Khi cho vay tiền, Nguyễn Duy Khôi yêu cầu khách hàng ký và điểm chỉ vào giấy tờ cho thuê ôtô để qua mặt cơ quan chức năng. Nếu khách hàng không thể trả nợ đúng thời hạn, Khôi cho đàn em đến nhà xiết nợ.
Nguyễn Duy
Khôi (thứ hai từ trái) và những giấy tờ liên quan đến hoạt động cho vay nặng
lãi - Ảnh cơ quan chức năng cung cấp
Theo tin từ
Công an TP Hà Tĩnh, đơn vị này ngày 18-12 đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt
tạm giam Nguyễn Duy Khôi (41 tuổi, trú ở quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) về tội
cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự theo Điều 201 Bộ luật hình sự năm 2015.
Sau khi khám
xét một số cơ sở dịch vụ "tín dụng đen" trên địa bàn, cơ quan cảnh
sát điều tra xác định Nguyễn Duy Khôi cầm đầu, núp bóng dịch vụ cho thuê xe tự
lái để hoạt động cho vay nặng lãi.
Tai cơ quan
điều tra, Khôi thừa nhận từ đầu năm 2018, Khôi cùng đàn em từ Hải Phòng vào TP
Hà Tĩnh thuê nhà để hoạt động cho vay tài chính. Khôi cho nhân viên dán tờ
rơi, đồng thời chuẩn bị sẵn hợp đồng cho thuê xe, giấy bàn giao xe để ngụy
trang.
Thực chất
Khôi cho khách hàng vay 3-50 triệu đồng, trường hợp đặc biệt cho vay đến 100
triệu đồng với kỳ hạn 30-50 ngày, mức lãi suất 3.000-5.000 đồng/1 triệu đồng/ngày.
Khi cho vay
tiền, Khôi yêu cầu khách hàng ký và điểm chỉ vào giấy tờ cho thuê ôtô cũng như
giấy giao xe để ngụy trang, tránh bị lực lượng chức năng phát hiện.
Nếu khách
hàng không thể trả nợ đúng thời hạn, đàn em của Khôi sẽ đến nhà đòi và xiết nợ.
Tính đến thời điểm hiện tại, đã có hơn 100 người vay tiền và trả lãi nóng tại
cơ sở này với mức lãi suất cao nhất là 182,5%/năm.
Trong quá
trình khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ 123 triệu đồng, 1 bộ máy tính, 5
điện thoại di động và nhiều tài liệu, sổ sách ghi chép liên quan đến các hoạt động
cho vay nặng lãi.
Ngoài Nguyễn
Duy Khôi, cơ quan chức năng cũng bắt giữ Đỗ Văn Thành (20 tuổi), Lê Hùng Mạnh
(30 tuổi), Vũ Văn Dũng (26 tuổi, đều trú tại TP Hải Phòng) và Nguyễn Thị Phương
(31 tuổi, trú xã Thạch Hạ, TP Hà Tĩnh) vì tham gia hoạt động cho vay nặng lãi.
TheoTuoitre
Phát triển bởi ICT GROUP.
