Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Đinh La Thăng cùng 6 đồng phạm trong vụ góp vốn 800 tỷ đồng của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) vào Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Dương (OceanBank), đồng thời phân công Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án hình sự này.



Ông Đinh La Thăng (Ảnh: TTXVN)


7 bị can trong vụ án này gồm: Đinh La Thăng (nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên PVN); Ninh Văn Quỳnh (nguyên Kế toán trưởng kiêm Trưởng Ban tài chính Kế toán và Kiểm toán PVN); Vũ Khánh Trường (nguyên thành viên Hội đồng thành viên PVN); Nguyễn Xuân Sơn (nguyên Phó Tổng Giám đốc PVN); Nguyễn Xuân Thắng (nguyên thành viên Hội đồng thành viên PVN); Nguyễn Thanh Liêm (nguyên thành viên Hội đồng thành viên PVN); Phan Đình Đức (nguyên thành viên Hội đồng thành viên PVN) cùng bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” theo quy định tại Điều 165, khoản 3 - Bộ luật Hình sự năm 1999. Riêng bị can Ninh Văn Quỳnh còn bị truy tố thêm tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 280, khoản 4, điểm a - Bộ luật Hình sự năm 1999.

Theo cáo trạng, 7 bị can có tên nêu trên đã làm trái các quy định của Nhà nước trong lĩnh vực quản lý tài chính; lạm dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt tiền của Nhà nước, gây thiệt hại 800 tỷ đồng cho PVN và các cổ đông.

Cụ thể, bị can Đinh La Thăng bị Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao cho rằng đã có hành vi ký Thỏa thuận 6934 ngày 18-9-2008 tham gia góp vốn với Hà Văn Thắm (Chủ tịch Hội đồng quản trị OceanBank) nhưng không thông qua Hội đồng quản trị; quyết định việc góp vốn khi biết rõ năng lực yếu kém của OceanBank, ký ban hành Nghị quyết thực hiện các lần góp vốn, bổ sung vốn góp khi chưa được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ; không thực hiện theo yêu cầu của Bộ Tài chính để đảm bảo các điều kiện về góp vốn. Như vậy, bị can Đinh La Thăng biết rõ hiện trạng của OceanBank là yếu kém, biết rõ yêu cầu của Bộ Tài chính nhưng cố ý không thực hiện và vẫn góp vốn 800 tỷ đồng vào OceanBank. 

Đến thời điểm ngày 1-1-2011, Luật Các tổ chức tín dụng đã có hiệu lực quy định: "Một cổ đông là tổ chức không được sở hữu quá 15% vốn điều lệ của một tổ chức tín dụng…”, với vai trò Chủ tịch Hội đồng thành viên, Đinh La Thăng không thực hiện việc thoái vốn của PVN tại OceanBank để đảm bảo tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ là không vượt quá 15%, mà tiếp tục ký quyết định giao cho bà Vũ Thị Thanh Hương là người đại diện 20% vốn góp của PVN tại OceanBank trái quy định tại khoản 2 điều 55 Luật Các tổ chức tín dụng 2010, tạo điều kiện cho các bị can: Nguyễn Xuân Thắng, Nguyễn Thanh Liêm, Vũ Khánh Trường, Nguyễn Xuân Sơn, Ninh Văn Quỳnh tiếp tục thực hiện việc góp vốn trái pháp luật 100 tỷ đồng (đợt 3) vào OceanBank. Hậu quả toàn bộ số 800 tỷ đồng của PVN bị mất hoàn toàn khi OceanBank kinh doanh thua lỗ, mất vốn chủ sở hữu và Ngân hàng Nhà nước phải mua lại Ngân hàng OceanBank.

