Ngày 16/5, theo thông tin từ Bộ Công an, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã khởi tố vụ án và 8 bị can trong chuyên án mua hóa đơn, trốn thuế thu nhập doanh nghiệp, gây thiệt hại cho Nhà nước trên 400 tỷ đồng.
Bị can Nguyễn Đăng Thuyết (ảnh to, bên trái) và các bị can (từ trái sang phải, từ trên xuống dưới): Nguyễn Nhật Linh; Đỗ Thị Hoa; Nguyễn Quý Khái; Bùi Thị Mai Hương. Ảnh: TTXVN phát
Sau thời gian đấu tranh chuyên án để làm rõ những hành vi vi phạm pháp luật của Nguyễn Đăng Thuyết, nguyên Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thành An Hà Nội (Công ty Thành An), ngày 10/5/2023, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an đã tiến hành phá án, khám xét, thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội.
Kết quả điều tra xác định: Từ năm 2017 đến năm 2022, với mục đích che giấu doanh thu, lợi nhuận thực tế, giảm số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp, Nguyễn Đăng Thuyết và Nguyễn Nhật Linh (vợ Thuyết) đã chỉ đạo nhân viên dưới quyền lập, sử dụng 2 hệ thống sổ kế toán để hạch toán trái quy định của pháp luật, gồm: Hệ thống sổ kế toán nội bộ và Hệ thống sổ kế toán dùng để kê khai thuế quyết toán thuế hàng năm với Nhà nước; khai man số liệu kế toán; để ngoài sổ kế toán nhiều khoản doanh thu, chi phí, lợi nhuận; chỉ đạo nhân viên mua hóa đơn đầu vào để nâng khống giá trị hàng hóa mua vào, làm giảm số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp, gây thiệt hại cho Nhà nước trên 400 tỷ đồng.
Ngày 15/5/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”; "In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước” xảy ra tại Công ty Thành An Hà Nội và một số công ty, đơn vị có liên quan; khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 8 đối tượng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Đăng Thuyết, nguyên Giám đốc Công ty Thành An về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại Điều 221, Bộ luật Hình sự.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với Nguyễn Nhật Linh (vợ Thuyết); Đỗ Thị Hoa, nguyên Kế toán trưởng Công ty Thành An; Nguyễn Quý Khái, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thiết bị Y tế Danh; Bùi Thị Mai Hương, Kế toán trưởng Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thiết bị Y tế Danh về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại Điều 221, Bộ luật Hình sự.
Các bị can (từ trái sang phải): Phạm Thị Quỳnh Như; Nguyễn Thị Kim Dung; Phạm Thị Thu Hà. Ảnh: TTXVN phát
Bên cạnh đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với Phạm Thị Quỳnh Như, Giám đốc Công ty Cổ phần vật tư hóa chất và thiết bị Thành Phát; Nguyễn Thị Kim Dung, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn vật tư thiết bị Y tế An Bình Minh và Phạm Thị Thu Hà, chủ hộ kinh doanh cửa hàng Tuấn Phong về tội "In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”, quy định tại Điều 203 Bộ luật Hình sự.
Ngày 16/5/2023, sau khi Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn; Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các Quyết định và Lệnh tố tụng đối với 8 bị can theo đúng quy định pháp luật.
Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung điều tra, làm rõ tính chất, vai trò, hành vi phạm tội của các bị can và đối tượng có liên quan để mở rộng điều tra, làm rõ bản chất vụ án, thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.
Theo TTXVN
(HBĐT) - Ngày 15/5, Công an TP Hòa Bình cho biết đơn vị đang khẩn trương điều tra làm rõ nhóm đối tượng gần 20 người tổ chức sinh nhật bằng "ma túy”.
(HBĐT) - Sau khi hoàn thành thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân (CCCD) cho 100% công dân có mặt, sinh sống tại địa bàn trong dịp nghỉ lễ vừa qua, Trung tá Nguyễn Thanh Nga, Đội phó Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an huyện Lương Sơn lại cùng đồng đội đi khắp nơi trên địa bàn TP Hà Nội và các tỉnh lân cận để tìm và thu nhận hồ sơ cấp CCCD cho người dân của huyện đi làm ăn xa, nhằm mục tiêu hoàn thành cấp CCCD cho toàn bộ công dân trên địa bàn tỉnh xong trước ngày 30/5/2023...
Theo công bố mới đây của Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389 quốc gia), tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả ở nước ta vẫn đang diễn ra phức tạp ở nhiều địa phương và hầu hết các tuyến lưu chuyển hàng hóa.
(HBĐT) - Ngày 15/5, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm rút kinh nghiệm theo hình thức trực tuyến giữa Hội trường xét xử và Trại tạm giam, Công an tỉnh đối với bị cáo Triệu Văn Hùng (SN 1983), trú tại tổ 9, phường Thống Nhất, thành phố Hòa Bình về hành vi "Giết người”.
(HBĐT) - Theo thống kê, trong 4 tháng đầu năm, lực lượng chức năng Công an tỉnh và Công an các địa phương đã đấu tranh, phát hiện, bắt quả tang hàng chục vụ tội phạm về ma túy; riêng trong tháng 4 phát hiện, bắt 32 vụ, 40 đối tượng, thu giữ 502,02g heroin, 423 viên cùng 26,4g ma túy tổng hợp (MTTH). Tuy nhiên, vấn đề đáng quan tâm hiện nay là sự xuất hiện của nhiều loại ma túy mới được cơ quan chức năng phát hiện.
Thả con săn sắt bắt con cá rô là chiêu thức các đối tượng trong ổ nhóm lừa đảo đã sử dụng để bán hàng.
