Ngày 27/11, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản," "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng," "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á (DAB).

 



Bị cáo Phan Văn Anh Vũ (Vũ "nhôm”) tại phiên tòa sáng 27/11. (Ảnh: Thành Chung/TTXVN)

26 bị cáo hầu tòa; hơn 300 cá nhân, tổ chức có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, hơn 50 luật sư đã tới tham dự phiên tòa sáng nay.

Trong vụ án này, bị cáo Trần Phương Bình (sinh năm 1959, nguyên Tổng giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng tín dụng DAB); Trần Kim Xuyến (sinh năm 1958, nguyên Phó Tổng giám đốc DAB) bị truy tố về hai tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản" và "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.”

Hai bị cáo Phan Văn Anh Vũ (Vũ "nhôm,” sinh năm 1975, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79); Phạm Văn Phước (sinh năm 1962, nguyên Giám đốc Công ty cổ phần lương thực Nam Định) bị truy tố về tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.”

Tại phiên tòa sáng 27/11, Hội đồng xét xử đã tiến hành thẩm tra lý lịch các bị cáo hầu tòa. Trả lời hội đồng xét xử, bị cáo Phan Văn Anh Vũ khai bản thân có 2 tên gọi khác ngoài tên thật, có 1 quốc tịch Việt Nam và 1 quốc tịch nước ngoài đồng thời, bị cáo Phan Văn Anh Vũ bất ngờ nói "Vụ án này làm oan bị cáo quá.”

Chủ tọa phiên tòa đã nhắc nhở bị cáo đây mới chỉ là phần thẩm tra lý lịch, Hội đồng xét xử sẽ làm rõ các tình tiết của vụ án trong phần xét hỏi. Đây là phiên tòa thứ 2 mà bị cáo Phan Văn Anh Vũ hầu tòa, với vai trò vừa là bị cáo, vừa là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Trước đó, Vũ "nhôm” đã bị Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội xử phạt 9 năm tù giam về tội "Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước.”

Theo cáo trạng, với vai trò là Tổng giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng tín dụng DAB, bị cáo Trần Phương Bình đã chỉ đạo các bị can khác thực hiện hành vi phạm tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt hơn 2.057 tỷ đồng, cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế, gây thiệt hại hơn 1.551 tỷ đồng.

Tổng cộng các bị cáo đã gây thiệt hại cho DAB hơn 3.608 tỷ đồng. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến thực trạng DAB tại thời điểm ngày 31/12/2015: Lỗ lũy kế 31.076 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu âm 25.451 tỷ đồng và tổng tài sản thực chỉ còn 47.011 tỷ đồng.

Cụ thể, Trần Phương Bình đã chỉ đạo các bị cáo khác lập phiếu thu tiền khống đứng tên Trần Phương Bình và người thân để mua 74.279.056 cổ phần DAB từ năm 2007-2014.

Để bù đắp số tiền thu khống, Bình chỉ đạo bị cáo cấp dưới xuất quỹ bán vàng, lập hồ sơ cho vay khống để tất toán tiền mua cổ phần. Ngoài ra, Trần Phương Bình và các đồng phạm đã có sai phạm trong việc chi lãi ngoài để huy động vốn, kinh doanh vàng tài khoản, gây thiệt hại cho DAB hơn 1.551 tỷ đồng.

Với mối quan hệ từ trước, hai bị cáo Trần Phương Bình và Vũ "nhôm” đã bàn bạc, thống nhất để Vũ "nhôm” mua 60 triệu cổ phần của DAB với giá hơn 600 tỷ đồng nhằm để Vũ "nhôm” trở thành cổ đông lớn, có quyền chi phối tại ngân hàng này.

Vũ "nhôm” thế chấp 220 lô đất tại Đà Nẵng để vay DAB 400 tỷ đồng. Còn thiếu 200 tỷ đồng, Trần Phương Bình chỉ đạo cấp dưới xuất quỹ chi cho Vũ "nhôm” bằng cách Vũ "nhôm” phải ký chứng từ nộp khống 200 tỷ đồng tại ngân hàng. Cáo trạng xác định, Vũ "nhôm” đã chiếm đoạt của DAB 200 tỷ đồng do ký chứng từ nộp khống và gần 3,2 tỷ đồng tiền lãi của số tiền nộp khống.

Cho đến nay, Vũ "nhôm" đã khắc phục hậu quả hơn 173 tỷ đồng. Còn bị cáo Trần Phương Bình đã khắc phục hậu quả 4 tỷ đồng.

Phiên tòa dự kiến xét xử đến ngày 25/12. Phiên tòa do Thẩm phán Phạm Lương Toản, Chánh tòa Hình sự Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh làm chủ tọa./.

 

TheoVietNamPlus

Các tin khác


Vụ án đánh bạc nghìn tỷ: "Phiên tòa lịch sử" trong ngành tố tụng

Sau hơn 10 ngày xét xử, 5 ngày nghị án, Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ đã tuyên các hình phạt thích đáng đối với 92 bị cáo liên quan đến vụ án đường dây đánh bạc nghìn tỷ qua mạng.

Đổi mới hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật

(HBĐT) - Để thu hút đông đảo người dân tham gia, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (TTPBGDPL), huyện Mai Châu chú trọng tuyên truyền qua hình thức sân khấu hóa. Điều này đã đem lại hiệu quả thiết thực, giúp người dân nâng cao nhận thức về pháp luật.

Yên Thủy: Giảm 15 vụ phạm pháp hình sự so với cùng kỳ năm trước

(HBĐT) - Từ đầu năm đến nay, tình hình ANCT-TTAT xã hội trên địa bàn huyện Yên Thủy tiếp tục được giữ vững.

Huyện Kỳ Sơn nâng cao hiểu biết pháp luật cho nhân dân

(HBĐT) - Ông Bùi Văn Th. và bà Nguyễn Thị B. cùng ở xóm Mỏ, xã Dân Hạ (Kỳ Sơn). Ông Th. có mảnh đất để lại cho con trai. Con trai ông bán cho bà B. Thấy con trai bán mảnh đất với giá rẻ, ông Th. không đồng ý dẫn đến tranh chấp với bà B. Tổ hòa giải xóm tiến hành hòa giải nhưng không thành, vụ việc được đưa lên Ban hòa giải xã giải quyết. Qua xem xét nhận thấy việc mua bán, chuyển nhượng giữa bà B. và con trai ông Th. chưa đầy đủ thủ tục pháp lý, không hợp pháp, Ban hòa giải xã đã phân tích cho bà B. thấy được đúng, sai, bà B. đồng ý nhận lại tiền và trả lại đất cho con trai ông Th..

Nội dung cơ bản của Luật Tiếp cận thông tin

(HBĐT) - Ngày 6/4/2016, tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật Tiếp cận thông tin (TCTT).

Xử phạt trên 1,2 tỷ đồng các trường hợp vi phạm Luật Giao thông

(HBĐT) - Trong tháng 10, tại các tuyến giao thông đường bộ, đường thủy trên địa bàn tỉnh xảy ra nhiều trường hợp vi phạm an toàn giao thông. Cụ thể, về đường bộ, lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 1.346 trường hợp; phạt hành chính 1.148 trường hợp với số tiền xử phạt trên 1,2 tỷ đồng; tạm giữ 293 phương tiện vi phạm các loại; tước giấy phép lái xe có thời hạn 111 trường hợp.