Cảnh sát lấy lời khai những người có liên quan đến vụ án
Theo nữ doanh nhân, một nhóm người ở Thanh Hóa đã lừa chị gái bà viết giấy vay nợ gần 10 tỉ đồng; gây sức ép buộc bà phải trả nợ thay.
Ngày 21-1, Công an Thanh Hóa cho biết chủ mưu việc "moi tiền" nữ doanh nhân là Lê Thị Sen (51 tuổi, huyện Quảng Xương) đã bị khởi tố bị can, bắt tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cảnh sát cho rằng, bà Sen cùng đồng bọn đã lừa đảo, chiếm đoạt trên 10 tỉ đồng của bà Phương (tổng giám đốc doanh nghiệp lớn ở Bà Rịa - Vũng Tàu).
Theo kết quả điều tra, bà Phương có chị gái Nguyễn Thị Lan (51 tuổi). Thương chị sống ở quê nghèo khó nên cô em đầu tư cho chị cùng các con của bà Lan xây dựng một cây xăng, cấp vốn lập công ty kinh doanh.
Thấy bà Lan có em gái giàu nên Lê Thị Sen, Trần Thị Nhung, Trần Thị Khơi, Phạm Thị Đức... đã rủ người phụ nữ thôn quê chơi hụi với số tiền đóng cao.
Họ cũng lợi dụng lúc sức khỏe và thần kinh của bà Lan không bình thường, tìm cách dụ bà vay tiền với lãi suất cao, rồi lừa ký giấy nợ với số tiền khổng lồ lên tới hơn 10 tỉ đồng của gần 80 chủ nợ (trong số này có nhiều người cho vay khống).
Sau khi nhập nhèm chứng từ vay nợ, nhóm bà Sen gây sức ép buộc bà Lan phải xin tiền của em để trả.
Tháng 5-2009, khi bà tổng giám đốc về quê, nhóm này tới đòi tiền. Bà đứng ra trả tất cả các khoản nợ theo kê khai của họ, với số tiền hơn 7 tỉ đồng.
Cơ quan điều tra cho biết, mặc dù thống nhất các bên đều không còn nợ nhau khoản nào khác nhưng thấy "dễ ăn" số người trên tiếp tục tính kế "moi tiền" của nữ doanh nhân. Họ gây sức ép với bà tổng giám đốc, đưa xác người chết tới công ty của bà Lan rồi gửi đơn tố cáo sai bản chất sự việc đến các cơ quan tố tụng.
Thương chị gái, trung tuần tháng 9-2009, bà Phương tiếp tục đưa 2,9 tỉ đồng về Thanh Hóa trả nợ cho bà Lan. Tuy nhiên, sau đó, nghi ngờ việc làm của nhóm bà Sen, nữ tổng giám đốc đã gửi tố cáo tới Giám đốc Công an Thanh Hóa.
Hiện nay, ngoài bà Sen bị bắt để điều tra, những người có liên quan đã bị công an lấy lời khai, cấm rời khỏi nơi cư trú.
Theo NLĐ
Công an tỉnh Hoà Bình cho biết, trong 2 ngày 2 - 3/5, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm (ĐTTP) về ma túy đã liên tiếp phát hiện 2 vụ, bắt 3 đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma tuý với thủ đoạn tinh vi.