Theo kế hoạch, sáng 22/7, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 50 bị cáo trong vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Thao túng thị trường chứng khoán; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán” xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (Tập đoàn FLC).
Lực lượng
chức năng khám xét và niêm phong, thu giữ tài liệu tại trụ sở FLC.
Trong vụ án này, bị cáo Trịnh Văn Quyết (sinh năm 1975, cựu Chủ
tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC - Tập đoàn FLC, Chủ tịch
Công ty Cổ phần Hàng không Tre Việt) và 2 em gái bị cáo Quyết là Trịnh Thị Minh
Huế, Trịnh Thị Thúy Nga cùng 5 thuộc cấp bị Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao truy
tố về 2 tội: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” (theo quy định tại quy định tại Điều
174, khoản 4, điểm a - Bộ luật Hình sự) và "Thao túng thị trường chứng khoán”
(theo quy định tại Điều 211, khoản 2, điểm b - Bộ luật Hình sự).
Có tổng số 90 luật sư đăng ký tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các
bị cáo, trong đó riêng bị cáo Trịnh Văn Quyết có 4 luật sư bào chữa.
Để chuẩn bị cho phiên tòa này, Hội đồng xét xử đã triệu tập 38 pháp nhân là các
công ty có liên quan đến việc chuyển tiền ra - vào của Tập đoàn FLC, bao gồm
các công ty thuộc hệ sinh thái của Tập đoàn FLC như: Công ty cổ phần xây dựng
FLC Faros, Công ty cổ phần chứng khoán BOS, Công ty cổ phần hàng không Tre Việt,
Công ty cổ phần đầu tư tài chính và quản lý tài sản RTS… Ngoài hệ sinh thái FLC
còn có một số công ty bên ngoài Công ty cổ phần nông dược HAI, Công ty trách
nhiệm hữu hạn đầu tư phát triển địa ốc Khánh Hòa, Công ty trách nhiệm hữu hạn
NewLand Holdings Việt Nam…
Ngoài ra, Tòa còn triệu tập 22 người làm chứng, 21 cá nhân liên quan (là những
người nhận tiền, chuyển tiền cho bị cáo Trịnh Văn Quyết), 8 giám định viên (gồm
2 giám định viên của Bộ Tài chính, 6 giám định viên của Ủy ban chứng khoán Nhà
nước), 4 ngân hàng (trong đó có: Vietinbank, OCB, PublicBank Việt Nam…).
Trước ngày xét xử, luật sư của bị cáo Trịnh Văn Quyết cho biết gia đình bị cáo
Quyết đã nộp khắc phục thêm 23 tỷ đồng, nâng tổng số tiền khắc phục hậu quả vụ
án của cựu Chủ tịch FLC lên hơn 210 tỷ đồng. Đồng thời, bị cáo Quyết tiếp tục
vận động người thân "nộp tối đa tiền khắc phục hậu quả vụ án trước và khi
Tòa đang xét xử".
Luật sư cũng cho biết thêm, đã nộp tới Tòa 376 văn bản với hơn 4.280 người ký
tên xin giảm trách nhiệm hình sự cho bị cáo Trịnh Văn Quyết cùng các bị cáo
khác trong vụ án.
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, với mục đích chiếm đoạt tiền
của các nhà đầu tư để sử dụng vào mục đích riêng của mình, Trịnh Văn Quyết đã
sử dụng Công ty Faros làm công cụ, chỉ đạo cấp dưới thực hiện hành vi gian dối
tăng khống vốn góp chủ sở hữu tại Công ty Faros từ 1,5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ
đồng sau đó hoàn thiện các thủ tục để niêm yết cổ phiếu tương ứng với giá trị
vốn góp khống của Công ty Faros trên sàn chứng khoán; sử dụng sàn HOSE làm công
cụ, phương tiện bán cổ phiếu, chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư.
Để chiếm
đoạt được tiền, Trịnh Văn Quyết giao cấp dưới trực tiếp chỉ đạo và điều hành
toàn bộ hoạt động để hợp thức hồ sơ nâng vốn khống; trực tiếp nhờ một số cá
nhân đứng tên là cổ đông nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty Faros. Các bị
cáo thuộc Công ty Faros, Công ty kiểm toán, người thân quen của Trịnh Văn
Quyết, Trịnh Thị Minh Huế… đã ký hợp thức các thủ tục nâng khống vốn góp và hợp
thức sử dụng vốn góp khống; ghi nhận thông tin gian dối này vào Báo cáo tài
chính kiểm toán, Bản cáo bạch để hoàn thiện hồ sơ niêm yết cổ phiếu ROS trên
sàn chứng khoán.
Các bị
cáo thuộc Vụ Giám sát công ty đại chúng Ủy ban chứng khoán Nhà nước, VSD và sàn
HOSE đã sử dụng những thông tin gian dối trên Báo cáo tài chính kiểm toán và hồ
sơ tài liệu của Công ty Faros cung cấp để chấp thuận công ty đại chúng, đăng ký
chứng khoán và niêm yết 430 triệu cổ phiếu ROS trên sàn HOSE. Với động cơ, mục
đích, thủ đoạn nêu trên, Trịnh Văn Quyết đã sử dụng sàn HOSE làm phương tiện để
bán 391.155.480 cổ phiếu hình thành từ vốn góp nâng khống cho 30.403 nhà đầu tư
trên sàn chứng khoán, chiếm đoạt hơn 3.621 tỷ đồng.
Mặt khác, nhằm mục đích thu lợi bất chính trên thị trường chứng khoán thông qua
các cổ phiếu đã niêm yết của các Công ty trong Tập đoàn FLC, Trịnh Văn Quyết
chỉ đạo Trịnh Thị Minh Huế mượn giấy tờ cá nhân của 45 cá nhân là người thân,
nhân viên thuộc Tập đoàn FLC để thành lập, đứng tên 20 doanh nghiệp và mở 500
tài khoản chứng khoán đứng tên các cá nhân, pháp nhân (trong đó Trịnh Văn Quyết
đứng tên 23 tài khoản chứng khoán) tại 41 công ty chứng khoán và chỉ đạo Trịnh
Thị Minh Huế để Huế chỉ đạo Trịnh Thị Thúy Nga cấp khống tiền cho các tài khoản
do Huế quản lý, sử dụng để Trịnh Thị Minh Huế thực hiện các hành vi thao túng
thị trường chứng khoán đối với 5 mã cổ phiếu AMD, HAI, GAB, FLC, ART như: liên
tục mua bán cùng loại chứng khoán; mua bán khớp nội nhóm (không dẫn đến chuyển
nhượng thực sự quyền sở hữu); mua bán với khối lượng lớn, chi phối thị trường
vào thời điểm mở của đóng cửa; đặt lệnh mua/bán sau đó hủy lệnh… nhằm tạo ra
cung cầu giả tạo, thao túng thị trường chứng khoán đối với 5 mã cổ phiếu nói
trên, thu lợi bất chính số tiền 723 tỷ đồng.
