái

(HBĐT) - Thực hiện Kế hoạch số 140/KH-CAT-PC08 (Kế hoạch 140) của Công an tỉnh về "Tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, xử lý người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ sử dụng các chất ma tuý, vi phạm quy định về nồng độ cồn trên địa bàn tỉnh”, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) - Công an tỉnh đã phát hiện nhiều trường hợp người điều khiển phương tiện xe cơ giới có sử dụng ma tuý khi tham gia giao thông.

Khởi tố vụ án “giang hồ vây xe công an”, bắt nghi can thứ 3

Ngày 18.6, Công an TP Biên Hòa đã khởi tố vụ án, thực hiện lệnh bắt khẩn cấp nghi can thứ 3 tên Nguyễn Văn Căn (quê tỉnh Thanh Hóa) để điều tra về tội gây rối trật tự công cộng.

Cả chục người thoát nạn trong vụ tai nạn giữa xe khách và xe đầu kéo tại huyện Mai Châu

(HBĐT) - Theo thông tin từ Công an huyện Mai Châu, vào hồi 23h35’ ngày 17/6/2019, tại Km 146+170 quốc lộ 6 thuộc địa phận xóm Tam Hoà, xã Tân Sơn (Mai Châu) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô đầu kéo BKS 51C - 644.97 kéo theo rơ mooc BKS 51R - 117.34 do Nguyễn Mạnh Tuấn (SN 1985) trú tại Đồng Tâm, Mỹ Đức (Hà Nội) điều khiển đi theo hướng Sơn La - Hà Nội đã đâm, va vào xe ô tô khách giường nằm BKS 27B - 003.91 của nhà xe Lê Dũng đi theo hướng Hà Nội - Sơn La do lái xe Lưu Văn Hiệu (SN 1981) trú tại Yên Phú (Lạc Sơn) điều khiển. Hậu quả vụ va chạm đã làm 2 phương tiện hư hỏng. Đáng nói, khi xảy ra tai nạn trên xe khách có chở nhiều người. May mắn là vụ tai nạn không có thương vong.

Ban Chỉ đạo TƯ về phòng chống tham nhũng: Khẩn trương điều tra vụ thanh tra Bộ Xây dựng "vòi tiền"

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng yêu cầu khẩn trương xác minh, điều tra làm rõ vụ việc "vòi tiền" của một số cán bộ thanh tra Bộ Xây dựng; kiểm tra, rà soát việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Kim Anh.

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về ANTT, an toàn giao thông tại Trạm thu tiền đường Hòa Lạc – Hòa Bình

(HBĐT) - Ngày 14/6, Văn phòng UBND tỉnh có Công văn số 3573 về việc triển khai đảm bảo ANTT, ATGT tại Trạm thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ Km 17+100 đường Hòa Lạc – Hòa Bình thuộc dự án đầu tư xây dựng đường Hòa Lạc – Hòa Bình và cải tạo, nâng cấp QL 6 đoạn Xuân Mai – Hòa Bình theo hình thức BOT.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục