Chưa yêu cầu báo cáo chống rửa tiến đối với các giao dịch BĐS dân sự

Thứ sáu, 19/7/2019 | 4:44:35 Sáng

Ngày 18-7, trao đổi với phóng viên Nhân Dân điện tử về vấn đề giao dịch Bất động sản (BĐS) bằng tiền mặt trên 300 triệu đồng phải báo cáo chống rửa tiền tại Công văn 1590, đại diện của Bộ Xây dựng cho biết, hiện tại Bộ Xây dựng chưa yêu cầu báo cáo chống rửa tiền đối với các giao dịch dân sự, cá nhân với nhau.

(Ảnh minh họa: tapchitaichinh.vn)

Thông tin về vấn đề bảo mật thông tin cá nhân trong báo cáo, đại diện Bộ Xây dưng cho biết, tại mẫu của Phụ lục 02 của Công văn 1590, Bộ Xây dựng chỉ yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quản lý BĐS, môi giới BĐS, sàn giao dịch BĐS (gọi chung là các đơn vị báo cáo) báo cáo về số lượng giao dịch, giá trị giao dịch chứ chưa yêu cầu báo cáo từng giao dịch cụ thể về từng cá nhân.

Lý giải về tại sao chọn mức giao dịch 300 triệu trở lên để báo cáo, đại diện Bộ Xây dựng cho biết tại Quyết định 20/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 18-4-2013 có quy định mức giá trị của giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo là 300.000.000 (ba trăm triệu) đồng. Hơn nữa, tại Điều 3 Nghị định 116/2013/NĐ-CP ngày 4-10-2013 cũng có hướng dẫn giao dịch có giá trị lớn từ 300 triệu phải báo cáo.

Ngoài ra, đại diện của Bộ Xây dựng còn cho biết đang phối hợp với Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu sửa đổi các quy định để làm rõ các hành vi xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng chống rửa tiền, để Thanh tra Bộ Xây dựng có cơ sở thực hiện thanh tra công tác phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh BĐS.

Theo NDO

Huyện Lương Sơn tập trung phát triển sản xuất

(HBĐT) - Năm 2019, huyện Lương Sơn phấn đấu về đích nông thôn mới (NTM). Sau gần 9 năm thực hiện chương trình xây dựng NTM, đến nay, huyện có 11/19 xã đạt chuẩn và cơ bản đạt 7/9 tiêu chí huyện NTM. Để cán đích đúng hẹn, huyện tập trung huy động mọi nguồn lực ưu tiên cho xây dựng NTM. Đồng thời, đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập và giảm nghèo bền vững cho người dân.

Nắng nóng kéo dài ở Nghệ An làm thiếu hụt thức ăn chăn nuôi

Vừa qua tại Nghệ An, do nắng hạn kéo dài đã làm nhiều diện tích ngô, cỏ... bị khô cháy, khiến nguồn thức ăn cho đàn trâu, bò lên đến hơn 800 nghìn con của tỉnh bị thiếu hụt khá nghiêm trọng.

Thành phố Hòa Bình phấn đấu nợ quá hạn dưới 1,5% tổng dư nợ

(HBĐT) - Chiều 17/7, Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH TP Hòa Bình tổ chức hội nghị đánh giá tình hình hoạt động quý II và triển khai nhiệm vụ quý III năm 2019.

Trưng bày, giới thiệu các sản phẩm máy nông nghiệp phục vụ sản xuất cho các hộ nông dân huyện Kim Bôi

(HBĐT) - Ngày 17/7, tại xã Hạ Bì (Kim Bôi), Trung tâm Dạy nghề và hỗ trợ nông dân tỉnh, Ngân hàng NN&PTNT phối hợp với Công ty TNHH MTV Máy kéo và máy nông nghiệp Việt Nam tổ chức hội nghị giới thiệu sản phẩm máy nông nghiệp và triển khai Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp cho các hộ nông dân của huyện Kim Bôi.

6 tháng, giá trị xuất khẩu ước tăng 30,98% so với cùng kỳ

(HBĐT) - 6 tháng đầu năm, kim ngạch xuất, nhập khẩu của tỉnh tiếp tục đạt kết quả tích cực. Giá trị xuất khẩu ước đạt 391,9 triệu USD, tăng 30,98% so với cùng kỳ năm trước, bằng 49,61% kế hoạch năm.