Ngày 25.11, Cơ quan CSĐT (PC 46) CATP Hà Nội đang hoàn tất điều tra vụ án đối tượng làm giả “sổ đỏ” để vay và chiếm đoạt hơn 70 tỷ đồng của các ngân hàng.

Trong vụ án này, bị can Lê Bá Quỳ (SN 1969, ở Gia Lâm, HN) cùng đồng phạm bị khởi tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; Làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức”; “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Bị can Quỳ (ảnh CQĐT cung cấp).

Cơ quan điều tra làm rõ từ năm 2009-2010, Lê Bá Quỳ đã thông đồng với Phùng Văn Thúy (SN 1979), nhân viên hợp đồng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Gia Lâm lấy trộm hơn 30 phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, để dùng làm “sổ đỏ” giả mang tên hai vợ chồng Lê Bá Quỳ và Nguyễn Thị Lệ Thủy để thế chấp vay tiền ngân hàng.

Trước đó, Lê Bá Quỳ thành lập cùng lúc 4 công ty gồm: Công ty TNHH My Quý, Công ty cổ phần Quỳ Leather, Công ty TNHH một thành viên Thủy’s Ceramics và Công ty TNHH Lê Thanh Thanh. Thực chất trong 4 công ty này, chỉ có Công ty TNHH My Quý do Quỳ làm giám đốc là có hoạt động kinh doanh. 3 công ty còn lại Quỳ thuê người làm giám đốc, kế toán, hoạt động dưới sự chỉ đạo của Quỳ. Để hợp thức thủ tục vay tiền ngân hàng, Quỳ dùng pháp nhân của 4 công ty này để lập các hợp đồng kinh tế khống giả việc mua bán hàng hóa, nguyên vật liệu giữa 4 công ty với nhau. Sau đó Quỳ dùng 17 “sổ đỏ” giả để vay tiền của 6 ngân hàng trên địa bàn Hà Nội với tổng số tiền trên 70 tỷ đồng rồi chiếm đoạt. Đến nay, Quỳ mới chỉ trả nợ 10,7 tỷ đồng cho ngân hàng.

Lê Bá Quỳ còn khai nhận khoảng tháng 1.2010, đối tượng đã dùng 3 “sổ đỏ” giả mang tên Lê Bá Quỳ - Nguyễn Thị Lệ Thủy để ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho Trần Việt Anh (SN 1979, ở ngõ 30 Nguyễn Đình Chiểu, quận Hai Bà Trưng, HN và Đặng Thị Ngọc (SN 1981, trú tại tổ 1 Khương Thượng, Đống Đa, HN để vay 9,7 tỷ đồng của hai người này.

Đến đầu tháng 2.2010, Đặng Thị Ngọc đã mang 3 “sổ đỏ” trên đến Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Gia Lâm kiểm tra nội dung thì bị giữ lại. Thấy việc dùng "sổ đỏ" giả bị bại lộ, Quỳ đã trả tiền cho Trần Việt Anh, hiện còn nợ khoảng 2 tỷ đồng. 

                                                                          Theo LaoDong

Các tin khác

Dấu ấn công an chính quy về xã

Huyện Tân Lạc: Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật giao thông cho học sinh

Triệu tập người bán dứa cho du khách nước ngoài với giá "cắt cổ"

Cảnh báo nguy cơ tấn công mã hoá đánh cắp dữ liệu nhân sự

---

Quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên gây rối trật tự công cộng

Thời gian qua, lực lượng Công an toàn tỉnh liên tiếp phát hiện, ngăn chặn nhiều nhóm đối tượng thanh, thiếu niên (TTN) điều khiển phương tiện không chấp hành quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, mang theo hung khí nguy hiểm gây rối trật tự công cộng (TTCC). Điều này gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đâu là nguyên nhân và làm gì để quản lý, giáo dục, phòng ngừa tội phạm vi phạm pháp luật (VPPL) trong TTN?

Tìm người bị hại trong vụ án “Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép”

Ngày 25/4, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh cho biết, đơn vị hiện đang điều tra vụ án "Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép”, xảy ra trên địa bàn tỉnh theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 01/QĐ-ANĐT-Đ2 ngày 14/02/2024.

Phường Thống Nhất cần sớm giải quyết dứt điểm trường hợp xây dựng lấn chiếm đất

Qua đường dây nóng, Báo Hòa Bình nhận được thông tin kiến nghị của bà Đỗ Thị Dung, trú tại xã Tinh Nhuệ, huyện Thanh Sơn (Phú Thọ); đại diện hộ ông Đỗ Văn Tuận và bà Nguyễn Thị Liễu, tổ 6, phường Thống Nhất đề nghị UBND phường Thống Nhất và các cơ quan chức năng TP Hòa Bình giải quyết dứt điểm việc hộ ông Vũ Công Tuyên xây dựng nhà xưởng trái phép, lấn chiếm đất của các hộ giáp ranh ở thửa đất tại tổ 6, phường Thống Nhất.

Công an thành phố Hòa Bình bắt đối tượng trộm từng có 3 tiền án

Nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập trộm nhiều tài sản có giá trị, Công an TP Hòa Bình nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét. Sau 3 giờ tích cực điều tra, đối tượng thực hiện vụ đột nhập trộm tài sản đã được làm rõ.

Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.