Trước đó, ngày 2/8/2017, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội
đã ra cáo trạng số 247/CT-VKS (P3) truy tố bị can Phạm Thanh Hải về cùng tội
danh nêu trên. Tuy nhiên sau khi nghiên cứu, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội
đã trả hồ sơ, đề nghị bổ sung thêm số lượng bị hại trong vụ án này.
Sau khi tiến hành điều tra bổ sung, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội đã
ra cáo trạng mới số 83/CT-VKS (P3), bổ sung thêm 12 bị hại, nâng tổng số bị hại
lên 508 người với số tiền chiếm đoạt là hơn 476 tỷ đồng.
Theo cáo trạng, Công ty cổ phần thương mại đầu tư và phát triển công nghệ quốc
tế (viết tắt là công ty IDT) đăng ký kinh doanh các hoạt động dịch vụ hỗ trợ
giáo dục; hoạt động tư vấn quản lý; sản xuất, bán buôn và bán lẻ thực phẩm; bán
buôn hóa chất công nghiệp; dịch vụ tổ chức hội nghị, hội thảo.
Trụ sở chính của công ty đặt tại Khu đô thị mới Trung Hòa-Nhân Chính (quận
Thanh Xuân, Hà Nội), do Phạm Thanh Hải là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng
Giám đốc công ty.
Sau khi thành lập, công ty IDT hoạt động kinh doanh trên mạng internet nhưng
không có hiệu quả. Do cần tiền để chi phí và phục vụ mục đích cá nhân nên từ
năm 2008, Phạm Thanh Hải bắt đầu tổ chức hoạt động huy động vốn cho cá
nhân.
Mặc dù huy động vốn cho cá nhân nhưng tất cả các hoạt động giới thiệu, quảng bá
để thu hút các nhà đầu tư biết đến Hải và góp vốn cho Hải đều được Hải thực hiện
thông qua công ty IDT, với danh nghĩa công ty và tại trụ sở của công ty
IDT.
Cụ thể, Hải đứng ra tổ chức các cuộc hội thảo, thành lập trang mạng xã hội
"hoclamgiau.vn"; Hải tự giới thiệu bản thân là tiến sỹ, có nhiều kinh
nghiệm kinh doanh tại Liên Xô (cũ), là người có tài đầu tư, kinh doanh…
Công ty IDT do Hải là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc đang triển
khai các dự án có lãi suất cao, làm giàu từ cây "tỷ đô”… nhằm quảng bá thu hút
nhiều người biết đến công ty IDT và đầu tư cho các dự án đó.
Để chứng minh tính khả thi của các dự án theo như quảng cáo, Hải đưa ra các hợp
đồng với lãi suất cao hơn rất nhiều so với lãi suất ngân hàng (40-50%/năm), cắt
lãi ngay khi nộp tiền (mặc dù chưa có hoạt động kinh doanh), đồng thời Hải khuyến
khích việc mở rộng mạng lưới huy động vốn bằng cách chi từ 2-10% tiền thưởng kết
nối, môi giới cho mỗi hợp đồng mới.
Hải chỉ đạo một số nhân viên kế toán công ty IDT soạn thảo, ký kết hợp đồng,
thu chi kiểm đếm tiền giúp Hải.
Hải đưa ra các bản Hợp đồng góp vốn đầu tư, Hợp đồng ủy thác đầu tư… với nội
dung bên A là các nhà đầu tư, bên B là Phạm Thanh Hải là Tổng Giám đốc, Chủ tịch
Hội đồng quản trị công ty IDT; việc góp vốn, ủy thác để đầu tư vào các dự án của
công ty IDT, công ty cổ phần đầu tư và phát triển Maccadamia Quốc tế (công ty
IDMA).
Ngoài việc ký kết giữa các cá nhân với Hải, trong hợp đồng Phạm Thanh Hải còn
ký sử dụng con dấu của công ty IDT với tư cách là Tổng Giám đốc công ty IDT để
các nhà đầu tư tin tưởng việc huy động vốn là cho công ty IDT mà đại diện là Tổng
Giám đốc Phạm Thanh Hải.
Bằng thủ đoạn trên, trong vòng 1 năm (từ tháng 10/2014 đến tháng 10/2015), Phạm
Thanh Hải đã huy động được số tiền rất lớn từ các nhà đầu tư, với tổng số tiền
trên 2.725 tỷ đồng.
Sau khi có tiền, Hải sử dụng số tiền này vào mục đích cá nhân chủ yếu là cho
vay, thanh toán gốc và lãi cho những hợp đồng đến hạn, chi thưởng kết nối, chi
phí tổ chức các cuộc hội thảo, tham quan, du lịch quảng bá dự án… để tiếp tục mở
rộng mạng lưới huy động vốn của nhiều người.
Trong số tiền trên 2.700 tỷ đồng này, Hải chỉ sử dụng một phần số tiền huy động
được để góp vốn với danh nghĩa cá nhân vào một số công ty, dự án (114 tỷ đồng).
Kết quả điều tra, xác minh các dự án mà Hải góp vốn này đều mới thành lập, hoạt
động không hiệu quả, không có khả năng sinh lợi nhuận cao như Hải hứa hẹn với
các nhà đầu tư và đều không phải là dự án của công ty IDT như Hải đã cam kết
trong hợp đồng với các nhà đầu tư.
Cáo trạng nêu rõ mặc dù huy động vốn với số lượng tiền lớn, của rất nhiều người
nhưng Hải không quản lý việc thu, chi tiền theo sổ sách kế toán; không nắm được
số tiền đã huy động, số nhà đầu tư góp vốn…
Càng về sau số lượng người đến nộp tiền cho Hải ngày càng nhiều với số lượng lớn.
Số tiền gốc, lãi và chi phí hàng tháng Hải phải chi trả lên đến hàng trăm tỷ đồng.
Để có tiền chi trả tiền gốc và lãi cho các hợp đồng đến hạn, Hải phải tiếp tục
dùng thủ đoạn nêu trên để huy động tiền góp vốn nhằm đảm bảo việc thanh toán
đúng hẹn, tránh bị đổ vỡ; không bị các nhà đầu tư phát hiện Hải không có khả
năng chi trả tiền gốc và lãi, không để các nhà đầu tư tố cáo với cơ quan pháp
luật.
Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội xác định, tất cả các hoạt động sử dụng
nguồn tiền của các nhà đầu tư, bị can Hải không thông báo cho các nhà đầu tư biết.
Hiện Phạm Thanh Hải mất hoàn toàn khả năng thanh toán cho các nhà đầu tư. Đến
nay, tổng số người bị hại đã đến khai báo tại cơ quan điều tra là 508 người với
số tiền chiếm đoạt là hơn 476 tỷ đồng.
Tổng số tiền của các bị hại đề nghị được bồi thường theo hợp đồng thỏa thuận là
hơn 594 tỷ đồng./.
TheoVietnamplus
Phát triển bởi ICT GROUP.
