Cáo trạng xác định, ông Đỗ Văn Khạnh đã nhận tiền chăm sóc khách hàng từ Nguyễn Tuấn Hùng - Trưởng ban tài chính Tổng Công ty thăm dò, khai thác dầu khí (PVEP) và phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi nhận số tiền hơn 4 tỷ đồng, Vũ Thị Ngọc Lan đã nhận tiền chăm sóc khách hàng từ Nguyễn Thị Minh Phương và phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi nhận số tiền 200 triệu đồng.

Đây là diễn biến mới nhất liên quan đến việc chủ trương chi lãi ngoài của cựu chủ tịch OceanBank Hà Văn Thắm.

Cáo trạng nêu, trong thời gian từ năm 2009-2014, thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn dầu khí Việt Nam về việc ưu tiên sử dụng các dịch vụ tài chính của Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương (OceanBank), PVEP đã giao dịch tiền gửi có kỳ hạn và không kỳ hạn tại OceanBank Chi nhánh Thăng Long.

Nguyên Tổng giám đốc Đỗ Văn Khạnh đã có quyết định phân công Vũ Thị Ngọc Lan (khi đó là Phó Tổng Giám đốc PVEP phụ trách tài chính, kế toán và kiểm toán) là người phê duyệt các tờ trình của Ban Tài chính, ký các Hợp đồng tiền gửi, gia hạn Hợp đồng tiền gửi tại OceanBank.

Trong khi đó, Nguyễn Tuấn Hùng với vai trò là Trưởng ban tài chính PVEP (từ năm 2012-2014), là người trực tiếp đề xuất, ký tờ trình hợp đồng gửi tiền trình Vũ Thị Ngọc Lan phê duyệt, ký hợp đồng gửi tiền của PVEP vào OceanBank.

Thực hiện chủ trương của Hà Văn Thắm (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị OceanBank) về việc chi lãi ngoài tiền hợp đồng huy động vốn cho khách hàng (chi chăm sóc khách hàng), Nguyễn Thị Minh Phương (nguyên Phó Tổng Giám đốc OceanBank) đã trực tiếp và nhờ Nguyễn Trà My (nguyên Phó Giám đốc OceanBank Chi nhánh Thăng Long) cùng một số nhân viên chi tiền lãi ngoài hợp đồng cho Nguyễn Tuấn Hùng, với số tiền hơn 51,8 tỷ đồng.

Mặc dù Nguyễn Tuấn Hùng chỉ khai đã nhận và chi số tiền 39,2 tỷ đồng, nhưng căn cứ chứng cứ đã thu nhập được, Viện Kiểm sát cho rằng có đủ cơ sở kết luận Nguyễn Tuấn Hùng đã nhận, quản lý và chi tiêu số tiền hơn 51,8 tỷ đồng. Do đó, Nguyễn Tuấn Hùng phải chịu trách nhiệm hình sự về toàn bộ số tiền này.

Đối với hai bị can còn lại, cáo trạng xác định, Đỗ Văn Khạnh đã nhận tiền chăm sóc khách hàng từ Nguyễn Tuấn Hùng và phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi nhận số tiền hơn 4 tỷ đồng, Vũ Thị Ngọc Lan đã nhận tiền chăm sóc khách hàng từ Nguyễn Thị Minh Phương và phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi nhận số tiền 200 triệu đồng.

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa hoàn tất cáo trạng và phân công Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại PVEP đối với các bị can Đỗ Văn Khạnh (sinh năm 1961, nguyên Tổng giám đốc PVEP, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần khoan và dịch vụ khoan dầu khí - PVD), Nguyễn Tuấn Hùng (sinh năm 1971, nguyên Trưởng ban tài chính PVEP), Vũ Thị Ngọc Lan (sinh năm 1973, nguyên phó Tổng giám đốc PVEP). 

Trước đó, ngày 18-12-2018, ông Đỗ Văn Khạnh đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra về tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, do nhận tiền lãi ngoài cũng của OceanBank với số tiền 76,78 tỷ đồng.

 

                   Theo SGGP

Các tin khác


Hai người Trung Quốc trong đường dây đẻ thuê xuyên quốc gia

Cai GuoLin và Cai GuoFang sang Việt Nam theo chỉ dẫn của ông trùm tổ chức mang thai xuyên quốc gia, người đồng hương, tìm những phụ nữ khó khăn, đưa sang Campuchia cấy phôi, đẻ thuê.

Lừa xin việc để chiếm đoạt tiền, nguyên Chánh Văn phòng HĐND&UBND thành phố Hòa Bình lĩnh án 8 năm tù

(HBĐT) - Ngày 26/2, TAND tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Đặng Thúy Hà (SN 1975) nguyên Chánh Văn phòng HĐND&UBND TP Hòa Bình về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo điểm a, Khoản 4, Điều 139 Bộ luật Hình sự năm 1999 (nay là điểm a, Khoản 4, Điều 174, Bộ luật Hình sự năm 2015).

Nhiều tiệm vàng ở Hà Nội bị nữ quái chiếm đoạt đồ trang sức

Đỗ Thị Tám (49 tuổi, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) sau khi tạo dựng lòng tin với các tiệm vàng, đã "mượn" đồ trang sức để cho người nhà xem, mua rồi chiếm đoạt.

Nâng cao chất lượng công tác quản lý hộ tịch

(HBĐT) - Ngay sau khi phát hiện 10 giấy khai sinh có sai sót, không đúng với quy định của pháp luật tại các xã Giáp Đắt, Đồng Chum, Tân Pheo, Mường Tuổng (nay là xã Mường Chiềng), Trung Thành, Hiền Lương, Đoàn Kết, Yên Hòa, Phòng Tư pháp huyện Đà Bắc đã tiến hành xác minh và đề nghị UBND huyện ra quyết định thu hồi, hủy bỏ theo quy định. Điều này cho thấy chất lượng công tác quản lý hộ tịch ở huyện đã được nâng cao so với trước đây.

Nghệ An: Phát hiện chủ lò mổ lợn sản xuất 30.000 khẩu trang y tế giả

Thấy nhu cầu về khẩu trang y tế của người dân tăng cao, ông Đ đã sắm sửa máy móc và thuê nhân công để sản xuất khẩu trang y tế giả. Tại đây, cơ quan chức năng đã lập biên bản thu giữ 5 máy may và 30.000 chiếc khẩu trang tại cơ sở.

Cần sớm làm rõ vụ chuyển tiền vào tài khoản cho cán bộ đoàn thanh tra ở Bạc Liêu

Nhiều cán bộ, người dân ở Bạc Liêu đang xôn xao, bức xúc vụ việc một số lãnh đạo xã Định Thành A, huyện Đông Hải (Bạc Liêu) đã nhiều lần chuyển tiền vào tài khoản một thành viên của đoàn thanh tra thuộc Thanh tra tỉnh Bạc Liêu, tổng số tiền 134 triệu đồng, trong khi đoàn thanh tra này kết luận sai phạm của UBND xã chưa tới 25 triệu đồng…

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục