Đây là đường dây rửa tiền lớn nhất được phát hiện tại Đà Nẵng từ trước đến nay.
Các đối tượng và tang vật vụ án. Ảnh: Công an Đà Nẵng
Ngày 22/1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường (gọi tắt là Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Đà Nẵng) cho biết, vừa triệt xóa đường dây tội phạm rửa tiền quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn thành phố.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ năm 2022 đến năm 2024, T.Q.T (36 tuổi), trú tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng đã làm giả căn cước công dân để thành lập 187 doanh nghiệp, làm giả nhiều con dấu của các ngân hàng, cơ quan Nhà nước và các tổ chức hành nghề công chứng để chứng thực căn cước công dân giả, giấy phép đăng ký kinh doanh của các doanh nghiệp được thành lập…
Trên cơ sở này, đối tượng đăng ký mở hơn 600 tài khoản ngân hàng doanh nghiệp (mỗi doanh nghiệp đăng ký từ 2 đến 3 tài khoản) và bán lại cho các đối tượng khác để sử dụng vào mục đích luân chuyển, hợp thức hoá dòng tiền có nguồn gốc phạm tội (lừa đảo, đánh bạc…) từ nước ngoài về Việt Nam để tránh sự kiểm soát của các cơ quan chức năng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định tổng số tiền giao dịch qua các tài khoản ngân hàng nêu trên gần 30.000 tỷ đồng (trong đó ngoại hối ước tính hơn 300 tỷ đồng).
Đường dây phạm tội của T.Q.T liên quan đến các đối tượng N.H.M (23 tuổi, trú huyện Hòa Vang), H.N (25 tuổi) và N.T (29 tuổi, cùng trú quận Hải Châu) và M.D (26 tuổi, trú quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng).
Trong số các đối tượng này, N.T là nhân viên ngân hàng đã câu kết với T.Q.T mở nhiều tài khoản ngân hàng và bán lại cho các đối tượng để thực hiện giao dịch chuyển tiền, đồng thời cung cấp thông tin tài khoản cho T.Q.T để rút số tiền 900 triệu đồng có nguồn gốc từ hoạt động phạm tội từ tài khoản doanh nghiệp đã lập...
Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã bắt tạm giam đối với T.Q.T, N.T, M.D, L.H.N và N.H.M về tội rửa tiền, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng, làm giả, sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Bên cạnh đó, tiến hành khám xét đồng loạt nhiều địa điểm là chỗ ở, nơi làm việc của các đối tượng, Phòng PC03, phát hiện, thu giữ 122 con dấu giả, 40 bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, 5 máy in, 1 bàn cắt giấy, 1 máy khắc dấu công nghệ đổ keo, 1 máy khắc dấu hộp gỗ, 1 bộ linh kiện máy khắc dấu laser, 1 máy ép plastic và nhiều công cụ, phương tiện phục vụ hoạt động làm giả tài liệu khác.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra TP Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án nhằm làm rõ vai trò, trách nhiệm của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.
Theo VTV.VN
Ngày 20/1, Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông đã gửi cảnh báo về các trường hợp lừa đảo xuất hiện trên mạng xã hội trong tuần vừa qua.
Người đàn ông ở Bình Dương đã đăng nhiều thông tin sai sự thật, xuyên tạc, công kích việc áp dụng Nghị định 168.
Ngay sau khi Nghị định số 168/2024/NĐ-CP về Quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông (TTATGT) đường bộ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2025 ngay lập tức đã tạo chuyển biến căn bản, toàn diện về ý thức chấp hành pháp luật về giao thông đường bộ.
Theo thông tin từ lực lượng chức năng, khoảng 23h40’ ngày 19/1 đã xảy ra vụ cháy nhà ở kết hợp kinh doanh vàng bạc của gia đình bà Dương Thị Thuỷ tại tiểu khu Đoàn Kết, thị trấn Ba Hàng Đồi (Lạc Thuỷ).
Khoảng 17h ngày 2/9/2024, sau khi cùng uống rượu, bia, Nguyễn Đức Tâm, sinh năm 1992, tổ 2, phường Dân Chủ (TP Hòa Bình) giao xe mô tô biển kiểm soát (BKS) 28H1 - 553.xx cho anh Hoàng Công D, sinh năm 1992, tổ 1, cùng phường Dân Chủ điều khiển. Khoảng 15 phút sau, anh D điều khiển xe mô tô BKS 28H1 - 553.xx chở Tâm di chuyển trên quốc lộ 6, thuộc tổ 5, phường Thống Nhất (TP Hòa Bình) thì va chạm với xe ô tô BKS 34A - 701.xx do anh Trần Đức Thịnh điều khiển đi ngược chiều. Hậu quả anh D tử vong. Quá trình xác minh xác định Nguyễn Đức Tâm biết rõ Hoàng Công D đã sử dụng rượu, bia nhưng vẫn giao xe cho Hoàng Công D điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ (GTĐB), dẫn đến gây ra tai nạn. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hòa Bình đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can Nguyễn Đức Tâm về tội giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia GTĐB.
Đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, thời gian qua, đồng bào Công giáo trên địa bàn tỉnh nói chung và bà con Giáo xứ Mường Riệc, xã Mỹ Thành (Lạc Sơn) nói riêng luôn tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động và phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Qua đó góp phần giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.