Đối với bị can Ninh Văn Quỳnh, trong 3 lần Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên PVN ban hành chủ trương góp vốn, bổ sung vốn góp mua cổ phần của OceanBank giai đoạn từ năm 2008 – 2011, Ninh Văn Quỳnh đã trực tiếp chỉ đạo Ban Tài chính kế toán làm các thủ tục, tham mưu, đề xuất trình văn bản liên quan đến 3 lần góp vốn để Ban Tổng Giám đốc PVN và Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên ký. Hành vi của bị can Ninh Văn Quỳnh đã đồng phạm, giúp sức với vai trò là người thực hành tích cực cho các hành vi sai phạm của bị can Đinh La Thăng.

Ngoài ra, cáo trạng cũng xác định: Trong khoảng thời gian từ tháng 3-2009 đến tháng 12-2013, Ninh Văn Quỳnh với vai trò Kế toán trưởng, kiêm Trưởng ban Tài chính kế toán và kiểm toán PVN đã lạm dụng chức vụ, quyền hạn của mình để nhận và chiếm đoạt số tiền 20 tỷ đồng là tiền chi lãi ngoài hợp đồng tiền gửi của PVN tại OceanBank từ Nguyễn Xuân Sơn. 

Trên cơ sở các báo cáo, đề xuất của Ninh Văn Quỳnh, Nguyễn Xuân Sơn đã ký các văn bản và quyết định số 4212/QĐ-DK-VN về việc chuyển 100 tỷ đồng góp vốn vào OceanBank (lần 3), nâng tổng số vốn góp của PVN tại OceanBank là 800 tỷ đồng, để duy trì tỷ lệ 20% vốn điều lệ mới của OceanBank (4.000 tỷ đồng), trái quy định tại khoản 2, Điều 55 Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010. Hành vi này của bị can Nguyễn Xuân Sơn bị xác định đóng vai trò đồng phạm, giúp sức cùng các bị can khác trong vụ án, gây thiệt hại cho PVN… 

Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã quyết định truy tố 7 bị can nêu trên ra trước Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội để xét xử về tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

 

                                        TheoHanoimoi

Các tin khác


Trung ương công bố kỷ luật Phó Chủ tịch Thanh Hóa Ngô Văn Tuấn

Một đoàn công tác của Trung ương đã về Thanh Hóa công bố kết luận kỷ luật ông Ngô Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Ủy viên Ban Kiểm tra Trung ương "từng bị mua chuộc, dọa dẫm"

Cán bộ kiểm tra khi đi làm việc đã bị đe dọa "thế khóa tới ông muốn làm hay không?".

Bộ Công an đã tiếp nhận, bắt giữ bị can Phan Văn Anh Vũ

Ngày 4/1/2018, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã tiến hành tiếp nhận bắt bị can Phan Văn Anh Vũ và tiến hành điều tra theo quy định.

Báo cáo Ban Bí thư việc bổ nhiệm giám đốc Sở Công thương Hậu Giang

Ngày 28-12, Ban tổ chức Tỉnh ủy Hậu Giang cho biết đã có kết quả rà soát việc đề bạt, bổ nhiệm ông Huỳnh Thanh Phong (35 tuổi), giám đốc Sở Công thương và đã báo cáo thường trực Ban bí thư, Ban Tổ chức trung ương.

Chủ tịch Đà Nẵng kiến nghị sớm truy bắt và xử lý tài sản của Vũ Nhôm

"Những vụ việc liên quan đến ông Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ Nhôm) đã làm dư luận Đà Nẵng bức xúc trong nhiều năm qua. Trong thời gian cơ quan chức năng xử lý, Vũ Nhôm đã rút vốn ra khỏi 5 công ty và chuyển nhượng các tài sản cá nhân. Đề nghị sớm xử lý các tài sản đứng tên ông Vũ và tăng cường truy bắt tối tượng...” – Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ phát biểu tại Hội nghị Chính phủ với địa phương sáng 28-12.

Tổng Bí thư: Kiên quyết loại bỏ những người tham nhũng, hư hỏng

Công tác phòng, chống tham nhũng, chúng ta đã làm nhiều lần, làm quyết liệt từ nhiều năm nay, nhưng thời gian gần đây càng được đẩy mạnh hơn bao giờ hết.