Công an Đà Nẵng tiến hành khám xét toàn bộ các chi nhánh trên cả nước của Công ty GFDI, thu giữ nhiều tài liệu quan trọng.
Cảnh sát khám xét chi nhánh tại TP HCM. Ảnh: CACC
Ngày 2/12, Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị đã hoàn tất việc khám xét tại tất cả các chi nhánh của Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI (gọi tắt là Công ty GFDI) trên cả nước.
Theo đó, Công an TP Đà Nẵng đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, Công an các địa phương liên quan như TP HCM, Hà Nội, Cần Thơ, Nghệ An, Bà Rịa – Vũng Tàu tiến hành khám xét tại các trụ sở mà công ty GFDI đặt chi nhánh để thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến việc huy động vốn trái phép và các hoạt động có dấu hiệu vi phạm pháp luật của doanh nghiệp.
Trước đó, ngày 18/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an Đà Nẵng) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Quang Hoàng – Tổng giám đốc Công ty GFDI để điều tra về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Cùng hành vi trên, công an còn khởi tố các bị can gồm Nguyễn Đỗ Đạt – Giám đốc Tài chính; Trần Thị Mỹ Hạnh - Trưởng phòng ngân quỹ; Tô Hồng Trà và Trần Thị Kiều Trang – Giám đốc, Phó Giám đốc Chi nhánh Sở giao dịch.
Quá trình điều tra, công an xác định, Công ty GFDI được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với vốn điều lệ 80 tỉ đồng, ngành nghề kinh doanh chính là hoạt động tư vấn quản lý, tư vấn đầu tư (không bao gồm hoạt động đầu tư chứng khoán).
Công ty thành lập hội sở tại số 92 đường 29/3, Hòa Xuân, Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng và 12 chi nhánh ở nhiều tỉnh, thành.
Từ tháng 5/2018 đến nay, công ty này tiến hành huy động vốn bằng hình thức ký hợp đồng vay tiền của khách hàng.
Để khách hàng tin tưởng và cho công ty vay tiền, ông Nguyễn Quang Hoàng chỉ đạo cho các chi nhánh, phòng kinh doanh, nhân viên kinh doanh quảng cáo, đưa ra thông tin gian dối rằng toàn bộ dòng tiền của khách hàng sẽ được Công ty GFDI sử dụng đầu tư các dự án có khả năng sinh lời cao như nhà hàng, sản xuất hàng tiêu dùng và thương mại… đồng thời cam kết với khách hàng sẽ hoàn trả tiền gốc, lãi đúng theo hợp đồng đã ký.
Để tăng sự tin tưởng và thu hút khách hàng, ông Hoàng chỉ đạo Công ty GFDI xuất bản các ấn phẩm quảng cáo, chạy nhiều chương trình marketing giới thiệu về các dự án đầu tư trên, đồng thời đưa ra các hạn mức lãi suất cho vay hấp dẫn, cao hơn nhiều so với lãi suất ngân hàng như gói 1 tháng (lãi suất 1,5% - 2%), 3 tháng (lãi suất 2,5%/tháng), 6 tháng (lãi suất 3%/tháng), từ 9 tháng trở lên (lãi suất 3,5%/tháng).
Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền từ khách hàng, Hoàng sử dụng sai mục đích và sử dụng chính vào các chi phí cho hoạt động kêu gọi vay tiền cũng như trả lãi cho các hợp đồng đến hạn.
Quá trình điều tra ban đầu xác định, ông Hoàng đã chiếm đoạt của 7.541 khách hàng với tổng số tiền hơn 3.700 tỉ đồng.
Hành vi phạm tội của ông Hoàng có sự hỗ trợ, giúp sức của Nguyễn Đỗ Đạt, Trần Thị Mỹ Hạnh, Tô Hồng Trà và Trần Thị Kiều Trang.
Theo VTV.VN
Với vị trí tiếp giáp Thủ đô Hà Nội, huyện Lương Sơn được quy hoạch nằm trong vùng động lực kinh tế của tỉnh. Theo đó, cùng với ưu tiên phát triển cơ sở hạ tầng và có cơ chế, chính sách thông thoáng, việc đảm bảo an ninh, an toàn nhằm tạo ổn định để đẩy mạnh thu hút đầu tư, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp luôn được cấp uỷ, chính quyền huyện chú trọng.
Để kiềm chế đến mức thấp nhất các vụ tai nạn, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, thời gian qua, huyện Lạc Thủy đã triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác này.
Cũng giống như Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, ban đầu, lực lượng vũ trang (LLVT) cách mạng của tỉnh Hòa Bình chỉ có hơn 30 học viên được đào tạo, huấn luyện quân sự một cách bài bản ở chiến khu Hiền Lương - Tu Lý (Đà Bắc) được Ban Cán sự Đảng tỉnh tổ chức vào tháng 2/1945. Đây là lớp huấn luyện quân sự đầu tiên của tỉnh và những người tham gia lớp quân sự này cũng chính là những "hạt giống đỏ” đầu tiên của LLVT cách mạng tỉnh.
Càng về cuối năm, tình trạng cướp giật tài sản càng phức tạp. Bất kể người dân nào sơ hở trong việc bảo vệ tài sản đều có thể trở thành nạn nhân của đối tượng cướp giật.
Bộ Nội vụ khẳng định đến thời điểm này, Bộ chưa đề nghị Chính phủ và các cấp có thẩm quyền sáp nhập bất cứ một đơn vị hành chính cấp tỉnh nào.
Ngày 26/11, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo: Bùi Thanh Tùng (SN 1989), trú tại xã Lạc Vân, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình về tội "Mua bán trái phép chất ma túy”; Quách Văn Cương (SN 1987), trú tại xã Ngọc Lương (Yên Thủy) về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy”.
.jpg)
