12 bị can bị truy tố được xác định có sai phạm trong việc thực hiện chỉ đạo của Trần Bắc Hà tại Ngân hàng BIDV, Công ty Cổ phần chăn nuôi Bình Hà và Công ty TNHH thương mại và du lịch Trung Dũng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an mới hoàn tất Kết luận điều tra số 22/CSKT-P13 và chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, đề nghị truy tố đối với 12 bị can về các tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng," "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần đầu tư phát triển Việt Nam (BIDV), Công ty Cổ phần chăn nuôi Bình Hà và Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại và du lịch Trung Dũng.

Trong vụ án này, vai trò của ông Trần Bắc Hà (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng BIDV) được xác định là chủ mưu, cầm đầu về tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng" theo khoản 4 Điều 206 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Tuy nhiên, tháng 7/2019, ông Trần Bắc Hà đã tử vong trong trại giam vì bệnh hiểm nghèo.

Theo quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự, cơ quan Công an tiến hành đình chỉ bị can đối với ông Trần Bắc Hà, còn việc điều tra, truy tố, xét xử sẽ tiếp tục đối với các đồng phạm của ông Trần Bắc Hà.

Trong kết luận điều tra này, 8 bị can bị đề nghị truy tố tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng" theo khoản 4, Điều 206, Bộ luật Hình sự năm 2015 gồm:

1. Trần Lục Lang (nguyên Phó Tổng Giám đốc phụ trách quản lý rủi ro tín dụng của BIDV);

2. Đoàn Ánh Sáng (nguyên Phó Tổng Giám đốc BIDV);

3. Kiều Đình Hòa (nguyên Giám đốc BIDV Chi nhánh Hà Tĩnh);

4. Lê Thị Vân Anh, (nguyên Trưởng Phòng Khách hàng doanh nghiệp BIDV- Chi nhánh Hà Tĩnh);

5. Nguyễn Xuân Giáp (Phó Giám đốc BIDV Chi nhánh Hà Thành);

6. Phạm Hồng Quang (Trưởng Phòng Khách hàng doanh nghiệp I BIDV - Chi nhánh Hà Thành);

7. Đặng Thanh Nam, (nguyên cán bộ quản lý khách hàng BIDV - Chi nhánh Hà Thành);

8. Ngô Duy Chính, (nguyên Giám đốc BIDV Chi nhánh Thăng Long).

Cơ quan Cảnh sát điều tra đề nghị truy tố 4 bị can tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" theo khoản 4, Điều 175, Bộ luật Hình sự năm 2015 gồm:

1. Trần Anh Quang (Tổng Giám đốc Công ty Bình Hà)

2. Đinh Văn Dũng (nguyên Tổng Giám đốc Công ty Bình Hà)

3. Đoàn Hồng Dũng (Trưởng Phòng Khách hàng doanh nghiệp I BIDV - Chi nhánh Hà Thành)

4. Nguyễn Thị Thanh Sơn (Giám đốc Công ty Hà Nam)

Cũng theo kết luận điều tra, bị can Trần Duy Tùng (con trai ông Trần Bắc Hà, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phú) và Thái Thành Vinh (thành viên Hội đồng quản trị Công ty Bình Hà) đang bị truy nã và cơ quan điều tra đã ra quyết định tạm đình chỉ đối với hai bị can này.

Theo cơ quan điều tra, ông Trần Bắc Hà trong thời gian giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng BIDV đã lợi dụng vị trí công tác của mình để thâu tóm, lũng đoạn BIDV, thực hiện một số hoạt động xúc tiến đầu tư tại tỉnh Hà Tĩnh, cam kết tài trợ vốn trái quy định, thành lập công ty sân sau gồm Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phú và Công ty Bình Hà không có năng lực tài chính để lập dự án đầu tư xin vay vốn tại BIDV.

Ông Trần Bắc Hà còn sử dụng mục đích vay vốn không đúng dẫn đến BIDV bị mất vốn, không có khả năng thu hồi 1.548 tỷ đồng.

12 bị can bị truy tố trong vụ án được xác định có sai phạm trong việc thực hiện chỉ đạo của Trần Bắc Hà; tiếp nhận hồ sơ, thẩm định và đề xuất phê duyệt, ký hồ sơ đồng ý cấp tín dụng cho Công ty Cổ phần chăn nuôi Bình Hà (Hà Tĩnh), Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và du lịch Trung Dũng vay vốn với các điều kiện ưu đãi sai quy định, vi phạm quy định của ngân hàng, gây thiệt hại cho BIDV hàng ngàn tỷ đồng./.



                               TheoVietnamplus

Các tin khác


Đảm bảo ổn định an ninh trật tự sau sáp nhập

(HBĐT) - Sau sáp nhập, xã Tú Lý (Đà Bắc) có 1.460 hộ, hơn 6.000 nhân khẩu, sinh sống tại 12 xóm. Với địa bàn mở rộng, dân số tăng, tiếp giáp với nhiều xã thuộc các tỉnh bạn, cấp ủy Đảng, chính quyền xã Tú Lý dự báo tình hình ANTT trên địa bàn tiềm ẩn nhiều phức tạp. Trước thực tế đó, lực lượng Công an xã chủ động tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo ANTT, trong đó chú trọng công tác phối hợp xây dựng cụm an ninh giáp ranh.

Đấu tranh mạnh, hiệu quả với tội phạm cờ bạc

(HBĐT) - Sau khi đẩy mạnh công tác đấu tranh với tội phạm cờ bạc, ghi số lô, đề, tình hình tội phạm trong lĩnh vực này trên địa bàn huyện Yên Thủy đã giảm mạnh. Trên địa bàn không còn tụ điểm sòng, xới đánh bạc có quy mô lớn.

"Đột kích" cơ sở chuyên tái chế khẩu trang y tế

Ngày 3/4, thông tin từ Cục Quản lý thị trường Long An cho biết, đơn vị này vừa phát hiện và thu giữ một số lượng lớn khẩu trang y tế đã qua sử dụng, tái chế.

Công an triển khai lực lượng tại 30 điểm chốt cửa ngõ ra vào Thủ đô

Từ 18h ngày 1.4, lực lượng Công an TP Hà Nội đã phối hợp triển khai lực lượng tại 30 điểm chốt đường bộ cửa ngõ ra vào Thủ đô để giám sát việc thực hiện cách ly xã hội.

Kon Tum: Đã bắt được đối tượng sợ bị cách ly, cướp xe ô tô và đánh Công an rồi bỏ trốn

Vào khoảng 20 giờ ngày 1/4, lực lượng Công an thành phố Kon Tum (tỉnh Kon Tum) đã bắt giữ được đối tượng sợ bị cách ly do công tác phòng, chống dịch COVID-19, cướp xe ô tô và đánh Công an rồi bỏ trốn vào 14 giờ cùng ngày.

Hà Nội: Đạo chích ngang nhiên bẻ khóa, trộm xe máy giữa ban ngày

Khi đang dùng vam mở khóa để trộm xe máy, đối tượng Nguyễn Quang Trung đã bị chủ nhà phát hiện, sau đó bị lực lượng công an bắt giữ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục